Ухвала суду № 82706679, 28.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25404/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Король А.О розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві за клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юрист 1 класу Галушко П.П про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юрист 1 класу Галушко П.П про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22. В судове засідання прокурор не зявився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у відсутнсть та просив задовільнити з підстав викладених в ньому. Представник особи у володінні якої знаходиться майно ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» - в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, та не заперечував проти задоволення клопотання в надані копії документів. Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000055 від 26.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини діяльності ОСОБА_1 у змові з службовими особами ТОВ «Органік Сідс» і СОК «Перший національний аграрний кооператив» у період 2016-2018 років вчинили дії спрямовані на заволодіння коштами ПАТ АБ «Укргазбанк». Так, встановлено, що між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та СОК «Перший національний аграрний кооператив» (код ЄДРПОУ 39847648) 01.06.2016 укладено договір № 2/2016 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн. Крім того, укладено наступні додаткові угоди: - № 1 від 16.09.2016 (про доповнення Додатку 2 «Тарифи» до Кредитного договору пунктом 6 - про комісію в розмірі 20 000 грн за зміну умов кредитування за ініціативою Позичальника (зміна умов забезпечення за кредитною операцією); - № 2 від 03.11.2017 (про викладення Додатку 1 «Графік погашення кредиту» в новій редакції - 19.10.2017 Кредитною радою Банку прийнято рішення про технічне перенесення графіку погашення - перенесено суми погашення за вересень, жовтень, листопад 2017 на кінець строку кредитування). - № 3 від 19.12.2017 (зміни окремих умов кредитування: продовжено строк кредиту до 30.08.2022; виведення зі складу забезпечення порук ТОВ «Сварог-Буковина»; ТОВ «Дністровські роси», ТОВ «АФ «Оршівська»; ТОВ «ФГ Тракт», ТОВ «СК Бужок», ПП «Вигода» та введення до складу забезпечення поруки ОСОБА_1 ; щодо змін у розділах 4 «Грошові потоки позичальника» та 5 «Права та обов`язки сторін» в частині розподілу виручки та операційних надходжень позичальника; щодо надання фінансової звітності; щодо незастосування окремих штрафних санкцій у 3-4 кварталах 2017 року); Так, 07.11.2017 Кредитною радою Банку прийнято рішення про реструктуризацію кредитної заборгованості, а саме: - продовження строку кредитування - по 30.08.2022 (загальний строк кредитування збільшено з 42до 60 місяців), переглянуто графік погашення заборгованості, виведено з поручительства ГПК СВАРОГ ВЕСТ ГРУПП з одночасним оформленням поручительства ОСОБА_1 Графік погашення - щорічно по 12 млн. грн в період проведення весняно-осінніх польових робіт. - № 4 від 31.08.2018 (зміни окремих умов кредитування: зменшення процентної ставки; введення до складу забезпечення поруки ТОВ «АДЕЛАЇДА-ЕКО» та ТОВ «ОРГАНІК СІДС»; зміни у термінах погашення процентів і заборгованості за відтермінованими процентами та викладення Додатку 1 «Графік погашення кредиту» в новій редакції); - № 5 від 10.10.2018 (зміни в структурі забезпечення: прийняття введення до складу забезпечення поруки ТОВ «АДЕЛАЇДА-ЕКО» та ТОВ «ОРГАНІК СІДС») У подальшому, службові особи ТОВ «Органік Сідс», ТОВ «АДЕЛАЇДА-ЕКО», СОК «Перший національний Аграрний кооператив» свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредитів та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконали та привласнили грошові кошти АБ «УКРГАЗБАНК». Крім того, 17.04.2019 до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва надійшла заява АБ «УКРГАЗБАНК» про визнання потерпілим та залучення до кримінального провадження в порядку ст. ст. 55,56 КПК України. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, а саме: - кредитного договору № 2/2016 від 01.06.2016 укладеного між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та СОК «Перший національний аграрний кооператив» (код ЄДРПОУ 39847648); - кредитного договору № 3/2018 від 23.01.2018 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн., укладеного між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та СОК «Перший національний аграрний кооператив» - генеральний договір № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018 укладеного, між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Органік Сідс» (код ЄДРПОУ 40794076) - договорів іпотеки, застави майна укладених з метою забезпечення виконання боржником умов вищевказаних кредитних договорів; - додаткових договорів до договору № 2/2016 від 01.06.2016, № 3/2018 від 23.01.2018, № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, а також до кредитної документації (справи) боржника. Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юрист 1 класу Галушко П.П про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва юристу 1 класу Галушку Петру Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: кредитного договору № 2/2016 від 01.06.2016 укладеного між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та СОК «Перший національний аграрний кооператив» (код ЄДРПОУ 39847648); кредитного договору № 3/2018 від 23.01.2018 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн., укладеного між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та СОК «Перший національний аграрний кооператив»; генерального договору № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018 укладеного, між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Органік Сідс» (код ЄДРПОУ 40794076); договорів іпотеки, застави майна укладених з метою забезпечення виконання боржником умов вищевказаних кредитних договорів; додаткових договорів до договору № 2/2016 від 01.06.2016, № 3/2018 від 23.01.2018, № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, а також до кредитної документації (справи) боржника та всіх без виключення договорів про внесення змін та доповнень до вищевказаних договорів та документів, що стали підставою їх укладення, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25404/19-к Прим.2 - Прокурору: Галушко П.П Копія: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Виконавець: Остапчук Т.В. 28.05.2019 р