Ухвала суду № 82606917, 20.06.2019, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/580/19

Провадження № 1-кс/280/671/19

У Х В А Л А

20 червня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Пасічний Т.З., при секретарі Сьомак Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції Писаренка В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Писаренка В.А. звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.

ОСОБА_1 , використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснювала реєстрації на інтернет-ресурсах, що надають онлайн-кредити, а саме: «Mycredit», що розташовується за посиланням https://mycredit.ua/ru/, «Dinero», що розташовується за посиланням https://www.dinero.ua/ та «Topcredit», що розташовується за посиланням https://topcredit.ua/ з метою отримання грошових позик, які зареєстровані на її ім`я, прив`язані до її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, використовуючи без її відома персональні дані, отримали на її ім`я кредити на вказаних інтернет-ресурсах, а саме в компанії «Topcredit» грошові коши на загальну суму 15 000 грн., «Dinero» на загальну суму 6 200 грн. та «Mycredit» на загальну суму 3000 грн.

За даним фактом 18.01.2019р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12019060190000053 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2018р. близько 15:00 год. ОСОБА_1 отримала телефонний дзвінок на свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником компанії «Vodafone», та повідомила, що почастішали випадки здійснення шахрайства, тому необхідно в телефонному режимі здійснити заміну кодів доступу та кодових слів. Таким чином невідома особа заволоділа персональними даними ОСОБА_1 . Надалі, 04.12.2018 об 07:17 год. ОСОБА_1 отримала СМС-повідомлення на свій мобільний термінал про те, що її SIM-карту буде заблоковано, після чого через 5 хв. SIM-карту останньої з номером НОМЕР_1 було заблоковано. В період часу з 07:20 до 10:00 було здійснено отримання кредитів на вищевказаних інтернет-ресурсах без відома ОСОБА_1 .

Оперативним шляхом отримано інформацію про те, що з метою виводу кредитних коштів невідомі особи використовували банківську картку, емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , оскільки ця картка була вказана невідомими особами на особистому кабінеті ОСОБА_1 інтернет ресурсу «KLT credit».

Також встановлено, що з банківської картки, емітованої АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , в подальшому 04.12.2018 року, у період часу з 14:40 год. по 13:44 год., грошові кошти переказано на картку «Монобанку» № НОМЕР_4 . Власником вищезазначеної картки являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 . Грошові кошти отримані злочинним шляхом переказує зі своєї картки на рахунки банківських карток : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити фізичну особу з банківського рахунку якої здійснювався переказ, необхідно в АТ «Приватбанк» «МФО 305299», адреса розташування: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, витребувати інформацію, а саме: роздруківки про рух грошових коштів та призначення платежів, здійснених з банківських карток АТ «Приватбанк» МФО 305299, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з найменуванням контрагентів та можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення..

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що отримана інформація дозволить встановити істину в даному злочині, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подаав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 12019060190000053 від 18.01.2019р., а саме: слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Писаренку Владиславу Анатолійовичу; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Булію Богдану Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій Ірині Анатоліївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кавецькому Олексію Івановичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Цюрпіті Любов Миколаївні; старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Нестерчуку Олександру Петровичу; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Бондарчуку Михайлу Михайловичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Шнайдерському Дмитру Сергійовичу; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Садло-Агдієвській Інні Михайлівні; оперуповноваженому СКП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Кучер Юлії Олександрівні; оперуповноваженому СКП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Левицькій Юлії Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься в АТ «Приватбанк», МФО 305299, адреса розташування: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, а саме: роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 02.12.2018 по час виконання ухвали з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ «Приватбанк» МФО 305299, адреса розташування: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.

АТ «Приватбанк» МФО 305299, адреса розташування: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ «Приватбанк», адреса розташування: м. Житомир вул. Перемоги,99.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.З.Пасічний