Ухвала суду № 82641956, 26.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14005/17

Провадження №1-кс/522/12447/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Патраманського М.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Лященко А.В., про арешт тимчасово вилученого майна,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Патраманський М.А. звернувся до суду з клопотанням, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Лященко А.В., про накладення арешту на майно, вилучене 16.06.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: у службових приміщеннях пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, які розташовані за межами населеного пункту с. Йосипівка, Захарівського району, Одеської області.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017160000000961 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом тимчасово виконуючого обов`язки начальника 2 прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби від 25.06.2018 № 148-ос, старшого прапорщика ОСОБА_1 призначено на посаду старшого техніка відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

У період з 11 години 00 хвилин по 16 годину 05 хвилин, 16.06.2019 старший прапорщик ОСОБА_2 заступив на службу у пункт пропуску «Йосипівка» для виконання обов`язків прикордонного наряду «Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску та «Перевірка документів».

Під час перетину державного кордону ОСОБА_3 16.04.2019, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску - старший технік відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України Грабовий Ігор Миколайович висунув ОСОБА_3 . вимогу щодо передачі неправомірної вигоди за кожний перетин кордону. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму вантажу (товару), який буде перевозитись через державний кордон.

Так, 16 червня 2019 року, приблизно о 15.50 годин, на пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС на автомобілі, марки «Фольцваген», модель «Шаран» державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », прибув ОСОБА_3 , який мав здійснити перевезення вантажу – постільної білизни через державний кордон України.

Під час розмови ОСОБА_3 із старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску - старшим техніком відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України Грабовим Ігорем Миколайовичем у останнього виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди. В цей час, діючи умисно, ОСОБА_1 під час розмови з ОСОБА_3 висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 600 доларів США за безперешкодний проїзд останнім через державного кордон із вантажем «постільною білизною» та не складання відносно останнього адміністративного протоколу за порушення правил перевезення вантажу.

В свою чергу, ОСОБА_3 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_1 , та передав останньому грошові кошти у розмірі 600 доларів США після чого,

ОСОБА_3 перетнув державний кордон із вантажем «постільною білизною» у кількості 188 комплектів.

Після одержання неправомірної вигоди у сумі 600 (шістсот) доларів США ОСОБА_1 затримано працівниками правоохоронних органів.

17.06.2019 ОСОБА_1 , повідом про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Також, слідчим проведено обшук службові приміщення пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Йосипівка, Захарівського району, Одеської області. Так, на вказаному пункті пропуску розташовано два приміщення у одному із приміщень (умовно під № 1) ближче до с. Йосипівка, Захарівського району, Одеської області розташовано службове приміщення співробітників Одеської митниці ДФС, далі від села Йосипівна, Захарівського району, Одеської області (умовно приміщення під номером 2), яке використовується співробітниками відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

змиви з правої руки ОСОБА_1 , які опечатано у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 1;

змиви з лівої руки ОСОБА_1 , які опечатано у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 2;

грошові кошти у розмірі 600 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США наступник серії: HC 67401999 A; KB 28462457 E; KB 10104539 K; KD 05412201 A ; KE 36539081 A; KB 81810262 Q та грошові кошти у розмірі 317 гривень, наступних номіналів, номіналом по 100 гривень, серії купюр ЗХ 6148892; МД 48911471; СИ 9754950, купюри номіналом по 5 гривень серії та номера купюр: СА 7078746; ЮЕ 3330971; НГ 8527576; купюри номіналом по 1 гривня, серії та номера купюр: СЕ 5291337; НА 9590069. Вилучені з правої верхньої кишені ОСОБА_1 на яких виявлено свічіння зеленого кольору. Вказані грошові кошти поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 3;

грошові кошти у розмірі 60 гривень - пакет № 4, опечатано та скріплено підписами понятих та слідчого;

грошові кошти у розмірі 1000 гривень - пакет № 5

мобільний телефон Prestigio, imei: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , подушичка для печатки, бейджик НОМЕР_4 -0371 – на ім`я ОСОБА_1 - пакет № 6;

змиви з правої руки ОСОБА_4 , які опечатано у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 7;

змиви з лівої руки ОСОБА_4 , які опечатано у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 8;

зразок вати, за допомогою якої здійснювалось освідування ОСОБА_1 та ОСОБА_4 - пакет № 9;

штани, ремінь, футболку, бирет ОСОБА_1 які поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 10;

мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «Айфон» imei: НОМЕР_5 який поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 11;

грошові кошти, які знаходились у особистих речах ОСОБА_4 у розмірі 300 доларів США, номіналом по 100 доларів США наступник серії та номера купюр: LK 58263744 C; LK 58263746 C; MB 21431964 M та грошові кошти у розмірі 4500 гривень номіналом по 500 гривень наступник серії та номера купюр: ВХ 9891614; СА 6969063; ХЖ 8218743; ЦА 8634015; ЗЗ 3547236; ХЖ 1498122; ХБ 9377430; ЦА 4912920; ЦА 1242439, вказані грошові кошти поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 14;

Журнал обліку контрольних талонів (почато 03.04.2015 на 96 арк.), журнал обліку використання технічних засобів при здійсненні митного оформлення (почато 19.02.2015), вказані журнали поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 13;

системний блок Lenovo, ThinkCentre (відео-реєстратор) серійний номер 1S10JOS54TООPCOFTF6V, який поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 12;

Митне забезпечення ОСОБА_4 – 2 печатки № 0560, роздруківки з автоматизованої системи «Інспектор», щодо перетину державного кордону автомобілем марки «Вольцваген», модель «Шаран», державний реєстраційний номер « T – 153 ME» на 13 аркушах, зарядний пристрій до системного блоку ThinkCentre (відео-реєстратор), які поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 15;

Після чого, слідчим розпочато обшук службового приміщення яке використовується співробітниками відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України, розташовано далі від села Йосипівна, Захарівського району, Одеської області (умовно приміщення під номером 2).

Під час обшуку вказаного приміщення, виявлено та вилучено наступні речі:

Змиви з робочого місця ОСОБА_1 , а саме із столу на якому за допомогою пристрою із ультрафіолетовим випромінюванням виявлено відповідне свічіння зеленого кольору. Вказаний змив (ватний тампон) поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 16;

Аркуш паперу – контрольний талон на автомобіль Т 153 МЕ із відбитками митного та прикордонного забезпечення, який поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 17;

Системний блок чорного кольору із робочого стола ОСОБА_1 , з написом на тильній стороні Enterprise 7400, № 03330500, SU 685876, який опечатано з тильної сторони відповідною биркою - пакет № 18;

Відео-реєстратор AXIOMTEK, модель AX 6112OTBW/FAB, серійний номер E 127A11060410024_OE, який опечатано з тильної сторони відповідною биркою - пакет № 19;

Відео-реєстратор із вікна приміщення яке використовується співробітниками відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України, який опечатано з тильної сторони відповідною биркою - пакет № 20;

Особисті речі ОСОБА_1 , які поміщено які поміщено у поліетиленовий пакет з відповідною биркою - пакет № 21.

На думку сторони обвинувачення, зазначені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, останній просить здійснити розгляд клопотання за відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, відповідно до наданої письмової заяви ОСОБА_5 , останній просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017160000000961 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом огляду від 16.06.2019 р. та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції Патраманського М.А – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16.06.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: у службових приміщеннях пункту пропуску «Йосипівка-Колосове» відділу митного оформлення № 6 митного поста «Подільськ» Одеської митниці ДФС, які розташовані за межами населеного пункту с. Йосипівка, Захарівського району, Одеської області, а саме:

-змиви з правої руки ОСОБА_1 ;

-змиви з лівої руки ОСОБА_1 ;

-грошові кошти у розмірі 600 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США наступник серії: HC 67401999 A; KB 28462457 E; KB 10104539 K; KD 05412201 A ; KE 36539081 A; KB 81810262 Q та грошові кошти у розмірі 317 гривень, наступних номіналів, номіналом по 100 гривень, серії купюр ЗХ 6148892; МД 48911471; СИ 9754950, купюри номіналом по 5 гривень серії та номера купюр: СА 7078746; ЮЕ 3330971; НГ 8527576; купюри номіналом по 1 гривня, серії та номера купюр: СЕ 5291337; НА 9590069, вилучені з правої верхньої кишені ОСОБА_1 на яких виявлено свічіння зеленого кольору;

-грошові кошти у розмірі 60 гривень;

-грошові кошти у розмірі 1000 гривень;

-мобільний телефон Prestigio, imei: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , подушичка для печатки, бейджик НОМЕР_4 -0371 – на ім`я ОСОБА_1 ;

-змиви з правої руки ОСОБА_4 ;

-змиви з лівої руки ОСОБА_4 ;

-зразок вати, за допомогою якої здійснювалось освідування ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ;

-штани, ремінь, футболку, бирет ОСОБА_1 ;

-мобільний телефон ОСОБА_4 , марки «Айфон» imei: НОМЕР_5 ;

-грошові кошти, які знаходились у особистих речах ОСОБА_4 у розмірі 300 доларів США, номіналом по 100 доларів США наступник серії та номера купюр: LK 58263744 C; LK 58263746 C; MB 21431964 M та грошові кошти у розмірі 4500 гривень номіналом по 500 гривень наступник серії та номера купюр: ВХ 9891614; СА 6969063; ХЖ 8218743; ЦА 8634015; ЗЗ 3547236; ХЖ 1498122; ХБ 9377430; ЦА 4912920; ЦА 1242439;

-Журнал обліку контрольних талонів (почато 03.04.2015 на 96 арк.), журнал обліку використання технічних засобів при здійсненні митного оформлення (почато 19.02.2015);

-системний блок Lenovo, ThinkCentre (відео-реєстратор) серійний номер 1S10JOS54TООPCOFTF6V;

-Митне забезпечення ОСОБА_4 . – 2 печатки № 0560, роздруківки з автоматизованої системи «Інспектор», щодо перетину державного кордону автомобілем марки «Вольцваген», модель «Шаран», державний реєстраційний номер « T – 153 ME» на 13 аркушах, зарядний пристрій до системного блоку ThinkCentre (відео-реєстратор);

-Змиви з робочого місця ОСОБА_1 , а саме із столу на якому за допомогою пристрою із ультрафіолетовим випромінюванням виявлено відповідне свічіння зеленого кольору;

-Аркуш паперу – контрольний талон на автомобіль Т 153 МЕ із відбитками митного та прикордонного забезпечення;

-Системний блок чорного кольору із робочого стола ОСОБА_1 , з написом на тильній стороні Enterprise 7400, № НОМЕР_6 , SU 685876;

-Відео-реєстратор AXIOMTEK, модель AX 6112OTBW/FAB, серійний номер E 127A11060410024_OE;

-Відео-реєстратор із вікна приміщення яке використовується співробітниками відділення інспекторів прикордонної служби «Павлівка» Подільського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПС України;

-Особисті речі ОСОБА_6 І. ОСОБА_7 .;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №42017160000000961.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

26.06.2019