Ухвала суду № 82694640, 26.06.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/1930/19

Провадження №1-кс/628/1178/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Скородєлова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Голубнича А.І. звернулася до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Водолазьким Б.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 25.04.2019 р.до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 24.04.2019 р. по 25.04.2019 р. невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у розмірі 26700 грн., чим спричинила матеріальної шкоди.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220370001059 від 26.04.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Від прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Водолазького Б.М. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого він підтримав і просив задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи надану прокурором заяву та неявку осіб, у володінні яких знаходяться документи і речі, право на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчому, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів звукозапису слідчим суддею не здійснювалася, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.04.2019 року відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370001059 за ч.1 ст. 190 КК України. (а.с. 4)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 24.04.2019 р. на абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 про те, що вона виграла 200000 грн., при цьому для зв`язку були зазначенні мобільні телефони та сайт, на якому можливо переглянути вказану інформацію. Після чого, потерпіла ОСОБА_1 вирішила зателефонувати на один з абонентських номерів, зазначених у смс-повідомленні, та поцікавитися умовами отримання грошових коштів. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_3 , ОСОБА_1 спілкувалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , який представився фінансовим робітником кампанії. Вказаний чоловік розповів про умови отримання виграшу, при цьому зазначив, що потрібно ознайомитися з умовами договору на сайті Star-pay.info, а саме - задля отримання виграшу необхідно сплатити 1% від виграшу на власний мобільний рахунок, після чого вказані грошові кошти будуть перераховані кампанією на свій рахунок. Потерпіла

ОСОБА_1 погодилася з умовами, та за допомогою терміналу самообслуговування у м. Куп`янськ, Харківської області перерахувала грошові кошти в розмірі 2200 грн. на власний мобільний рахунок, однак вказані грошові кошти повинні були бути зараховані на протязі однієї доби. Зателефонувавши знову на абонентський номер НОМЕР_3 , та повідомивши фінансовому робітнику про вказану обставину, останній пояснив, що обов`язковою умовою отримання виграшу є сплата грошових коштів саме в цей день, тобто 24.04.2019 р., у зв`язку з чим, необхідно скористатися терміналом та зробити переказ грошових коштів на певний банківський рахунок. В результаті чого, потерпіла ОСОБА_1 знову направилася до терміналу АТ «ПриватБанк», та в ході телефонної розмови з фінансовим робітником вказаної кампанії, який диктував їй номери банківських рахунків, при цьому потерпіла не запам`ятала які саме, перерахувала за декілька транзакцій грошові кошти на загальну суму 21000 грн.. Після чого, на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення з кодом про отримання перерахувань - грошових коштів у розмірі 200000 грн., та через деякий час зателефонували з кампанії та повідомили, що у зв`язку з нічним часом доби, виграш потерпілій надійде в період часу з 08:00 год. до 08:30 год. 25.04.2019 р.. 25.04.2019 р. о 08:25 год. потерпіла ОСОБА_1 знову зателефонувала на номер кампанії, де їй знову зазначили, що потрібно сплатити певну суму щоб отримати виграш. Після чого, потерпіла знову направилася до терміналу АТ «ПриватБанк», та перерахувала за дві транзакції грошові кошти в розмірі 5880 грн.. Маючи знову розмову з представником кампанії, ОСОБА_1 повідомили, що необхідно сплатити ще грошових коштів, після чого потерпіла зрозуміла, що її надурили, та таким способом заволоділи належними їй грошовими коштами.

Згідно доданих до протоколу допиту копій квитанцій # (ID):

- №3073616392954637: 24.04.2019 р. о 21:06:20 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 3500 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_5 , код транзакції в платіжній системі 199046865;

-№3073616392954796: 24.04.2019 р. о 21:09:08 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_5 , код транзакції в платіжній системі 199047770;

-№3073616392959250: 24.04.2019 р. о 22:23:08 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 3395 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_6 , код транзакції в платіжній системі 199065114;

- №3073616392959365: 24.04.2019 о 22:25:02 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 388 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_7 , код транзакції в платіжній системі 199065385;

- №3073616393026494: 25.04.2019 р. о 17:03:58 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 2 308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки НОМЕР_8 , код транзакції в платіжній системі 199493786;

- №3073616393026677: 25.04.2019 р. о 17:07:00 здійснено операцію платником: НОМЕР_13, сума та валюта переказу - 2308 грн., отримувач: АТ "Таскомбанк", р/р НОМЕР_4 в ПАТ "Таскомбанк"; призначення платежу: Поповнення картки 4188 НОМЕР_9 , код транзакції в платіжній системі 199495805.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 12019220370001059, необхідно отримати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: 01032, м. Київ вул. С.Петлюри, 30, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у відділені м. Харків, розташованому за адресою: м. Харків, пр-т Конституції, 1.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя, вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Голубничій Анні Ігорівні, або за її дорученням інспектору РСС Куп`янського ВП ГУНП України в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Таскомбанк», розташованому за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів відділені м. Харків, розташованому за адресою:61000, м. Харків, пр-т Конституції, 1, з зазначенням:

1) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_5 на яку:

- 24.04.2019 р. о 21:06:20 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_14 було ініційовано платіж за кодом операції № 199046865 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392954637, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3500 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ;

- 24.04.2019 р. о 21:09:08 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_14 було ініційовано платіж за кодом операції № 199047770 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392954796, до ПТКС грошові кошти у сумі: 388 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_5 , без ПДВ;

2) відомостей про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 3888 грн. 24.04.2019 р., рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 р. по 23:59 30.04.2019 р. з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

3) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_6 на яку:

- 24.04.2019 р. о 22:23:08 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_15 було ініційовано платіж за кодом операції № 199065114 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392959250, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3 395 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_6 , без ПДВ;

4) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_6 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 3 395 грн. 24.04.2019 р., рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 р. по 23:59 30.04.2019 р. з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

5) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_7 на яку:

- 24.04.2019 р. о 22:25:02 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_16 було ініційовано платіж за кодом операції № 199065385 та внесено, на підставі Квитанції №3073616392959365, до ПТКС грошові кошти у сумі: 388 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_7 , без ПДВ;

6) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_7 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 388 грн. 24.04.2019 р., рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 24.04.2019 р. по 23:59 30.04.2019 р. з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період;

7) відомостей про повний номер платіжної картки НОМЕР_8 на яку:

- 25.04.2019 р. о 17:03:58 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_18 було ініційовано платіж за кодом операції № 199493786 та внесено, на підставі Квитанції №3073616393026494, до ПТКС грошові кошти у сумі: 3395 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_8 , без ПДВ;

- 25.04.2019 р. о 17:07:00 Платником за ідентифікатором - НОМЕР_18 було ініційовано платіж за кодом операції № 199495805 та внесено, на підставі Квитанції №3073616393026677, до ПТКС грошові кошти у сумі: 2308 грн., за реквізитами отримувача: АТ «ТАСКОМБАНК» (назва отримувача), код ЄДРПОУ отримувача: 09806443, банківські реквізити отримувача: рахунок отримувача НОМЕР_17, банк отримувача АТ «ТАСКОМБАНК», код банку отримувача 339500, з призначенням платежу: поповнення картки НОМЕР_8 , без ПДВ;

8) відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_8 , на яку потерпіла ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти загальною сумою 5 703 грн. 25.04.2019 р., рух грошових коштів по наведеному рахунку в період часу з 00:00 25.04.2019 р. по 23:59 30.04.2019 р. з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Таскомбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Скородєлова