Ухвала суду № 82602573, 18.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

18.06.2019

Справа № 522/7092/19

Провадження 1-кс/522/6443/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В. за участю секретаря Свічар О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Діженко М.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Голубковим М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500000768 від 16.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500000768 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

16.02.2019 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те що їй стало відомо про вчинення, щодо ОСОБА_2 незаконних дій направлених на заволодіння належним йому об`єктом нерухомого майна, а саме НОМЕР_1 частки квартири АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на праві спільної власності (по 50 відсотків на кожну особу) належала квартира АДРЕСА_1 на підставі дубліката свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 , виданого 07 квітня 1994 року органом приватизації Державного житлового фонду Приморського району м. Одеси, згідно з розпорядженням (наказом) №41 від 07 квітня 1994 року; виданого 07.06.2000 року зареєстроване 14 червня 2004 року в КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» реєстрову книгу №275, стор. 157, кн. 354пр, та свідоцтва про право на спадщину за заповітом виданого Державним нотаріусом Шостої одеської державної нотаріальної контори 06 червня 2007 року та зареєстрованого КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» у реєстрову книгу №274 стор. 658 кн 376пр.

05.08.2011 року одноособовим власником відповідної квартири став ОСОБА_5 , на підставі Договору дарування №1843 від 05.08.2011 року укладеного між ним та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , що був посвідчений приватним нотаріусом Мукатіном В.С.

Слід зазначити, що в порушення встановленої законодавством процедури, укладення Договору дарування було здійснено з порушенням правил територіальності, а саме в м. Севастополі. Крім того, під час укладення цього договору не було проведено його обов`язкової реєстрації в КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості», і лише 24.09.2018 року запис про відповідне речове право був внесений до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Більше того, на скільки відомо заявнику, ОСОБА_3 , ще до укладення Договору дарування, виїхав на постійне місце проживання до Білорусі та не повертався на території України, а тому ніяк не міг укласти зазначений договір по відчуженню належної йому частки нерухомого майна.

16.10.2018 року на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Алік Груп» від 09.10.2018 року відповідна квартира була внесена до статутного капіталу ТОВ «Алік Груп», з оціночною вартістю 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок. Слід зазначити, що ОСОБА_5 є єдиним засновником та директором цієї компанії, статутний капітал якої дорівнює 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 (нуль). Акт приймання-передачі було посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Бондар Т.М.

Одразу після цього, 09.11.2018 року зазначене майно було внесено в якості іпотеки в рамках договору іпотеки № 5090, укладеного між ТОВ «Алік Груп» та ТОВ «Гейн Трейд Про». 30.01.2019 року договір іпотеки з було припинено. Реєстрацію зазначених дій було здійснено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Бондар Т.М.

11 грудня 2018 року на платформі товарної біржі «КМФБ» було проведено торги , за результатами яких, було відчужено квартиру квартири АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_6 за ціною 501 00 (п`ятсот одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

12.12.2018 року було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно запис 29412194 про право власності ОСОБА_6 на відповідну квартиру. Внесення записів було здійснено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Бондар Т.М.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння та в подальшому відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна, а саме копії всіх документів реєстраційних справ в тому числі електронних (сканованих файлів, які містяться у відповідних розділах ДРРП, щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, та копію реєстраційної справи ТОВ «Алік Груп» (ЄДРРПОУ 42536599), які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику осіб які володіють зазначеними документами, оскільки існує реальна загроза розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, що може призвести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості що зберігають документи вищезазначеної реєстраційної справи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Діженко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Діженко М.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Голубкову М.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій всіх документів реєстраційних справ та електронних (сканованих) файлів, які містяться у закритих, відкритих розділах ЄДРРП, щодо об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , 26 АДРЕСА_3 22, та копію реєстраційної справи ТОВ «Алік Груп» (ЄДРРПОУ 42536599), (в тому числі сканованих, електронних копій документів що зберігаються в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: