Ухвала суду № 82680384, 27.06.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5879/19

Провадження № 1-кс/185/2105/19

У Х В А Л А

27 червня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Підшивайло А.В., клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Ільченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Ільченко Л.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 296 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2017 року за №12017040370003566, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.00 год. 23.12.2017 року до 23.59 год. 23.12.2017 року, розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що в період часу з 22.12.2017 року по 23.12.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 .

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040370003566 від 25.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

З показань потерпілого ОСОБА_1 , останній 22.12.2017 року на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву про продаж трактору вартістю 43500 грн. та зателефонувавши за даним у об`яві номером, домовився про покупку. В ході бесіди потерпілому було надано номер картки Ощадбанку, а саме № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_2 . Після чого потерпілий ОСОБА_1 23.12.2017 року перерахував того дня двома платежами через термінал грошові кошти в сумі 42 000 грн. та 23 000 грн. після чого, йому підтвердили продавці, що грошові кошти надійшли на рахунок, однак після того на зв`язок не виходили та оплачений товар до потерпілого не надійшов.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: м. Київ, вул..Госпітальна, 12г.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: м. Київ, вул..Госпітальна, 12г, є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Ільченко Л.В., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Підшивайло А.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Вікторівні та капітану поліції Овсієнко Андрію Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № 5167-4910-0978-0924, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.00 год. 23.12.2017 року до 23.59 год. 23.12.2017 року, розташованому за юридичною адресою м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-г, у володіння яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції:

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Вікторівні та капітану поліції Овсієнко Андрію Івановичу до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 липня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін