Ухвала суду № 82644632, 26.06.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2668/19

Номер провадження 1-кс/473/922/2019

УХВАЛА

Іменем України

"26" червня 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді Висоцької Г.А., за участю секретаря судових засідань - Радєвої Н.В., слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області - Фірсової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12019150190000361 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням звуко - та відео фіксації процесу технічними засобами на підставі положень ст.107 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 21.02.2019 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу запчастин для вантажного автомобіля через сайт в мережі Інтернет «Euro tir details», шляхом обману та зловживання довірою заявника, заволоділа грошовими коштами у сумі 8884,20 грн., завдавши ОСОБА_1 матеріальний збиток.

22.02.2019 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_1 який пояснив, що 18.02.2019 року він знайшов в мережі Інтернет сайт «Euro tir details», де побачив оголошення про те, що потрібний йому редуктор для автомобіля є в наявності. ОСОБА_1 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був на сайті та слухавку підняла особа чоловічої статі, який не представився, потерпілий одразу запитав чи є в них на складі в наявності потрібна запчастина, на що чоловік відповів, що така запчастина є та коштує вона 650 доларів США, ОСОБА_1 погодився здійснити купівлю. Після цього чоловік запропонував заплатити завдаток у сумі 8840 грн. на що ОСОБА_1 погодився та чоловік відправив смс - повідомлення з номером картки банку «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на яку заявник повинен був відправити вищевказану грошову суму. 19.02.2019 року ОСОБА_1 відправив через касу грошові кошти у сумі 8884,20 грн. та на протязі дня заявник телефонував продавцю, але трубку ніхто не піднімав.

Даний факт підтверджується наступними документами:

-заявою потерпілого ОСОБА_1 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 ;

-копіями чеків по перерахунку грошових коштів.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12019150190000361.

В судовому засіданні слідчий Фірсова О.В. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст.160, ст.161 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Фірсової О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Фірсовій Ользі Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909) наступні документи:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8884,20 грн.- 19.02.2019 року (дата: 19.02.2019 року, сума: 8884,20 грн.).

2. Дані про зняття грошових коштів в період з 19.02.2019 року по теперішній час, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8884,20 грн. - 19.02.2019 року (дата: 19.02.2019 року, сума: 8884,20 грн.).

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Фірсовій Ользі Віталіївні можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: Висоцька Г.А.