Ухвала суду № 82617197, 24.06.2019, Оболонський районний суд міста Києва

24.06.2019 Справа № 756/6853/19

Справа № 756/6853/19

Провадження № 1-кс/756/1654/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. при секретарі судового засідання Величко К.Ю., з участю прокурора Яковчука М.Ю., представника володільця документів адвоката Футорян С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, протягом 2018-2019 років службові особи ТОВ «Агранбуд» (код ЄДРПОУ 42143944) та ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 31453944) привласнили кошти, призначені на проведення капітального ремонту корпусів 6А, 7, 10 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва шляхом документування операцій з субпідрядними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, на суму відповідно понад 15 млн.грн. та понад 12 млн.грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.3 ст. 191 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 12.09.2018 ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс», а також руху коштів по ньому, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій. Клопотання обґрунтовується тим, що дана інформація необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, що його вчинили, та їх співучасників.

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю., який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав в повному обсязі та пояснив, що під час досудового розслідування було встановлено, що субпідрядні організації, які залучались ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» до проведення ремонтно-будівельних робіт корпусів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, є фіктивними.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» адвокат Футорян С.М. в судовому засіданні не заперечувала проти надання прокурору тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, у формі вилучення належним чином завірених їх копій.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019101050000063 від 07.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, по факту привласнення службовими особами ТОВ «Агранбуд» та ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» коштів, призначених на проведення капітального ремонту корпусів Олександрівської клінічної лікарні м.Києва шляхом документування операцій з субпідрядними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Як вбачається з копії договору підряду № 211 від 18.05.2018, Олександрівська клінічна лікарня м.Києва доручила, а ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» прийняв на себе обов`язки виконати власними або залученими силами роботи по об`єкту «Капітальний ремонт кардіохірургічного операційного блоку відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з палатами реанімації та післяопераційного перебування та приміщень інфарктного відділення у 10 корпусі Олександрівської клінічної лікарні м.Києва вул.Шовковична, 39/1» вартістю 28246942,86 грн.

Як вбачається з протоколу допиту директора ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» ОСОБА_1 , до виконання робіт залучався ряд субпідрядних підприємств, у тому числі і ТОВ «Аджанта Плюс». З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 , який являється номінальним засновником та директором ТОВ «Аджанта Плюс», вбачається, що дане підприємство, як і ряд інших, він зареєстрував за грошову винагороду, і будь-якого відношення до його фінансово-господарської діяльності не має.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс», а саме - привласнення коштів, отриманих від Олександрівської клінічної лікарні м.Києва за договором підряду № 211 від 18.05.2018.

З наданих матеріалів вбачається, що ПП «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» було відкрито ряд рахунків в установах банків, у тому числі 12.09.2018 рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів, наявних у розпорядженні ПАТ АБ «Укргазбанк»щодо відкриття та функціонування зазначеного рахунку, а також руху коштів по ньому у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ АБ «Укргазбанк» неможливо, у прокурора відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Юрію Михайловичу, а також за його дорученням оперативним працівникам п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС України в м.Києві Чубаю Віталію Миколайовичу, Стельмаху Сергію Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю клієнта Приватного підприємства «Ремонтно-будівельна компанія «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 31453944), та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Єреванська, 1, а саме:

-договорів «Інтернет-Банк-Клієнт», статутних документів, протоколів зборів, виписок статистичного управління;

-інформації про рух грошових коштів за період з 12.09.2018 по 24.06.2019 включно (на паперових та електронних носіях), із зазначенням назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунка, назви банку та його МФО, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежу, виду та номеру платіжного документу, платіжних доручень, які стали підставою для здійснення операції, грошових чеків щодо зняття готівки, наявну інформацію про ір-адреси (час сесії, входу та виходу).

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина