Ухвала суду № 82652979, 06.06.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5509/19

1-кс/296/2946/19

УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А., за участі секретаря судового засідання Могилевець В.С., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Рудь В.М. у кримінальному провадженні №12019060000000070 від 21.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у

ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що 24.12.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Церсаніт Інвест» (код ЄДРПОУ 33529350, юридична адреса: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ЮКОС» (код ЄДРПОУ 35982497, юридична адреса: м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2) укладено договір №ЮС/446/021 на поставку природного газу. Відповідно до укладеного договору ТОВ «Церсаніт Інвест» 02.06.2017, на підставі платіжного доручення №5251 та 14.06.2017, на підставі платіжного доручення №5611 сплатило ТОВ «Компанія «ЮКОС» 2 500 000 гривень переодплати за природний газ за червень місяць 2017 року, згідно рахунку-фактури №СФ-0000022 від 25.05.2017 року, об?ємом 442 000 м3.

Незважаючи на прийняті на себе зобов`язання ТОВ «Компанія «ЮКОС» порушило умови договору та не поставило в червні місяці 2017 року природний газ ТОВ «Церсаніт Інвест» об`ємом 442 000 м3.

Пунктом 5.2. укладеного договору встановлено, що у разі невиконання своїх зобов`язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці Постачальник зобов`язаний вернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений природний газ у звітному місяці) протягом

2 (двох) днів.

Неодноразові усні та письмові вимоги до адміністрації ТОВ «Компанія «ЮКОС» щодо поставки природного газу або відшкодування завданих збитків та повернення передплати залишились без задоволення.

Станом на 01.02.2019 заборгованість ТОВ «Компанія «ЮКОС» перед ТОВ «Церсаніт Інвест» становить 2 449 000,01 гривень.

Таким чином, службові особи ТОВ «Компанія «ЮКОС», у період часу з 24.12.2015 до 30.06.2017, шляхом обману та зловживання довірою, умисно, не виконавши умови договору №ЮС/466/021 від 24.12.2015 на поставку природного газу в кількості 442 000 м3, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Церсаніт Інвест», на суму 2 500 000 грн., які були сплачені товариством в якості передплати за поставку природного газу в червні 2017 року, чим заподіяли ТОВ «Церсаніт Інвест» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За даним фактом 21.02.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300379, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів, за період з 01.06.2017 по 01.06.2019, по розрахунковому рахунку ТОВ «Церсаніт Інвест», код ЄДРПОУ 33529350: № НОМЕР_1 .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з?явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ «Креді Агріколь Банк», і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ рядовому поліції Волкову Віталію Костянтиновичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300379, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23-А, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.06.2017 по 01.06.2019 по розрахунковому рахунку ТОВ «Церсаніт Інвест», код ЄДРПОУ 33529350: № НОМЕР_1 .

ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300379, як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк