Ухвала суду № 82602577, 28.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

28.05.2019

Справа № 522/8496/19

Провадження 1-кс/522/9109/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В.,

за участю секретаря - Рембач О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області Маршавка А.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Лисак О.І., про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Соболенко А.О.,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160500006181 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_1 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_1 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є бути начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_3 та рідним братом ОСОБА_4 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП Езерович (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП Васіліогло (РНОКПП НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП Езерович (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП Васіліогло (РНОКПП НОМЕР_2 )підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з ДЗЕ НП УЗЕ в Одеській області отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «КомпредЮг», за період з 2017-2019 рік, у зв`язку з перемогою у тендерах, перебували в фінансово-господарських відносинах з наступними підрозділами регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", а саме: - відділ з організації тендерних закупівельрегіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 17-а,- виробничий підрозділ "Одеська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 17., - служба колії регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19., - служба локомотивного господарства регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19., - служба сигналізації та зв`язку регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19., - служба капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 17., - служба вагонного господарства регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19.,- служба приміських пасажирських перевезень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташована в місті Одеса Привокзальна площа 2 (залізничний вокзал Одеса-Головна),служба матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 2., -служба електропостачаннярегіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Середньофонтанська 14, -служба воєнізованої охорони регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 7/5., -Одеська філія Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ «Укрзалізниця`розташована в місті Одеса вулиця Середньофонтанська 23, -виробничий підрозділ «Одеський фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив»»регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 19., -Юридична служба регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташована в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19., - фінансово-економічна служба регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташована в місті Одеса вулиця Пантелеймонівська 19.

В матеріалах кримінального провадження, є достатньо фактичних даних вважити, що в службових приміщеннях служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 2,можуть зберігатися тендерна документація, документи які надавалися з тендерною пропозицією ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «КомпредЮг», угоди, договори про закупівлю, контракти, з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки - фактури, акти прийому-передачі виконаних робіт, акти взаєморозрахунків , довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, податкові накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку, гарантійні документи на поставлені товари та послуги, графіки виконання робіт, журнали обліку договорів, заявки про фінансування, листування та інших документів що мають значення для даного кримінального провадження, комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

24.05.2019 було проведено обшук в службових приміщеннях служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 2, в ході якого було вилучене наступні документи:

- довідку щодо кредиторської заборгованості по регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ Укрзалізниця станом на 17.05.2019 на 12 арк;

- тендерну документацію за участю ТОВ «Інвестколіяпроект» на 48 арк;

- паперовий конверт від переможця торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» в якому знаходяться документи на 6 арк;

- тендерну документацію за участю ТОВ «Інвестколіяпроект» на 51арк;

- паперовий конверт від переможця торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» в якому знаходяться документи на 7арк.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними предметами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час проведення обшуку в службових приміщеннях служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", розташований в місті Одеса вулиця Заньковецької 2, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області Маршавка А.В., про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування майном у кримінальному провадженні №12018160500006181, а саме на:

- довідку щодо кредиторської заборгованості по регіональній філії «Одеська залізниця» ПАТ Укрзалізниця станом на 17.05.2019 на 12 арк.;

- тендерну документацію за участю ТОВ «Інвестколіяпроект» на 48 арк.;

- паперовий конверт від переможця торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» в якому знаходяться документи на 6 арк.;

- тендерну документацію за участю ТОВ «Інвестколіяпроект» на 51арк.;

- паперовий конверт від переможця торгів ТОВ «Інвестколіяпроект» в якому знаходяться документи на 7 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: