Ухвала суду № 82656537, 21.06.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5025/19

У Х В А Л А

21 червня 2019 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л., за участю секретаря Балкового Н.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гундзи Д.В., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишин М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №12019140090001498 від 03.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

20.06.2019 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гундза Д.В., за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишин М.О., звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №12019140090001498 від 03.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового кооперативу «5 Авеню-Львів» ОСОБА_1 та дев`яти інших осіб щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу та ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» умов «Попереднього договору купівлі-продажу квартир» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири у 9-ій секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на рахунок ТзОВ КУА «Євроінвест», а зазначені юридичні особи зобов`язуються в термін до другого кварталу 2019 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку - секція 9 по АДРЕСА_1 .

Не зважаючи на те, що пайовиками на будівництво вказаної секції проплачено на рахунок ТзОВ КУА «Євроінвест» понад 25 млн. грн., тобто здійснена сто відсоткова оплата за придбані квартири, станом на червень 2019 року будівництво вказаної секції не розпочато взагалі і, відповідно, квартири пайовикам у власність не передані.

В подальшому право забудовника, без відома пайовиків передано ПП «Креатор-буд», при цьому новий забудовник жодних зобов`язань перед вказаними вище пайовиками не несе і розпочав власний продаж квартир.

Таким чином службові особи житлового кооперативу «5 Авеню-Львів» та ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» шахрайським шляхом заволоділи коштами пайовиків 9-ї секції у сумі понад 25 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 площею 2,6662 га по АДРЕСА_1 з цільовим призначенням будівництво багатоквартирного житлового будинку передана в оренду ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630». Вказане товариство являється замовником зазначеного будівництва.

Водночас встановлено, що згідно інвестиційної угоди №2/17 від 21.11.2017 між зазначеним товариством та ТзОВ «Інновація Девелопмент» та ТзОВ КУА «Євроінвест» перший являється замовником будівництва, другий - забудовником, а третій - інвестором будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа № 0006-1270 від 10.04.2019 інспекції ДАБК у м.Львові дозвіл на будівництво 9 секції у зазначеному будівництві не надавався.

Також встановлено, що всупереч Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року ТзОВ КУА «Євроінвест», як фінансова установа, ні фонду фінансування будівництва ні фонду операцій з нерухомістю (що гарантувало би збереження та цільове використання коштів вкладників) не створила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на відсутність дозвільних документів на вказане будівництво ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» залучала кошти фізичних осіб-інвесторів напряму шляхом укладення угоди купівлі-продажу квартир.

Таким чином отримані від фізичних осіб кошти службові особи ТзОВ «Компанії з управління активами «Євроінвест» привласнили, а в подальшому незаконно передали право забудовника третій особі, чим повністю позбавили пайовиків права на оплачені квартири.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні законності укладення відповідних інвестиційних угод між ТзОВ «Інновація Девелопмент», ТзОВ КУА «Євроінвест» та ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство 14630» та шляхів привласнення коштів пайовиків і подальшого розподілу їх між фігурантами

Виходячи з наведеного встановити зазначені факти можливо виключно шляхом отримання та вивчення руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ КУА «Євроінвест» за період з 01 листопада 2017 року по 17 червня 2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ КУА «Євроінвест» відкрито у АБ «Південний» ( МФО 328209, код ЄДР 20953647, м.Одеса, вул.Краснова,6/1 або м.Львів, вул.Чупринки, 11) рахунок № НОМЕР_2 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що слідчий наданими суду матеріалами довів, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АБ «Південний» ( МФО 328209, код ЄДР 20953647, м.Одеса, вул.Краснова,6/1 або м.Львів, вул.Чупринки, 11) щодо відкриття ТзОВ КУА «Євроінвест» розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДР 20953647, м.Одеса, вул.Краснова,6/1 або м.Львів, вул.Чупринки, 11), а саме:

- копій документів на підставі яких ТзОВ КУА «Євроінвест» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

- рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ КУА «Євроінвест» № НОМЕР_2 за період з 01.11.2017 по 17.06.2019 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доучити старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гундзі Д.В., або іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 Андрусишин М.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Н. Л. Луців-Шумська