Ухвала суду № 82690356, 25.06.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3353/19

пр.№ 1-кс/464/1559/19

У Х В А Л А

25 червня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровської І.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019140000000045 від 13.06.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськів А., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 р., в частині, яка стосується ТОВ «Солюшн Індастрі» (ЄДРПОУ 41326104), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Солюшн Індастрі», протоколів допитів як свідка попереднього засновника та керівника ТОВ «Солюш Індастрі» ОСОБА_1 , постанови та протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_1 , клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_1 , копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 03.06.2019 про проведення експертизи, листа СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області від 03.06.2019 №2384/23.03-13, висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 12.06.2019 №6/369 з додатками, вимоги від 06.05.2019 №1946/23.03-13, листа ГУ ДМС у Львівській області від 13.05.2019 з додатком, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2019 №2220/23.03-13, копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, двох протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 30.05.2019 з копіями описів та вилучених документів, листа ГУ ДФС у Львівській області від 30.05.2019 №27559/10/23.03-13, листа приватного нотаріуса Паука А.Я. від 05.06.2019 №168/01-16, вимоги від 09.10.2018 №5843/13-01-23-03, вимоги від 05.06.2019 №2405/23.03-13, листів Львівського торгово-економічного університету від 18.10.2018 №670/-1-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, доручення від 19.07.2018 №3978/13-01-23-30, листа Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 24.09.2018 №2449/21-06 з додатками, доручення від 21.08.2018 №4998/13-01-23-30, листа Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 24.09.2018 №2447/21-06 з додатком (протоколом допиту свідка ОСОБА_2 ), вимог від 11.06.2019 №2452/13.03-13, №2453/23.03-13, №2451/23.03-13, листа КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» від 12.06.2019 №2427, довідки Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру від 14.06.2019 №1759д, довідки ЛКП «Богданівка» №1041, характеристики з ЛКП «Богданівка» на ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження слугували факти, виявлені в ході розслідування кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2019 р. Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження вбачається факт внесення в документи ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення реєстрації ТОВ «Солюшн Індастрі» документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Солюшн Індастрі», в результаті чого встановлено, що ОСОБА_1 подавав державному реєстратору відомості щодо державної реєстрації ТОВ «Солюшн Індастрі», зокрема щодо місцезнаходження товариства: м.Львів, вул.Тершаковців, буд.2-а

Відповідно до листів Львівського торговельно-економічного університету від 18.10.2018 №670/01-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, ні ТОВ «Солюшн Індастрі», ні ОСОБА_1 не орендували (не використовували) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 а.

Згідно висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №6/369 від 12.06.2019, підписи від імені ОСОБА_1 на установчих документах ТОВ «Солюшн Індастрі», а також на документах, які подавались державному реєстратору при реєстрації товариства, виконані ОСОБА_1 .

Таким чином, встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи наведене та з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні даного тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 та стосуються ТОВ «Солюшн Індастрі», шляхом ознайомлення з ними та вилученням оригіналів. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням почеркознавчих експертиз та позапланових документальних податкових перевірок. Іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Мамчуровській Ірині Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №32018140000000058 від 19.06.2018 р., в частині, яка стосується ТОВ «Солюшн Індастрі» (ЄДРПОУ 41326104), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 35, шляхом ознайомлення з ними та вилученням їх, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Солюшн Індастрі», протоколів допитів як свідка попереднього засновника та керівника ТОВ «Солюш Індастрі» ОСОБА_1 , постанови та протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_1 , клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_1 , копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 03.06.2019 про проведення експертизи, листа СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області від 03.06.2019 №2384/23.03-13, висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 12.06.2019 №6/369 з додатками, вимоги від 06.05.2019 №1946/23.03-13, листа ГУ ДМС у Львівській області від 13.05.2019 з додатком, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2019 №2220/23.03-13, копії ухвали Сихівського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ до речей та документів від 27.05.2019, двох протоколів тимчасового доступу до речей та документів від 30.05.2019 з копіями описів та вилучених документів, листа ГУ ДФС у Львівській області від 30.05.2019 №27559/10/23.03-13, листа приватного нотаріуса Паука А.Я. від 05.06.2019 №168/01-16, вимоги від 09.10.2018 №5843/13-01-23-03, вимоги від 05.06.2019 №2405/23.03-13, листів Львівського торгово-економічного університету від 18.10.2018 №670/-1-1.08, від 10.05.2019 №29/10-55, доручення від 19.07.2018 №3978/13-01-23-30, листа Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 24.09.2018 №2449/21-06 з додатками, доручення від 21.08.2018 №4998/13-01-23-30, листа Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області від 24.09.2018 №2447/21-06 з додатком (протоколом допиту свідка ОСОБА_2 ), вимог від 11.06.2019 №2452/13.03-13, №2453/23.03-13, №2451/23.03-13, листа КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» від 12.06.2019 №2427, довідки Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру від 14.06.2019 №1759д, довідки ЛКП «Богданівка» №1041, характеристики з ЛКП «Богданівка» на ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк