Ухвала суду № 82634046, 25.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16708/19

Провадження № 1-кс/686/8641/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Смішка О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006031,

ВСТАНОВИЛА:

21.06.2019 року слідчий 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Смішко О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019), що за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017240010006031 від 30 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2016 невстановлена особа з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів будучи в м. Хмельницький, шляхом обману ОСОБА_1 під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі «Helix home» заволоділа кошами в ОСОБА_1 , заподіявши останньому значної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

У своїх показаннях Щур ОСОБА_2 вказує про те, що у різний період часу, директор обслуговуючого кооперативу «Житлово – будівельного кооперативу ХЕЛІКС-ХОУМ» гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 ., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2620 грн., які ОСОБА_1 перерахував 29.01.2016 в сумі 1500 грн., 22.12.2015 в сумі 1000, 09.02.2016 в сумі 56720 грн., 10.03.2016 в сумі 56300, 40 грн., 03.12.2015 в сумі 149900 грн., 04.12.2015 в сумі 149000 грн., 07.12.2015 в сумі 98000 грн., 22.12.2015 в сумі 80436, 72 грн., 11.01.2016 в сумі 53382 грн., на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Укрсоцбанку», належний «Житлово – будівельному кооперативу ХЕЛІКС-ХОУМ».

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених банком ПАТ «Укрсоцбанк» та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу із 01.12.2015 по максимальний строк дії ухвали, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно грошових коштів належних ОСОБА_1 ..»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Смішку О.В. та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019), що за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме (належним чином завірених копій):

- документів, складених банком ПАТ «Укрсоцбанк» та поданих невідомою особою при оформлені рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» за № 26005011637947, які підтверджують його належність;

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу із 01.12.2015 по 01.12.2016;

- наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № 26005011637947, в період часу із 01.12.2015 по 01.12.2016, також прошу вказати номери банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № 26005011637947.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00039019), що за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя