Ухвала суду № 82613598, 24.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.06.2019 Справа № 554/5638/19

Провадження № 1-кс/554/9439/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Либань Антона Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене прокурором у складі групи прокурорів у кримінальному провадженні Мусієнко Д.В. В якому прохали: надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню А.М., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ «Автопромпідшипник» код ЄДРПОУ 31151565 на висновки перевірки) документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565) від 19.12.2018 №5256/20-40-14-03-07/31151565, а також актів перевірок фінансово-господрської діяльності ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30655002), підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 38382174), підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 38382195), підприємства «Пластекс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 41624537), ПП «Тин» (ЄДРПОУ 33605661), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться та перебувають у фактичному володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначених речей і документів, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області.Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СВ ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, в супереч інтересам служби, протягом 2016 - 2017 року, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ "Автопромпідшипник", допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 грн. та податку прибуток в сумі 4 624 555 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018. Відповідно до інформації заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Хачатуряна Б.А. від 06.06.2019 працівниками ГУ ДФС у Харківській області згідно з планом-графіком проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, проведена документальна планова виїзна перевірка дотримання ТОВ «Автопромпідшипник» вимог валютного та іншого законодавства України. За результатами вказаної документальної планової виїзної перевірки складено акт №5256/20-40-14-03-07/31151565 від 19.12.2018.Крім того, відповідно до інформації оперативних співробітників УЗЕ ДЗЕ НП України, за період часу 2016-2019 років співробітниками ГУ ДФС у Харківській області проводилися перевірки фінансово-господрської діяльності ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30655002), підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 38382174), підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 38382195), підприємства «Пластекс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (код ЄДРПОУ 41624537), ПП «Тин» (ЄДРПОУ 33605661).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ «Автопромпідшипник» код ЄДРПОУ 31151565, за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ «Автопромпідшипник» код ЄДРПОУ 31151565, за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Либань Антона Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл з 24 червня 2019 року до 24 липня 2019 року слідчим групи слідчихПершого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, Маслову Денису Борисовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченко Ярославі Євгеніївні, Момот Валерії Олексіївні, Алехіній Катерині Олегівні, прокурорам групи прокурорів Мусієнку Д.В., Калмикову О.А. на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Надати дозвіл з 24 червня 2019 року до 24 липня 2019 року слідчим групи слідчихПершого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, Маслову Денису Борисовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченко Ярославі Євгеніївні, Момот Валерії Олексіївні, Алехіній Катерині Олегівні, прокурорам групи прокурорів Мусієнку Д.В., Калмикову О.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ «Автопромпідшипник» код ЄДРПОУ 31151565, за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у володінніГоловного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Надати дозвіл з 24 червня 2019 року до 24 липня 2019 року слідчим групи слідчихПершого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, Маслову Денису Борисовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченко Ярославі Євгеніївні, Момот Валерії Олексіївні, Алехіній Катерині Олегівні, прокурорам групи прокурорів Мусієнку Д.В., Калмикову О.А. на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ «Автопромпідшипник» код ЄДРПОУ 31151565, за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 46 .

В іншій частині клопотання - відмовити .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко