Ухвала суду № 82699431, 13.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2588/19

Справа № 754/8700/19

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2019 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Клочко І.В., за участю секретаря Шевчук М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Жовтоного Віталія Миколайовича, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), у кримінальному провадженні №32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого

ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Жовтоног В.М., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренком В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), у кримінальному провадженні № 32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: -

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р., з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

-Документів щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) до установи банку і знаходяться в банку.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_1 у червні-липні 2017 р., перебуваючи в м. Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутам зазначеного підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 грн., для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_3 , виданого 31.08.2006 р. Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києві та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2965306419, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленній особі.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, в червні 2017 р. отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Ріфріз (код ЄДРПОУ 41430458), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проектів документів необхідні для державної реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ «Приватбанк», через які, можливо, здійснювалось перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та навпаки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, перевірки чи дійсно вищевказане товариство займається господарською діяльністю, що полягає в отриманні матеріальної винагороди у грошовій формі, що, як правило, між юридичними осіб здійснюється у безготівковий спосіб, чи ж взагалі ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) має ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ КБ «Приватбанк» (МФО320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 30, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р., з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

-Документів щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) до установи банку і знаходяться в банку.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Представник АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_1 у червні-липні 2017 р., перебуваючи в м. Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутам зазначеного підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 грн., для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_3 , виданого 31.08.2006 р. Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києві та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2965306419, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленній особі.

Старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Жовтоног В.М., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренком В.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), у кримінальному провадженні № 32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: -

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р., з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

-Документів щодо відкриття, користування та закриття вказаних рахунків ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458) до установи банку і знаходяться в банку.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 26.07.2017 р. по 05.06.2019 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому суді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, наданими матеріалами клопотання не доводять необхідність, доступу до документів, до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), а саме не доведено та не підтверджено доказами, що дані банківські рахунки належать саме ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Жовтоного Віталія Миколайовича, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), у кримінальному провадженні № 32019100000000425 від 06.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя