Ухвала суду № 82631303, 24.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6844/19 1-кс/335/4300/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря Жечевої А.В., прокурора Яцентюк З.В., слідчого Клименко М.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника - адвоката Тульчевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Клименко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Яцентюк З.В., про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого у ТОВ "Промресурс України" на посаді юрист-консульта, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.1 ст. 369, ч.4 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 369, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081060000109 від 31.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2017 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , під приводом оформлення права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та проведення державної реєстрації по всім іншим об`єктам нерухомості, право власності на які були оформлені раніше за участю ОСОБА_2 , а саме об`єктам нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 88 944 гривень

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненеза попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що в період з вересня по грудень 2017 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, повторно, шляхом зловживання довірою та обману, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , під приводом оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , надаючи потерпілому у підтвердження правомірності та законності своїх дій підроблені правовстановлюючі документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 13 160, 98 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з 27 грудня 2018 року по 09 січня 2019 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом оформлення права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , надаючи потерпілому у підтвердження правомірності та законності своїх дій підроблені правовстановлюючі документи, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 37 500 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з червня 2017 року по середину березня 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом виділення в довгострокову платну оренду земельної ділянки під розташування продовольчого ринку по АДРЕСА_10 , яка належить на праві спільної власності громаді міста, надаючи потерпілому у підтвердження правомірності та законності своїх дій підроблені правовстановлюючі документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 408 276,05 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з травня по вересень 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля торгівельного центру «Аврора» у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючих документів на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво, надаючи потерпілому у підтвердження правомірності та законності своїх дій підроблені правовстановлюючі документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 271 850 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з лютого по березень 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом виділення земельної ділянки з числа комунальної або державної власності під будівництво житлового будинку на правому березі р. Дніпра в мікрорайоні «Великий Луг» у м. Запоріжжі, а також виконання робіт з виготовлення сертифікатів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 ,на загальну суму 38 548, 81 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з листопада 2018 року по 08 грудня 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом оформлення паспортів паперового зразку громадян України, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 8 000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в період з грудня 2018 року по 09 січня 2019 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою та обману, повторно, під приводом оформлення паспортів паперового зразку громадянина України, надаючи потерпілому у підтвердження правомірності та законності своїх дій підроблені документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 1 000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, продовжуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , наприкінці 2016 року, ОСОБА_2 звернувся до нього з пропозицією оформлення права власності на нежитлове приміщення, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке начебто перебувало в комунальній власності м. Запоріжжя.

З цією метою, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , продовжив запевняти останнього в тому, що він нібито має впливових знайомих з числа службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, які за грошову винагороду можуть надати допомогу у позитивному вирішенні питання щодо законного оформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_3 .

Приблизно в середині січня 2017 року, ОСОБА_2 , перебуваючи біля буд. 15И по вул . Дніпровські пороги у м. Запоріжжя, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_3 до замаху на надання неправомірної вигоди, під приводом передачі коштів керівнику Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 для подальшого надання даних коштів у якості неправомірної вигоди службовим особам Запорізької міської ради за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення АДРЕСА_13 на ОСОБА_3 , отримав від останнього 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.01.2017 року становило 27,25 грн. за 1 долар США, на загальну суму 54500 гривень.

В грудні 2016 року ОСОБА_2 , вступив у попередню змову з ОСОБА_1 , направлену на продовження шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_1 входило представлятися потерпілому співробітником Запорізької міської ради та представником керівника Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на всі вищезазначені об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_3 , грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_2

У дійсності ОСОБА_1 у трудових відносинах із Запорізькою міською радою та правоохоронними органами м. Запоріжжя не перебував. Будь-яких повноважень на вчинення дій з реєстрації права власності на об`єкти нерухомості за ОСОБА_3 не мав.

У подальшому, в середині вересня 2017 року, у денний час, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючі за попередньою змовою між собою, перебуваючи біля буд. 15И по вул. Дніпровські пороги у м. Запоріжжя, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_3 до замаху на надання неправомірної вигоди, під приводом передачі коштів керівнику Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 для подальшого надання даних коштів у якості неправомірної вигоди службовим особам Запорізької міської ради за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: видачу свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_13 на ім`я ОСОБА_3 , отримали від останнього 3400 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.09.2017 року становило 26,16 грн. за 1 долар США, на загальну суму 88 944 гривень.

В дійсності вищевказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 заволоділи, та будь-кому з числа службових осіб Запорізької міської ради, правоохоронних органів м. Запоріжжя, у якості неправомірної вигоди, дані кошти не передавали. Тим самим потерпілий ОСОБА_3 виконав усі дії, які вважав необхідними для надання неправомірної вигоди службовим особам за вчинення дій з використанням службового становища, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ,діючи за попередньою змовою між собою, здійснили підбурювання до закінченого замаху на надання потерпілим ОСОБА_3 неправомірної вигоди службовим особам.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, приблизно в липні 2016 року у ОСОБА_2 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_4 , знайомого потерпілого ОСОБА_3 , відносно якого ОСОБА_2 на той час вчинялися шахрайські дії.

З цією метою ОСОБА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , надав йому неправдиву інформацію, згідно якої він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які за грошову винагороду можуть надати допомогу у позитивному вирішенні питання щодо законного оформлення на ОСОБА_4 права власності на житло з числа нерухомості житлового фонду громади м. Запоріжжя. В дійсності ОСОБА_2 , не мав будь-якої можливості вирішувати вищезазначені питання, а мав намір ввести в оману ОСОБА_4 щодо вигідності пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання оформлення права власності на житло не вчиняти.

Приблизно протягом вересня 2016 року, у денний час, ОСОБА_2 , діючи повторно, перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_4 до замаху на надання неправомірної вигоди, під приводом передачі грошових коштів керівнику Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 для подальшого надання їх у якості неправомірної вигоди службовим особам Запорізької міської ради за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: постановку дружини потерпілого на квартирний облік та закріплення за нею обліково-реєстраційного номеру, отримав від потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.09.2016 становило 26,0812 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 70 419,24 гривень.

Крім того, на початку березня 2017 року, у денний час, ОСОБА_2 , діючи повторно, перебуваючи біля будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 5, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_4 до замаху на надання неправомірної вигоди, під приводом подальшої передачі грошових коштів керівнику Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 для подальшого надання їх у якості неправомірної вигоди службовим особам Запорізької міської ради за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: постановку дружини потерпілого на квартирний облік та оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.03.2017 року становило 27,1637 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 198 295,01 гривень.

Крім того, на початку квітня 2017 року, у денний час, ОСОБА_2 , діючи повторно, перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_3 до замаху на надання неправомірної вигоди, під приводом подальшої передачі грошових коштів керівнику Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 для подальшого надання їх у якості неправомірної вигоди службовим особам Запорізької міської ради за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 за ОСОБА_11 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.04.2017 становило 26,9761 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 67 440,25 гривень.

У вересні 2017 року ОСОБА_2 вступив у попередню змову з ОСОБА_1 , направлену на продовження шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_1 входило представлятися потерпілому юристом Запорізької міської ради та представником керівника Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на вищезазначену квартиру за дружиною потерпілого ОСОБА_11 , грошові кошти по якій передавалися потерпілим ОСОБА_2

У дійсності ОСОБА_1 у трудових відносинах із Запорізькою міською радою та правоохоронними органами м. Запоріжжя не перебував. Будь-яких повноважень на вчинення дій з реєстрації права власності на об`єкт нерухомості за ОСОБА_11 не мав.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою між собою, повторно, маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_3 до замаху на надання неправомірної вигоди, отримали від останнього наступні грошові кошти:

- на початку жовтня 2017 року, у денний час, перебуваючи в районі БК ім. Кірова за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 1А, під приводом передачі службовим особам Запорізької міської ради у якості неправомірної вигоди за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_14 за ОСОБА_11 , в сумі 200 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.10.2017 становило 26,5211 гривень за 1 долар США в загальній сумі 5304,22 гривень;

- на початку липня 2018 року, у денний час, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 54, під приводом передачі службовим особам Запорізької міської ради у якості неправомірної вигоди за вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_14 за ОСОБА_11 , в сумі 300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.07.2018 становило 26,1892 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 7 856, 76 гривень.

Отриманими коштами, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заволоділи, та будь-кому з числа службових осіб Запорізької міської ради, правоохоронних органів м. Запоріжжя, у якості неправомірної вигоди, дані кошти не передавали. Тим самим потерпілий ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для надання неправомірної вигоди службовим особам за вчинення дій з використанням службового становища, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином ОСОБА_2 та з ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою між собою, здійснили підбурювання до закінченого замаху на надання потерпілим ОСОБА_4 неправомірної вигоди службовим особам.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в грудні 2018 року, ОСОБА_1 під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 продовжив запевняти останнього в тому, що він нібито має впливових знайомих з числа службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, які можуть надати допомогу у позитивному вирішенні питання щодо законного оформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна за дружиною потерпілого ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_1 запевнив потерпілого ОСОБА_4 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен додатково надати грошові кошти в сумі 2000 доларів США для передачі їх службовим особам Запорізької міської ради, які будуть здійснювати оформлення правовстановлюючих документів на вказане житло.

Продовжуючи злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_4 , 27 грудня 2018 року, у денний час, ОСОБА_1 , діючи повторно, перебуваючи в кафе «JPCafe», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 216,маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_4 до замаху на надання неправомірної вигоди, отримав від останньогогрошові кошти в сумі 10 000 гривеньдля передачі службовим особам Запорізької міської радиза вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення правовстановлюючих документів на квартиру за ОСОБА_11

Крім того, 09.01.2019 приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_1 , діючи повторно,перебуваючи в кафе «JPCafe», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 216,маючи умисел на підбурювання потерпілого ОСОБА_4 до замаху на надання неправомірної вигоди, отримав від потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 27500 гривеньдля передачі службовим особам Запорізької міської радиза вчинення ними дій з використанням службового становища, а саме: оформлення правовстановлюючих документів на квартиру за ОСОБА_11

Отриманими коштами, ОСОБА_1 заволодів,та наміру передавати їх будь-кому з числа службових осіб Запорізької міської ради, правоохоронних органів м. Запоріжжя, у якості неправомірної вигоди, не мав.

Тим самим потерпілий ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для надання неправомірної вигоди службовим особам за вчинення дій з використанням службового становища, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином ОСОБА_1 , діючи повторно, здійснив підбурювання до закінченого замаху на надання потерпілим ОСОБА_4 неправомірної вигоди службовим особам.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 2 ст. 369 КК України, а саме: підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_1 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

05.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

14.06.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Будучи додатково допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_1 , 14.06.2019, в порядку ст. 63 Конституції України, від надання свідчень відмовився.

Будучи раніше допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_1 підтвердив факт часткового отримання коштів від потерпілих, однак факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повністю заперечив.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив обставини заволодіння ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шахрайським шляхом, в період з вересня 2014 року по вересень 2017 року, шляхом обману, його грошовими коштами на загальну суму близько 1 511 706, 45 гривень;

-підробними правовстановлюючими документами, які були надані потерпілому ОСОБА_3 підзрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а саме: рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради № 110 від 25.05.2016, ордером № 825 від 27.10.2016 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ; свідоцтвом про право власності на квартиру АДРЕСА_15 Серії НОМЕР_1 від 21.12.2016; свідоцтвом про право власності на приміщення АДРЕСА_16 Серії НОМЕР_2 ; свідоцтвом про право власності на приміщення АДРЕСА_17 Серії НОМЕР_3 ;

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_7 , відповідно до якої в державному реєстрі відсутня інформація щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_3 ;

- інформаційними довідками з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, відповідно до яких під зазначеними номерами та серіями свідоцтв про право власності на приміщення, які нібито були надані у власність ОСОБА_3 в реєстрі значаться інші документів;

- протоколом огляду мобільного телефону «IPhone», що належить потерпілому ОСОБА_3 від 29.11.2018, під час якого встановлено наявність смс-листування останнього з громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та з абонентами « ОСОБА_12 » з номером « НОМЕР_4 » та ОСОБА_13 з номером « НОМЕР_5 »;

- розпискою ОСОБА_2 про отримання грошових коштів від ОСОБА_3 в сумі 17 000 доларів США від 19.10.2017;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 від 21.11.2018 та 27.12.2018;

- показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив обставини заволодіння шахрайським шляхом в період злипня 2016 року по 09.01.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 387 815,48 гривень, а також пояснив обставини його зустрічі 09.01.2018 з ОСОБА_1 в кафе « JPCafe » по пр. Соборному 175 у м. Запоріжжя, під час якої ним було передано останньому грошові кошти за вирішення питання щодо оформлення права власності на житло та отримано від ОСОБА_1 проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 про нібито прийняття гр. ОСОБА_11 на квартирний облік;

- підробними правовстановлюючими документами, які були надані потерпілому ОСОБА_4 підзрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а саме: розпорядженням восьмої сесії виконавчого комітету Запорізької міської ради № 273 від 26.08.2016; рішенням одинядцятої сесії виконавчого комітету Запорізької міської ради № 146 від 30.11.2016; розпорядженням двадцятої сесії виконавчого комітету Запорізької міської ради № 427/2 від 21.12.2016; ордером № 231 від 20.07.2017 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ; проектом рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 про прийняття ОСОБА_14 на квартирний облік;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 від 11.01.2019;

- показаннями потерпілого ОСОБА_5 який пояснив обставини заволодіння шахрайським шляхом в період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 408 276,05 гривень;

- підробними правовстановлюючими документами, які були надані потерпілому ОСОБА_5 підзрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ., а саме: рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради, договором оренди землі № 7603/-17р від 18.12.2017, укладеним між ЗМР в особі першого заступника міського голови ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , згідно якого відповідно до рішення Запорізької міської ради № 117 від 25.10.2017 ОСОБА_5 приймає у строкове платне користування земельну ділянку для розташування продовольчого ринку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 , додатковою угодою до вищевказаного договору оренди землі від 12.02.2018;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 від 01.02.2019;

- показаннями потерпілого ОСОБА_6 який пояснив обставини заволодіння шахрайським шляхом в період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 271 850 гривень;

- підробними правовстановлюючими документами, які були надані потерпілому ОСОБА_6 підзрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а саме: договором оренди землі від 03.06.2018, укладеним між Запорізькою міською радою, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_21 та ОСОБА_6 , паспортом прив`язки тимчасової споруди ТС-01356-Х з терміном дії паспорту прив`язки ТС до 20 червня 2021 року (додаток № 1 до договору № 09/18 від 29.06.2018), рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про передачу в оренду земельної ділянки по АДРЕСА_33» № 168 /3 від 30.05.2018;

- розписками ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про отримання грошових коштів від ОСОБА_6 ;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_9 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив обставини заволодіння шахрайським шляхом в період з листопада по грудень 2018 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілого на загальну суму близько 1 000 гривень;

- підробною формою №1П на ім`я дружини потерпілого ОСОБА_9 - ОСОБА_15 , яка була надана останньому підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_16 ;

-показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка пояснила обставини заволодіння шахрайським шляхом в період з листопада по грудень 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 8 000 гривень;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив обставини заволодіння шахрайським шляхом в період з листопада 2017 року по березень 2018 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , шляхом обману грошовими коштами потерпілого на загальну суму 189 599,87 гривень;

- підробними правовстановлюючими документами, які були надані потерпілому ОСОБА_7 , підозрюваним ОСОБА_2 , а саме ордером № 314 від 20.03.2018 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_24 , виданим від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради на вселення ОСОБА_18 з родиною, свідоцтвом про право власності серії НОМЕР_6 , виданим від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради 03.04.2018, згідно якого вищезазначена квартира перебувала у приватній власності ОСОБА_18 ;

- протоколами допитів в якості свідків начальника відділу обліку та розподілу житлової площі Департаменту з управління житлово-комунальним господарством ЗМР ОСОБА_20 , а також інших працівників Департаменту, які пояснили, що ордер на житлове приміщення № 231 від 20.07.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 та ордер на житлове приміщення № 825 від 27.10.2016 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 та інше житлові приміщення, які фігурують по вказаному кримінальному провадженню, виконавчим комітетом ЗМР ніколи не видавалися, в журалі реєстрації державних та службових ордерів відділу обліку та розподілу житлової площі Департаменту відсутні записи про оформлення ордерів на вищевказані житлові приміщення. Стверджує що зазначені документи є підробними, виконані з порушення вимог чинного законодавства України;

- протоколами допитів в якості свідка першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради ОСОБА_21 , який пояснив, що громадяни м. Запоріжжя ОСОБА_1 та ОСОБА_2 йому не знайомі. Надані йому для ознайомлення копії проектів рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради щодо прийняття на квартирний облік гр. ОСОБА_3 та вирішення питання про отримання ним житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , а також рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 щодо прийняття на квартирний облік гр. ОСОБА_11 та вирішення питання про отримання нею житлової квартири за адресою: АДРЕСА_10 є підробними документами. Підписи від його імені, які містяться у наданих копіях проектів рішень виконавчого комітету, договорах оренди землі укладених від імені Запорізької міської ради із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 належать не йому, а іншій особі.

- протоколом допиту в якості свідка керівника Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , який пояснив, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2 йому не знайомі. Ніякого відношення до впливу на прийняття рішень про оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна, які перебували/перебувають у комунальній власності м. Запоріжжя на ім`я ОСОБА_3 , а саме приміщення за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_4 , а також на ім`я ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_11 на приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_9 він не здійснював. Крім того, останній пояснив, що ніколи не користувався та йому ніколи не належали номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_4 ;

- протоколом допиту в якості свідка Запорізького міського голови ОСОБА_22 , який пояснив, що підписи які виконані від його імені в усіх наданих йому для ознайомлення свідоцтвах про право власності на нерухоме майно, а також ордерах на житлові приміщення йому не належать та виконані іншою особою;

- протоколом допиту в якості свідка радника Запорізького міського голови ОСОБА_23 , який пояснив, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2 йому не знайомі. Ніякого відношення до впливу на прийняття рішень службовими особами Запорізької міської ради та її структурними підрозділами щодо оформлення права власності на квартиру за ОСОБА_18 з числа об`єктів комунальної власності м. Запоріжжя, а також оформлення на ОСОБА_7 земельної ділянки нібито з числа комунальної або державної власності під будівництво житлового будинку на правому березі р. Дніпра в мікрорайоні «Великий Луг» у м. Запоріжжі він не здійснював. Крім того, останній пояснив, що ніколи не користувався та йому ніколи не належали номер телефону НОМЕР_4 ;

- протоколом допиту в якості свідків дизайнера копі-центру «Пейдж» ОСОБА_24 , яка пояснила, що протягом 2015-2018 років, на замовлення ОСОБА_2 , на підставі наданих останнім зразків документів, неодноразово здійснювала розробку та виготовлення бланків документів, в тому числі рішень та розпоряджень Запорізької міської ради та виконавчого комітету, ордерів на житло, договорів оренди землі, форм № 1П тощо. Вказані документи остання за проханням ОСОБА_2 копіювала на його флеш-носій інформації;

- протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_25 , який пояснив, що неодноразово на замовлення ОСОБА_2 протягом 2016-2018 років відправляв на його адресу, засобами поштового зв`язку, підроблені бланки суворої звітності Міністерства юстиції України, які замовляв у м. Києві. Впізнав серед наданих йому для ознайомлення бланків свідоцтв про право власності на майно на ім`я потерпілих по вказаному провадженню ті, що були ним направлені на адресу ОСОБА_2 ;

- протоколом обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_26 , в ході якого було вилучено комп`ютерну техніку із наявними ескізами печаток виконавчого комітету Запорізької міської ради та Дніпровського РВ УДМС України в Запорізькій області, які виготовлялися останнім на замовлення ОСОБА_2 та були направлені засобами поштового зв`язку на Запоріжжя;

- протоколом огляду та видачі заздалегідь ідентифікованих засобів, грошових коштів від 27.12.2018;

- протоколом огляду та видачі заздалегідь ідентифікованих засобів, грошових коштів від 09.01.2019;

- протоколом затримання ОСОБА_1 від 09.01.2019 та особистого обшуку останнього, під час якого були виявлені та вилучені імітаційні засоби у вигляді банкнот НБУ, а саме: 98 (дев`яноста вісім) купюр номіналом по 200 (двісті) та 98 (дев`яноста вісім) купюр номіналом по 50 (п`тдесят), грошовими кошти в сумі 3000 гривень, які є предметом кримінального правопорушення.

- протоколом огляду флеш-носія інформації, вилученого з внутрішнього карману барсетки ОСОБА_2 , яка під час затримання та особистого обшуку знаходилася в руках останнього від 10.01.2019, в ході якого встановлено наявність на вказаному носії інформації електронних проектів правовстановлюючих документів на житлові та нежитлові приміщення на території м. Запоріжжя, в тому числі проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 110 від 25.05.2016 «Про прийняття на квартирний облік гр. ОСОБА_3 », проект розпорядження дванадцятої сесії виконавчого комітету Запорізької міської ради № 427/2 від 21.12.2016 «Про затвердження на квартирний облік гр. ОСОБА_11 », проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 «Про прийняття на квартирний облік гр. ОСОБА_11 », проект ордеру № 231 від 20.07.2017 виданого ОСОБА_11 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , проект ордеру № 765 від 27.09.2015 виданого ОСОБА_3 на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , інші документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тощо;

- обшуком автомобіля «Nissanshuma», який перебував у користуванні ОСОБА_2 , в ході якого вилучено та проведено огляд мобільного телефону з номером НОМЕР_4 , з якого ніби-то від ім`я ОСОБА_10 та інших службових осіб здійснювалося смс-листування та дзвінки на адресу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших потерпілих по вказаному кримінальному провадженню;

- протоколом огляду від 10.01.2019 зошиту в обкладинці чорного кольору, який був вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_27 , за місцем мешкання дівчини ОСОБА_2 , під час якого на сторінках вказаного зошиту встановлено наявність надписів з логінами сторінок в соціальних мережах ОСОБА_27 , а також відтиски печаток з чорнилами синього кольору з написом «Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області Протокольна частина *Україна*», а також штампів прямокутної форми з написом на них «Запорізька міська рада Виконавчий комітет». Аналогічні відбитки печаток містилися на документах, які надавалися підозрюваними потерпілим;

- протоколом огляду мобільного телефону, який використовувався ОСОБА_2 під час вчинення злочину та який був вилучений під час особистого обшуку останнього;

- відповіддю Департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради від 09.01.2018, згідно якої ордери на житлові приміщення за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_9, АДРЕСА_34 протягом 2016-2018 років не оформлювалися. Видача свідоцтв про право власності на нерухоме майно на відміну від законодавства, що діяло до 01.01.2016 не передбачено. В базі даних реєстрації рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради та в базі даних реєстрації розпоряджень виконавчого комітету Запорізької міської ради, під номерами документів щодо прийняття на квартирний облік ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 значаться зовсім інші правові документи, іншими відповідями Запорізької міської ради;

- висновком експерта Запорізького науково-дослідного інституту судових експертиз № 6-58 від 03.04.2019, згідно якого на грошових коштах в сумі 3000 гривень та імітаційних засобах на суму 24500 гривень НБУ, які були вилучені в ході обшуку ОСОБА_1 , встановлено присутність спеціальної хімічної речовини - люмінофору, що люмінесцює жовто-зеленим кольором. На змивах з обох рук ОСОБА_1 , на внутрішніх поверхнях сумки ОСОБА_1 , на поверхнях паперових банківських стрічок та на внутрішніх поверхнях зовнішніх кишень куртки ОСОБА_1 також встановлено присутність спеціальної хімічної речовини - люмінофору, що люмінесцює жовто-зеленим кольором. Перелічені вище спеціальні хімічні речовини - люмінофори мають загальну родову належність з наданим зразком спецзасобу. На наданій контрольній серветці спеціальних хімічних речовин не виявлено;

- висновком експерта Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз № 183-19 від 09.04.2019, згідно якого відтиски круглих печаток «Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області *Україна* Протокольна частина»; «Запорізька міська рада Запорізької області код 04053915 *Україна*», які містяться на документах, які надавалися підозрюваними - потерпілим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тощо та які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів у вказаних осіб, виконані не печатками вищевказаних органів місцевого самоврядування. Відтиски круглої печатки «Для довідок № 1 Дніпровський РВ у м. Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області», розміщені на формі № 1п від 19.12.2018 на ім`я ОСОБА_15 , яка надавалася підозрюваними ОСОБА_15 та яка була вилучена в ході проведення тимчасового доступу у вказаної особи, виконані не печатками вищевказаного органу, а печаткою, вилученою в ході обшуку за місцем мешкання дівчини ОСОБА_1 - ОСОБА_30 за адресою: АДРЕСА_29 ;

- висновком експерта Запорізького науково-дослідного інституту судових експертиз № 269-19 за результатами проведення судової технічної експертизи документів від 14.05.2019, згідно якого відбитки печаток «Товариство з обмеженою відповідальністю № 3 код 03344941 Україна *Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» та «Інженер з інвентаризації нерухомого майна Реєстраційний №1733 ОСОБА_31 *Україна* Атестаційна архітектурно-будівельна комісія *Кваліфікаційний сертифікат №001864* Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», які містяться в технічних паспортах на нежитлові приміщення АДРЕСА_5, виконані не круглою печаткою зазначеної установи;

- висновком судових експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 270/271-19 за результатами проведення комісійної судової почеркознавчої експертизи від 21.05.2019, згідно якого підписи виконані від імені службових осіб ТОВ «ЗМБТІ» ОСОБА_31 , ОСОБА_32 в технічних паспортах на нежитлові приміщення АДРЕСА_5 , виконані не зазначеними співробітниками установи, а іншою особою. Рукописний текст наступного змісту « ОСОБА_3 НОМЕР_10», який міститься на першій сторінці наданого для дослідження технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , а також обкладинках паспортів виконані ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- іншими висновками судових експертів Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз;

- допитами в якості свідків з питань оформлення та видачі технічних паспортів на нежитлові приміщення АДРЕСА_5 головного інженера ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_32, керівника робочої групи (інженера з інвентаризації) товариства ОСОБА_31 , які пояснили, що технічні паспорти на вищевказані нежитлові приміщення ТОВ «ЗМБТІ» не виготовлялися, надані для ознайомлення технічні паспорти містять ознаки підробки, виготовлені з порушенням встановленої процедури виготовлення вказаних документів. Підписи посадових осіб вказаної установи, які містяться в наданих паспортах, а також печатки зовнішньо схожі з оригіналом, однак ані посадовим особам, ані установі не належать;

- допитами в якості свідків начальника Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради ОСОБА_36. , начальника відділу самоврядного контролю за використанням землею Управління ОСОБА_35 , які пояснили що відповідно до інформації наявної в управлінні, звернень щодо надання у користування земельних ділянок ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не надходило, рішень міської ради щодо передачі в оренду земельних ділянок не приймалося та, відповідно, договори оренди землі безпосередньо з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не укладалися. Надані для ознайомлення копії договорів оренди землі від 03.06.2018 та № 7603/-17р від 18.12.2017 не відповідають зразку договору оренди землі, яка затверджена відповідним рішенням ЗМР №29 від 26.06.2013 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя», не містять візи уповноваженої посадової особи управління, а отже містять ознаки підробки.

- допитами інших посадових осіб Управління з питань земельних ресурсів ЗМР, Департаменту з управління житлово-комунальним господарством ЗМР, районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району, а також відповідями вказаних органів та установ на запит слідчого;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- аудіо,-відео контролю особи ОСОБА_2 , за результатами проведення якого було задокументовано факт зустрічі 21.11.2018 за адресою: АДРЕСА_31 И ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , під час якої останніми були оговорені питання отримання ОСОБА_2 від потерпілого на протязі з 2014 по 2018 рік грошових коштів за оформлення права власності на об`єкти нерухомості, а також шляхи їх повернення;

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів - мобільних терміналів системи зв`язку з номером телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_2 та НОМЕР_8 , який нібито використовувався ОСОБА_10 , за результатами проведення якого зафіксовано, що 29.11.2018 та 04.12.2018 вказані мобільні термінали знаходилися за однією адресою: АДРЕСА_27 а за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_2 ;

- зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_7 , який належить та використовувався ОСОБА_2 та НОМЕР_9 , який належить та використовувався ОСОБА_1 , в ході проведення яких було задукоментовано розмови вказаних осіб між собою та іншими особами стосовно обставин вчиняємого злочину;

- аудіо,-відео контролю особи ОСОБА_2 , за результатами проведення якого було задокументовано факт зустрічі 03.12.2018 за адресою: АДРЕСА_26 між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , під час якої останніми були оговорені питання отримання ОСОБА_2 від потерпілих на протязі з 2014 по 2018 роки грошових коштів за оформлення права власності на об`єкти нерухомості, а також шляхи їх повернення. Під час зустрічі здійснено дзвінок ОСОБА_1 ;

- аудіо,-відео контролю особи ОСОБА_1 , за результатами проведення якого було задокументовано факт зустрічі 14.12.2018 в приміщенні «JPCafe»за адресою: м. Запоріжжя , пр . Соборний, 216 між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , під час якої останніми були оговорені питання повернення грошових коштів, отриманих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від потерпілих на протязі 2014-2018 років за оформлення права власності на об`єкти нерухомості;

- контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під час проведення якого 27.12.2018 та 09.01.2019 задокументовано факт передачі потерпілим ОСОБА_4 неправомірної вигоди в сумі 10 000 гривень та 27500 (3000 гривень та імітаційні засоби у вигляді банкнот НБУ) відповідно ОСОБА_1 за вирішення питання щодо оформлення права власності на об`єкт нерухомості (квартиру) у м. Запоріжжя.

- іншими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

11.01.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2019 із можливістю внесення застави в межах 1560 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 2 996 760 гривень.

13.02.2019 Запорізьким апеляційним судом скасовано ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.01.2019 та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в межах строку досудового розслідування, а саме по 10.03.2019.

05.03.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 05.05.2019.

02.05.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, змінивши період заборони йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 на період з 21:00 до 06:00 години наступного дня, строком на два місяці, який обраховувати з 02.05.2019 по 02.07.2019 включно.

Під час обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу, згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, були встановлені наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились та продовжують існувати, а саме:

-усвідомлюючи тяжкість покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та /або/ суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- може незаконно впливати на потерпілих і свідків у кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з конфіскацією майна. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи невідворотність покарання за його вчинення, є ризик того, що підозрюваний ОСОБА_1 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Під час проведення досудового розслідування, у тому числі при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій були отримані дані, які характеризують особу ОСОБА_1 , а саме: у ОСОБА_1 відсутні будь-які соціальні зв`язки.

Досудове слідство вважає, що ОСОБА_1 будучі обізнаним про способи маскування злочинної діяльності, повне коло осіб, залучених до злочинної схеми, місце знаходження підробних документів, місцезнаходження деяких з яких, особливо тих які стосуються вчинення підозрюваним злочинів відносно інших потерпілих по вказаному кримінальному провадженню, станом на теперішній час досудовим слідством досі не встановлено, що викривають факти, які підтверджують його причетність та причетність інших осіб до злочинної діяльності, маючи доступ до вказаних речей та документів, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із них та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також, враховуючи можливу наявність у ОСОБА_1 корумпованих зв`язків, в тому числі і з числа посадових осіб Запорізької міської ради та правоохоронних органів він може незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженніта перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також, з 2015 року не маючи офіційного місця роботи та постійного джерела доходу може продовжити злочинну діяльність, знищити, сховати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Окрім вказаного, на цей час у вказаному кримінальному провадженні досудове слідство триває, не встановлено повного кола пособників та учасників скоєння злочину, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 інших потерпілих, у зв`язку із чим, ОСОБА_1 може перешкодити провадженню шляхом надання вказівок можливим пособникам з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства.

Також, ОСОБА_1 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого або іншим чином.

Враховуючи викладене, досудове слідство доходить до висновку, що усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і наступного покарання, підозрюваний ОСОБА_1 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення може ухилятися від явки в органи досудового слідства та/або суду, без поважних причин не з`являтись, затягувати проведення слідчих дій, що дає підстави вважати, що ОСОБА_1 буде умисно переховуватись від органів досудового розслідування, чим перешкодить встановленню істини по справі. Крім того, спробує знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та буде незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. У зв`язку із чим, досудове слідство приходить до висновку, що для забезпечення належної явки підозрюваного ОСОБА_1 в слідчі органи і суд, можливості виконання відносно нього процесуальних рішень, продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 на період з 21:00 до 06:00 години наступного дня, з наступних підстав: ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, що відносяться згідно із ст. 12 КК України до категорії тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми, з конфіскацією майна. Зібрані в ході досудового слідства докази достатньо вказують на винність ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України При обранні особистого зобов`язання підозрюваний зобов`язується не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, житла, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого. Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, усвідомлення ОСОБА_1 невідворотності покарання за його вчинення, унеможливлює застосування вказаного заходу. Існує ризик того, що ОСОБА_1 буде переховуватися від органів досудового розслідування, може продовжити злочинну діяльність, знищити, заховати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може незаконно впливати на потерпілих і свідків у кримінальному провадженні.Особи, які заслугувують на довіру та поручаються за виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, відсутні. Відсутність таких осіб, також унеможливлює застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Виходячи з наведеного, жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти наведеним вище ризикам.

Термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю та покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків передбачених ст.194 КК України спливає 02.07.2019 року.

Досудове розслідування у строк до 02.07.2019 завершити не представляється можливим у зв`язку із особливою складністю провадження, та завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

- в повному обсязі розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи та додатки до них);

- повідомити підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування, надати сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження та надати достатній час для ознайомлення з ними;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати документи, речові докази, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих, використовуючи погрози або становище схиляти їх до дачі неправдивих показань, може продовжувати свою злочинну діяльністю, активно перешкоджатиме встановленню істини по справі, що унеможливлює проведення відносно нього необхідних слідчих дій.

Прокурор та слідчий посилаючись на те, що ризики не зменшилися, просять клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що у СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42018081060000109 від 31.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.1ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

09.01.2019, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_1 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

05.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

14.06.2019 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

11.01.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2019 із можливістю внесення застави в межах 1560 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 2 996 760 гривень.

13.02.2019 Запорізьким апеляційним судом скасовано ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.01.2019 та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в межах строку досудового розслідування, а саме по 10.03.2019.

05.03.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 05.05.2019.

02.05.2019 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя продовжено підозрюваному ОСОБА_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, змінивши період заборони йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 на період з 21:00 до 06:00 години наступного дня, строком на два місяці, який обраховувати з 02.05.2019 по 02.07.2019 включно.

02.05.2019 ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.07.2019 в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує особу підозрюваного, його соціальне становище, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч.ч. 1,2,3 ст. 177 КПК України, існують, що на думку слідчого судді виправдовує подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вирішуючи клопотання прокурора, слідчий суддя враховує поведінку підозрюваного під час дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу те, що він не порушував умови запобіжного заходу (раніше обраного), приходить до висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді - домашнього арешту відносно ОСОБА_1 підлягає задоволенню, а ОСОБА_1 слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на період з 21:00 до 06:00 години наступного дня у в межах строку досудового розслідування до 10.07.2019 включно.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_1 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Запорізького апеляційного суду від 13.02.2019, які на думку слідчого судді можуть забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Керуючись, ст.ст. 177, 178, 181, 194, 200, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області Яцентюк З.В. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на період з 21:00 до 06:00 години наступного дня, до 10 липня 2019 року, який обраховувати з 24.06.2019 до 10.07.2019 включно.

Продовжити ОСОБА_1 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Запорізького апеляційного суду від 13.02.2019.

Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2019 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органів Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В разі невиконання покладених обов`язків, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягам 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Апаллонова