Ухвала суду № 82654584, 24.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2635/19

Провадження № 1-кс/461/5487/19

УХВАЛА

24.06.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області Бучинського В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області Бучинський В.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бойко Н.І. у кримінальному провадженні №12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме: належним чином завірених копій Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ «Кредобанк» в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року; належним чином завірених копій Кодексу етики АТ «Кредобанк» в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року; належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ «Кредобанк», що регламентують використання автоматизованої системи АБС-Б2 в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року; оригіналів підтверджуючих документів (заява, розписка, акт, тощо) щодо отримання ключів електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в автоматизовану систему АБС-Б2 (та її підсистем) АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) Вороною Марією Степанівною, Ревуцькою Мирославою Юріївною, Булавінець Марією Богданівною, Кузишин Оксаною Ярославівною, Бушевою Наталією Євгенівною, Гиряк Софією Любомирівною, Серафин Олександрою Михайлівною, Мацук Наталією Ярославівною, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими працівниками відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні, в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року; інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/596547; закриття 11 серпня 2017 року вкладного рахунку № НОМЕР_1 (долар США) ОСОБА_5 , відкриття 11 серпня 2017 року поточного рахунку № НОМЕР_2 (долар США) ОСОБА_5 ; переказу коштів 11 серпня 2017 року з вкладного рахунку № НОМЕР_1 (долар США) ОСОБА_5 на поточний рахунок № НОМЕР_2 (долар США) ОСОБА_5 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»; інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/807698; закриття 24 жовтня 2016 року вкладного рахунку № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_6 , відкриття 24 жовтня 2016 року поточного рахунку № НОМЕР_5 (долар США) ОСОБА_6 , переказу коштів 24 жовтня 2016 року з вкладного рахунку № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_6 , на поточний рахунок № НОМЕР_5 (долар США) ОСОБА_6 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № 5355 НОМЕР_6 та її видачу, а також скріншотів з копіями договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо зазначених операцій; інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо відкриття 16 жовтня 2015 року ОСОБА_7 рахунку № НОМЕР_7 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківських платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»; інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо формування та роздрук заяви-анкети на отримання ОСОБА_8 банківських платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»; інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/838269; закриття 28 лютого 2018 року вкладного рахунку № НОМЕР_12 (гривня) ОСОБА_9 , переказу коштів 28 лютого 2018 року з вкладного рахунку № НОМЕР_12 (гривня) ОСОБА_9 , на поточний рахунок № НОМЕР_13 (гривня) ОСОБА_9 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_14 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»; оригіналу звіту за результатами позапланового аудиту на тему: «Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, перевірки фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення»; оригіналів документів заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 , поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); оригіналів касових документів (квитанція, заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, чеки РOS-терміналів), які стали підставою для видачі, зарахування, переказу грошових коштів з рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 (документи № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № 46648224), а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (прихідні та видаткові документи по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 за період їх обслуговування; оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_8 та ОСОБА_7 видавались/замінювалися банківські платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_27 АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); інформації про рух грошових коштів (виписок, рухів коштів) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях; фото та відео файлів із вище вказаних терміналів, банкоматів та відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року; інформації про відкриття ОСОБА_13 вкладних, поточних рахунків та кредитів в АТ «Кредобанк», а також про наявну заборгованість по кредиту; інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо), які підтверджують повернення Банком Кульці ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома; оригіналів документів (супровідний лист, акт, відомість, тощо) щодо передачі банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_28 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 на Відділення АДРЕСА_1 , а також документів (накази, розпорядження, тощо), які визначаютьвідповідальну особу з числа працівників за зберігання/видачу вказаних банківських платіжних карток; оригіналів Звітів про перевірку відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів щодо фактів заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках ОСОБА_15 Ю.М., ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 липня 2018 року, ОСОБА_16 , будучи службовою особою – начальником Відділення АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 914 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_16 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за допомогою електронних платіжних засобів – банківських платіжних карток № НОМЕР_29 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_14 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.

Крім цього, в період часу з 01 січня 2015 року по 16 липня 2016 року, ОСОБА_16 , будучи службовою особою – начальником Відділення АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 8 000,00 доларів США. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_16 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_8 за допомогою електронних платіжних засобів – банківських платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області.

Крім цього, в період часу з 11 березня по 08 липня 2016 року, ОСОБА_16 , будучи службовою особою – начальником Відділення АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 451 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_16 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_7 за допомогою електронних платіжних засобів – банківських платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та РOS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.

Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_16 , будучи службовою особою – начальником Відділення АДРЕСА_1 . Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ – 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_10 . ОСОБА_16 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.

Поряд з цим 18 червня 2019 року під час обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено касові документи на ім`я ОСОБА_13 .

Слідчий зазначає, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, просить клопотання задоволити.

Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться документи, у його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено,що відповідно до ст.161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта,у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

-належним чином завірених копій Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ «Кредобанк» в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;

-належним чином завірених копій Кодексу етики АТ «Кредобанк» в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;

-належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ «Кредобанк», що регламентують використання автоматизованої системи АБС-Б2 в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;

-оригіналів підтверджуючих документів (заява, розписка, акт, тощо) щодо отримання ключів електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в автоматизовану систему АБС-Б2 (та її підсистем) АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) Вороною Марією Степанівною, Ревуцькою Мирославою Юріївною, Булавінець Марією Богданівною, Кузишин Оксаною Ярославівною, Бушевою Наталією Євгенівною, Гиряк Софією Любомирівною, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими працівниками відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні, в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2015 року до 28 лютого 2019 року;

-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/596547; закриття 11 серпня 2017 року вкладного рахунку № НОМЕР_1 (долар США) ОСОБА_5 , відкриття 11 серпня 2017 року поточного рахунку № НОМЕР_2 (долар США) ОСОБА_5 ; переказу коштів 11 серпня 2017 року з вкладного рахунку № НОМЕР_1 (долар США) ОСОБА_5 на поточний рахунок № НОМЕР_2 (долар США) ОСОБА_5 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»;

-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/807698; закриття 24 жовтня 2016 року вкладного рахунку № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_6 , відкриття 24 жовтня 2016 року поточного рахунку № НОМЕР_5 (долар США) ОСОБА_6 , переказу коштів 24 жовтня 2016 року з вкладного рахунку № НОМЕР_4 (долар США) ОСОБА_6 , на поточний рахунок № НОМЕР_5 (долар США) ОСОБА_6 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_29 та її видачу, а також скріншотів з копіями договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо зазначених операцій;

-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо відкриття 16 жовтня 2015 року ОСОБА_7 рахунку № НОМЕР_7 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківських платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»;

-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо формування та роздрук заяви-анкети на отримання ОСОБА_8 банківських платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 і їх видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»;

-інформації, з додаванням скріншотів, про прізвище, ім`я, по батькові, ІПН, ключ електронного цифрового підпису, логін та пароль відповідального виконавця, який проводив операції та уповноваженої особи Банку, яка проводила авторизацію таких операцій в автоматизовані системіАБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк» щодо реєстрації заяви на дострокове розірвання Договору банківського вкладу 2630/07/838269; закриття 28 лютого 2018 року вкладного рахунку № НОМЕР_12 (гривня) ОСОБА_9 , переказу коштів 28 лютого 2018 року з вкладного рахунку № НОМЕР_12 (гривня) ОСОБА_9 , на поточний рахунок № НОМЕР_13 (гривня) ОСОБА_9 ; формування та роздрук заяви-анкети на отримання банківської платіжної картки № НОМЕР_14 та її видачу, а також скріншотів відповідних договорів, заяв, заяв на переказ, платіжних доручень, заяв-анкет, які зберігаються в автоматизовані системі АБС-Б2 (та її підсистемах, в тому числі eFOUR) АТ «Кредобанк»;

-оригіналу звіту за результатами позапланового аудиту на тему: «Оцінка ефективності та адекватності системи внутрішнього контролю в процесі обслуговування клієнтів відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, перевірки фактів привласнення/розтрати посадовими особами Банку коштів клієнтів Відділення»;

-оригіналів документів заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_18 , поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-оригіналів касових документів (квитанція, заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, чеки РOS-терміналів), які стали підставою для видачі, зарахування, переказу грошових коштів з рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 (документи № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № 46648224), а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (прихідні та видаткові документи по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 за період їх обслуговування;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_8 та ОСОБА_7 видавались/замінювалися банківські платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_27 АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-інформації про рух грошових коштів (виписок, рухів коштів) по рахункахвідкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

-фото та відео файлів із вище вказаних терміналів, банкоматів та відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 (по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 28 лютого 2019 року;

-інформації про відкриття ОСОБА_13 вкладних, поточних рахунків та кредитів в АТ «Кредобанк», а також про наявну заборгованість по кредиту;

-інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів (виписок, рухів коштів, касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою, квитанція, чеки РOS-терміналів, тощо), які підтверджують повернення Банком ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 коштів, що були зняті (не внесені) з їх рахунків без їх відома;

-оригіналів документів (супровідний лист, акт, відомість, тощо) щодо передачі банківських платіжних карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_28 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 на Відділення АДРЕСА_1 , а також документів (накази, розпорядження, тощо), які визначаютьвідповідальну особу з числа працівників за зберігання/видачу вказаних банківських платіжних карток;

-оригіналів Звітів про перевірку відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів щодо фактів заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Ригайла Мар`яна Степановича та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області Брегіна Івана Михайловича та/або за їх доручення, в порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого в ОВС відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України Онишка Романа Михайловича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 24.07.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.