Ухвала суду № 82636644, 20.06.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9281/19

1-кс/295/4927/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Глущенко Я.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №42019061020000083 слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Павлюком О.В., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Грищенком Ю.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Павлюк О.В. зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019061020000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534).

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534) зареєстровані за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Ольжича 9.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255).

Разом з тим представник ТОВ «ЕССЕТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 39182255) Мінич Г.Г., заявив, що будь-які договори оренди вказаного приміщення з ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534) не укладались.

В сукупності це може свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що являє собою склад злочину ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, які містять підписи та зразки почерку осіб, пов`язаних із державною реєстрацією ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДР 42720839), ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДР 42859449), ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДР 42822534), які зберігаються у службових осіб: Святошинської районної державної адміністрації, Виконавчого комітету Житомирської міської ради.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: реєстраційні дані які містять вільні зразки почерку, документи щодо видів діяльності фізичної особи підприємця, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію дій службових осіб зазначених підприємств.

Слідчий у клопотанні вказує, що виклик в судове засідання службових осіб Святошинської районної державної адміністрації, Печерської районної державної адміністрації, Шевченківської районної державної адміністрації призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, отримання вільних зразків почерку для подальшого експериментального дослідження а також для встановлення осіб, які вносили в документи державної реєстрації завідомо неправдиві відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – слідчому з ОВС в 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Павлюку Олександру Володимировичу, а також особам які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб:

- Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (03115, м. Київ пр.Перемоги, 97), оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ЕНЕРЛАЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42720839);

- Департаменту реєстрації Житомирської міської ради (10001, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15Б), оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ІНВЕСТ ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42822534);

- Департаменту реєстрації Житомирської міської ради (10001, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15Б), оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТД ПАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42859449).

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: