Ухвала суду № 82631030, 20.06.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6430/19 1-кс/335/4035/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області Шевченко Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018081060000117 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області Шевченко Д.О. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що посадові особи КУ «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання «Дитинство» ЗОР, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гарант-Строй 2007» вчиняють дії, направлені на заволодіння державними коштами. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2018 року, між КУ «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання «Дитинство» ЗОР та ТОВ «Гарант-Строй 2007» (ЄДРПОУ 35596261) укладено договір № 35/18 на проведення робіт «Капітальний ремонт та термомодернізація з утепленням лікувального та поліклінічного корпусів КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний/ вул. Дніпровська/вул. Олександрівська, буд.70/21/47 на загальну суму 26 427 588 гривень. Під час досудового розслідування у КУ «Спеціалізоване територіальне медичне об`єднання «Дитинство» ЗОР витребувано акти приймання виконаних будівельних робіт, згідно яких у 2018 році виконано робіт на суму 8 804 281,78 гривень. 18.01.2019 проведено огляд на об`єкті будівництва під час проведення якого встановлено, що зазначені роботи виконані не в повному обсязі та з матеріалів, які не відповідають проектній документації. Крім того, було встановлено, що кошти переведені у рахунок оплати були отримані на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант-Строй 2007» (ЄДРПОУ 35596261), відкритий у АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізької області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081060000117 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, а саме: надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення копії документів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.

Разом із тим, в частині тимчасового доступу та вилучення інформації щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом, задоволенню не підлягає, оскільки достатніх підстав для цього не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області Шевченко Д.О. – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області Шевченку Денису Олеговичу вилучити копії документів завірених належним чином, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, стосовно клієнта банку – ТОВ «Гарант-Строй 2007» (ЄДРПОУ 35596261), за номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- документи щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті в друкованому та електронному вигляді;

- документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документи на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко