Ухвала суду № 82635469, 25.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6985/18

н/п 1-кс/640/7926/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Шищенко Оксани Анатоліївни по кримінальному провадженню №12018220000000324 від 29.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.06.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374), а саме: отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів «EasyPay» №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи «EasyPay», у період з моменту реєстрації такого користувача до 12.02.2019

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000324, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.03.2018.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського УКП ДКП НП України щодо придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на території Харківської області.

Згідно зазначених матеріалів співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України спільно зі співробітниками ВКрР ГУНП в Харківській області, а надалі співробітниками УСР ГУНП в Харківській області встановлено, що невстановлені особи на протязі тривалого часу займаються перевезенням та збутом наркотичних засобів використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум «legalizer.info/forums/KVAZIMIXER», за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів, у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи різні месенжери, та проводять оплату за допомогою електронного гаманця «WebMoney» та «Easy Pay», і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.

У подальшому, під час слідства встановлено, що з весни 2018 року по 12.02.2019, тобто до моменту припинення працівниками поліції незаконної діяльності злочинного угруповання, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, незаконно збули наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи всесвітню мережу Інтернет, де створили сайт-форум «legalizer.info/forums/KVAZIMIXER».

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності учасниками злочинного угрупування з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс Easy Pay, а саме електронні гаманці №№34654105, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 72879147, 84895065, інформацію відносно яких щодо руху грошових коштів надано ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ( у подальшому Товариство) згідно до запиту органу досудового розслідування на підставі ч.5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, у зв`язку з тим, що Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №180 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є Товариство.

Під час проведення огляду наданої Товариством інформації щодо руху грошових коштів за вказаними електронними гаманцями встановлено, що останні зареєстровані без надання відомостей щодо реєстраторів та користувачів, вказані неконтрактні абонентські номери, вказана ІР-адреса та зазначені номери банківських карток, на які відбувалось зарахування.

Крім того, згідно до відповіді ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», зазначене Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ «УКРГАЗБАНК» та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ «УКРГАЗБАНК», від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти. З використанням сервісу прийому платежів «EasyPay» Товариство надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

Згідно інформації з Опендатабот ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374).

Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» ЄДРПОУ 35442539, розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вулиця Межигірська корп. Б буд. 82 А оф. 312 (0445373374), надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Шищенко Оксані Анатоліївні або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Лукавенку Богдану Олександровичу тимчасовий доступ до: інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів «EasyPay» №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ( інформацію про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи «EasyPay», у період з моменту реєстрації такого користувача до 12.02.2019, з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2019 року.

Роз`яснити ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.