Ухвала суду № 82628812, 19.06.2019, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/603/19

Провадження № 1-кс/222/172/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Подліпенець Є.О., при секретарі Темір В.В., за участю слідчого Путіло Ф.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Путіло Ф.В., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за № 12019050640000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», що зареєстрований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, буд.12.

Клопотання мотивовано тим, що 06.02.2019 року надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невідома особа 05.02.2019 року шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами на суму 8551,56 грн.

За даним фактом слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції Тіора М.М. зареєстроване кримінальне провадження № 12019050640000028 від 06.02.2019 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що має заробітну карту банку «Промінвестбанк» № НОМЕР_1 , яка була видана на її ім`я і дійсна до травня місяця 2019 року, на якій було 39000 грн. 04.02.2019 року близько 14-00 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення, в якому було написано, що її карта заблокована, але дане повідомлення вона прочитала лише 05.02.2019 року близько 12-00 год. Після чого вона подзвонила на номер з якого надійшло повідомлення, а саме: НОМЕР_2 . На дзвінок відповів чоловік та представився зі служби безпеки банку, якого саме банку не сказав, по імені не представився. В ході розмови з чоловіком, вона йому пояснила, що в неї є карта «Промінвестбанк» № НОМЕР_1 та карта «Ощадбанку» № НОМЕР_3 , на якій коштів не було. Після чого продиктувала номер зі зворотної сторони карти, та чоловік сказав, що складе заявку та передзвонить. Через деякий час зателефонував той самий чоловік з іншого номера, а саме: НОМЕР_4 і вона продиктувала йому шість цифр зі зворотної сторони карти. Через деякий час на мобільний телефон почали приходити повідомлення з кодами доступу. Після чого пішла до банку, де виявила, що з її банківської карти зняли кошти на суму 8551,56 грн. Надалі вона заблокувала карту. У цей момент вона зрозуміла, що її грошима заволоділи шахрайським шляхом. 06.02.2019 року про даний факт вона повідомила в поліцію.

Факти переказу грошових коштів були здійснені з картки № НОМЕР_1 на рахунок UKRAINE KIEV RBA PORTMONE C2C 1. 05.02.2019 12:45 в сумі 2,934.00 грн.; на рахунок UKRAINE KIEV EASYPAY* MOBILE_ 05.02.2019 12:48 в сумі 2,040.00 грн.; на рахунок UKRAINE KYIV PORTMONE LTD*VODAFONE2 05.02.2019 12:49 в сумі 2,040.00 грн.; на рахунок UKRAINE Kiev IPAY.UA. 05.02.2019 12:54 в сумі 1,536.56 грн.

Під час розслідування слідством планується отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «Промінвестбанк», в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) від моменту переведення грошових коштів з банківської карти ПАТ «Промінвестбанк» № НОМЕР_1 в період часу з 04.02.2019 року по 06.02.2019 року, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, залишку коштів по цьому рахунку, а також оригіналів матеріалів юридичних справ по оформленню рахунку банківської карти ПАТ «Промінвестбанк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення речових доказів по справі, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку, як в паперовому так і в електронному вигляді).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Також суду пояснив, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 06.02.2019 року за № 12019050640000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації зазначеної в клопотанні, з можливістю її копіювання та виїмки, оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження № 12019050640000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за заявою ОСОБА_1 від 06.02.2019 року розпочате досудове розслідування за фактом заволодіння 05.02.2019 року невідомою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами в сумі 8551,56 грн. та визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу від 06.02.2019 року ОСОБА_1 була допитана в якості потерпілої і пояснила при яких обставинах відносно неї були вчинені шахрайські дії, в результаті яких невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8551,56 грн. з її заробітної карти ПАТ «Промінвестбанк» № НОМЕР_1.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчого судді дійсно можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк», та мають значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб встановити зазначених осіб не представляється можливим.

Відповідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність використання інформації зазначеної в клопотанні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо отримати таких відомостей, а прийняті заходи, не дали потрібної інформації, яка б сприяла встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів з відомостями, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення останніх у паперових та електронних копіях.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходяться зазначені банківські документи, що мають значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладено, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Путіло Ф.В., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Папазовим О.Г., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за № 12019050640000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Путіло Федору Віталійовичу або посадовій особі, уповноваженій цим слідчим у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій в електронному та/або паперовому вигляді, що містять відомості, які в свою чергу, містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (ЄРДПОУ 00039002), що зареєстроване за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, буд. 12, а саме:

- відомостей з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «Промінвестбанк» № НОМЕР_1 за період з 04.02.2019 року по 06.02.2019 року;

- відомостей щодо призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «Промінвестбанку» № НОМЕР_1 , залишку коштів по рахунку;

- матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти ПАТ «Промінвестбанк» № НОМЕР_1, із можливістю отримання зазначеної інформації в головному офісі ПАТ «Промінвестбанк», розташованому за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, буд. 12.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 20 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена у нарадчій кімнаті та оголошено її резолютивну частину 19.06.2019 року.

Повний текст ухвали оголошений 24.06.2019 року о 09-15 год.

Слідчий суддя Є.О. Подліпенець