Ухвала суду № 82613661, 20.06.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5503/19

1-кс/569/5583/19

УХВАЛА

20 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції Гусака Ю.В., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М. про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції Гусак Ю.В., звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Лозинським М. у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019180010000091 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що в ході проведення перевірки за зверненням ОСОБА_1 з приводу незаконного відчуження її автомобіля марки Mazda CX-7 д.н.з. НОМЕР_1 на користь ОСОБА_2 , що мало місце 22.05.2018.

Зокрема, відповідно до договору комісії №009203 між ТОВ «Бімер», в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , ТОВ «Бімер» зобов`язується за комісійну плату вчинити за рахунок Комітента декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу Mazda CX-7 д.н.з. НОМЕР_1 , 2006 року випуску.

При цьому, фактично ОСОБА_1 , як власник автомобіля, указаний договір не укладала, згоди на його укладення не надавала та про його укладення обізнана не була.

22.05.2018 відповідно до договору купівлі-продажу між ТОВ «Бімер» та ОСОБА_2 указаний автомобіль переходить у власність останньої.

01.02.2019 громадянкою ОСОБА_2 було здійснено перереєстрацію транспортного засобу Mazda CX-7, після чого при постановці даного транспортного засобу на облік було присвоєно новий реєстраційний номер НОМЕР_2 .

21.03.2019 року ухвалою Рівненського міського суду на автомобіль марки

Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 накладено арешт, а саме заборонено власнику автомобіля, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні з можливістю вилучення.

12.04.2019 року автомобіль вилучений на спецмайданчик в с. Городок Рівненського району Рівненської області.

27.05.2019 року ухвалою Рівненського міського суду скасовано арешт автомобіля марки Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 .

23.05.2019 слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції Гусак Ю.В. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду у Регіональному сервісному центрі МВС в Рівненській області, що за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Вербова, будинок 39 вилучено оригінал заяви №142196958 від 22.05.2018 року та інших документів, які були підставою для перереєстрації транспортного засобу Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та заяву і документи, які були підставою для перереєстрації транспортного засобу Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 01.02.2019 року (реєстраційний номер НОМЕР_2 ).

У товаристві з обмеженою відповідальністю «Бімер» (ЄДРПОУ 37574538), що за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Енергетиків,4 вилучено документи, з ознаками підробки, а саме оригінал договору комісії №009203, укладеного між ТОВ «Бімер» (ЄДРПОУ 37574538) та ОСОБА_1 , жителькою АДРЕСА_1 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 ) та інші документи, які були підставою для укладання договору комісії.

18.06.2019 слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській обасті звернувся до слідчого судді Рівненського міського суду з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів.

Згідно постанови слідчого від 12.04.2019, автомобіль Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_2 визнані та приєднані до матеріалів досудового розслідування як речові докази.

Таким чином, автомобіль Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_2 , являються матеріальним об`єктом, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину та відповідає вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою збереження речового доказу та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із розпорядженням та використанням автомобіля Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_2 (ремонту, переобладнання, вивіз за межі території України тощо), які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.

Також під час розслідування наявні підстави для призначення технічної експертизи документів, кузова та проведення слідчих (розшукових) дій з використанням вказаного транспортного засобу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна може допускатися з метою: забезпечення збереження речових доказів, відшкодування майна, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019180010000091 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2019 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що в ході проведення перевірки за зверненням ОСОБА_1 з приводу незаконного відчуження її автомобіля марки Mazda CX-7 д.н.з. НОМЕР_1 на користь ОСОБА_2 , що мало місце 22.05.2018.

22.05.2018 відповідно до договору купівлі-продажу між ТОВ «Бімер» та ОСОБА_2 указаний автомобіль переходить у власність останньої.

01.02.2019 громадянкою ОСОБА_2 було здійснено перереєстрацію транспортного засобу Mazda CX-7, після чого при постановці даного транспортного засобу на облік було присвоєно новий реєстраційний номер НОМЕР_2 .

21.03.2019 року ухвалою Рівненського міського суду на автомобіль марки

Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 накладено арешт, а саме заборонено власнику автомобіля, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні з можливістю вилучення.

12.04.2019 року автомобіль вилучений на спецмайданчик в с. Городок Рівненського району Рівненської області.

27.05.2019 року ухвалою Рівненського міського суду скасовано арешт автомобіля марки Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 .

23.05.2019 слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції Гусак Ю.В. на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду у Регіональному сервісному центрі МВС в Рівненській області, що за адресою Рівненська область, місто Рівне, вулиця Вербова, будинок 39 вилучено оригінал заяви №142196958 від 22.05.2018 року та інших документів, які були підставою для перереєстрації транспортного засобу Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та заяву і документи, які були підставою для перереєстрації транспортного засобу Mazda CX-7, номер кузова НОМЕР_3 01.02.2019 року (реєстраційний номер НОМЕР_2 ).

Згідно постанови слідчого від 12.04.2019, автомобіль Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_2 визнані та приєднані до матеріалів досудового розслідування як речові докази.

Таким чином, автомобіль Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_2 , являються матеріальним об`єктом, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину та відповідає вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою позбавлення власника можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на автомобіль Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія, НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_2 .

Встановити заборону власнику автомобіля, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися автомобілем Mazda CX-7, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_6 видане на ім`я ОСОБА_2 до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції Гусаку Ю.В.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська