Ухвала суду № 82598101, 10.06.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.06.2019

Справа № 334/4120/19

Провадження № 1-кс/334/1907/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018080000000202 від 24.05.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018080000000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників «BUS TOUR» повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_1 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ код 03116795), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких надаються послуги з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

В наслідок незаконної діяльності перевізників «BUS TOUR», до складу яких входять ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653), ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897), ПрАТ «Запоріжавтотранс» за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20469 627 грн. Згідно інформації Запорізької обласної державної адміністрації, з ТОВ «БАСТУР», ТОВ «БАС-ТУР», ТОВ «Запорожбастранс» та ФОП ОСОБА_2 , облдержадміністрацією договори про перевезення пасажирів не укладалися.

Згідно інформації Державної служби з безпеки на транспорті, перевізникам ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653), ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897) та ФОП ОСОБА_2 , дозвільні документи на обслуговування міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) не видавались.

На виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8357/18 від 08.11.2018 року проведено тимчасовий доступом до інформації, що становить банківську таємницю, за результатом якого встановлено, що кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, зараховуються на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Київтранс - Альянс» (код ЄДРПОУ40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26), керівником якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з 05.02.2016 року є громадянка ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5.

В матеріалах тимчасового доступу мається фотокопія заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, заповнена та подана 19.02.2016 року від імені виконуючого обов`язків керівника ТОВ «Київтранс - Альянс» - ОСОБА_2., якого згідно наявної в матеріалах тимчасового доступу фотокопії копії наказу №02/к від 17.02.2016 року було призначено виконуючим обов`язків керівника юридичної особи з 17.02.2017 по 17.04.2017 року. Наказ підписаний від імені громадянки ОСОБА_3

В матеріалах тимчасового доступу також наявна фотокопія картки зі зразком підпису ОСОБА_2 та відбитком печатки ТОВ «Київтранс - Альянс», фотокопія заяви, заповненої 19.02.2016 року від імені ОСОБА_2 , про відкриття рахунків, а саме поточного рахунку НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 , рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ НОМЕР_8.

Встановлено, що грошові кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 зараховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий за заявою в.о. директора ТОВ «Київтранс - Альянс» ОСОБА_2 та належить вказаній юридичній особі.

Крім того, згідно фотознімків зроблених камерами банкоматів, кошти, зараховані на рахунок НОМЕР_2, знімаються громадянином ОСОБА_2 з банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Також в ході слідства стороною обвинувачення на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8360/18 від 08.11.2018 року, проведено тимчасовий доступ до документів з інформаціє, що містить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, адреса місця знаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) та стосується функціонування платіжної системи LiqPay, пов`язаності інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» з платіжною системою LiqPay, повязаості з системою LiqPay та «ІНФОРМАЦІЯ_1» ТОВ «БАС-ТУР», (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «ЗАПОРОЖБАСТРАНС» (код ЄДРПОУ 39118897), ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11) та Фізичнї особи - підприємеця ОСОБА_2 .

Так, на виконання зазначеної ухвали слідчого судді, АТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію, розміщену у файлах записаних на CD-R диску Verbatim 700 md 52 80 min. Так, АТ КБ «ПриватБанк» зокрема на чотирьох файлах формату Microsoft office excel 97- 2003, щодо зарахування коштів на банківський рахунок за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 01.01.2016 року по 20.02.2019 року, файл формату pdf підписаний як «предоставление документов по оп_», з інформаціє про те, що інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» пов`язаний з платіжною системою LiqPay, з вказаного сайту через систему LiqPay здійснюється зарахування коштів на рахунок НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Київтранс-альянс» (код ЄРРПОУ 40256492). Мерчант системи LiqPay, за допомогою якого здійснюється зарахування коштів за придбання квитків на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на номер телефону НОМЕР_6 який належить ОСОБА_2 .

Відомості, щодо зарахованих в період часу з 01.01.2016 року і по 20.02.2019 року АТ КБ «ПриватБанк» надані чотирьох файлах формату «Microsoft office excel 97-2003», записаних на CD-R диску.

Крім того встановлено, що згідно інформації, розміщеної у вказаному файлі, по мерчанту LiqPay здійснювалась зміна реквізитів отримання коштів, зокрема отримувачем коштів були ТОВ «БасТук» ( банківський рахунок НОМЕР_7 ) та ТОВ «ТО «БТ Тревел» (НОМЕР_9).

Враховуючи те, що на виконання вищезазначених ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ співробітниками АТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію не у виді роздрукованих та належним чином засвідчених документів, які сторона обвинувачення в силу положень ч.3 ст.99 КПК України зобов`язана надати суду в оригіналах, а також те, що в оригіналах документів на відкриття рахунку ТОВ «Київтранс-альянс» містяться підпис та почерк особи, від імені якої вказані документи були заповнені та яка зазначена як ОСОБА_2 , котрий з метою прикриття протиправної діяльності групи перевізників bustour навмисно від імені виконуючого обов`язки директора ТОВ «Київтранс-альянс» (код ЄРРПОУ 40256492) відкрив рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , куди і здійснюється зарахування коштів за придбання квитків на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1», у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, адреса місця знаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), а саме до:

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 і рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ НОМЕР_8 відкритого ТОВ «Київтранс-альянс» (код ЄДРПОУ 40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26);

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_8 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , відкритого ТОВ «БасТур» (код ЄДРПОУ 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

- руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ Туристичний оператор «БТ «Тревел» (код ЄДРПОУ 40133295, юридична адреса: 01011, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ , будинок 19);

- руху коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_9 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 з зазначенням П.І.Б. особи на ім`я якої видано банківську картку;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- фото, відеоматеріалів зняття коштів з картки НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- інформації з якими банківськими рахунками (з зазначенням П .І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) пов`язана картка 5169 НОМЕР_10 ;

- інформації з яких банківських рахунків (з зазначенням П .І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) здійснюється зняття коштів за допомогою картки НОМЕР_4 ;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 з зазначенням П.І.Б. особи на ім`я якої видано банківську картку;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- фото, відеоматеріалів зняття коштів з картки НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- інформації з якими банківськими рахунками (з зазначенням П .І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) пов`язана картка НОМЕР_5 ;

- інформації з яких банківських рахунків (з зазначенням П. І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) здійснюється зняття коштів за допомогою картки НОМЕР_5 ;

зафіксованої на паперових носіях інформації про те:

- чи належить ПАТ КБ «ПриватБанку» платіжна система LiqPay;

- якими нормативно - правовими актами, чи внутрішніми локальними актами регулюється діяльність та функціонування системи LiqPay;

- чи можливо в системі LiqPay відкрити власний банківський рахунок;

- яким чином здійснюється ідентифікація особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок в системі LiqPay чи від імені якої був здійснений переказ коштів;

- чи пов`язаний інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» з платіжною системою LiqPay;

- чи можливо з системи LiqPay отримати відомості, щодо П.І.Б. осіб, з банківських рахунків яких були перераховані кошти за придбання квитків в

он-лайн режимі на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- чи можливо встановити чи мають в системі LiqPay відкриті рахунки, або чи користується вказаною системою наступні суб`єкти господарської діяльності:

1. ТОВ «БАС-ТУР», (ідентифікаційний код юридичної особи 38784362, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

2. ТОВ «ЗАПОРОЖБАСТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39118897, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

3. ТОВ «БАСТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

4. Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (місце проживання АДРЕСА_4 )

- чи пов`язаний інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо так то яким чином (укладення договорів, тощо) і чи здійснюється перерахування коштів за придбання квитків в он-лайн режимі з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» на відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок (з зазначенням номера рахунку) чи рахунок іншого банку (з зазначенням номера рахунку)?

- чи можливо отримати роздруківку руху коштів сплачених через систему LiqPay за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» з моменту здійснення першого платежу і по час здійснення тимчасового доступу (за наявності такої можливості надати роздруківку руху коштів за запитуваний період);

Також у випадку керування відкритим у системі LiqPay рахунком за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт - банк з моменту відкриття рахунку по день здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьменку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенку Євгенію Юрійовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Холодняк Ірині Володимирівні, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчуку Владиславу Петровичу а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативному співробітнику Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції Буряку М.В., оперативному співробітнику Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції Плаксіну Р.І., дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, адреса місця знаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д), а саме до:

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 і рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ НОМЕР_8 відкритого ТОВ «Київтранс-альянс» (код ЄДРПОУ 40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26);

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_8 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- роздрукованої на паперових носіях інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- роздрукованої на паперових носіях інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- роздрукованої на паперових носіях інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_8 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_7 , відкритого ТОВ «БасТур» (код ЄДРПОУ 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- роздрукованої на паперових носіях інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_7 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ Туристичний оператор «БТ «Тревел» (код ЄДРПОУ 40133295, юридична адреса: 01011, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ , будинок 19);

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_9 за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- роздрукованої на паперових носіях інформації про банківські картки за допомогою яких здійснюється зняття коштів з рахунку НОМЕР_9 , відомостей про прізвища, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер особи, на ім`я якої видано банківську карту, роздруківку руху коштів по банківській картці за період часу з 19.02.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання, фото, - відеоматеріалів зняття коштів з банківської картки з зазначенням адреси знаходження банкоматів, за допомогою яких були здійснено зняття коштів;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 з зазначенням П.І.Б. особи на ім`я якої видано банківську картку;

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- фото, відеоматеріалів зняття коштів з картки НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання з зазначенням місць розташування банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів;

- роздрукованої на паперових носіях інформації з якими банківськими рахунками (з зазначенням П. І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) пов`язана картка 5169 НОМЕР_10 ;

- роздрукованої на паперових носіях інформації з яких банківських рахунків (з зазначенням П.І .Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) здійснюється зняття коштів за допомогою картки НОМЕР_4 ;

- всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 з зазначенням П.І.Б. особи на ім`я якої видано банківську картку;

- роздрукованого на паперових носіях руху коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання;

- фото, відеоматеріалів зняття коштів з картки НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2016 року і по день пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ для виконання з зазначенням місць розташування банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів;

- роздрукованої на паперових носіях інформації з якими банківськими рахунками (з зазначенням П .І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) пов`язана картка НОМЕР_5 ;

- роздрукованого на паперових носіях інформації з яких банківських рахунків (з зазначенням П .І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної особи володільців рахунку) здійснюється зняття коштів за допомогою картки НОМЕР_5 ;

роздрукованого на паперових носіях інформації про те:

- чи належить ПАТ КБ «ПриватБанку» платіжна система LiqPay;

- якими нормативно - правовими актами, чи внутрішніми локальними актами регулюється діяльність та функціонування системи LiqPay;

- чи можливо в системі LiqPay відкрити власний банківський рахунок;

- яким чином здійснюється ідентифікація особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок в системі LiqPay чи від імені якої був здійснений переказ коштів;

- чи пов`язаний інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» з платіжною системою LiqPay;

- чи можливо з системи LiqPay отримати відомості, щодо П.І.Б. осіб, з банківських рахунків яких були перераховані кошти за придбання квитків в

он-лайн режимі на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- чи можливо встановити чи мають в системі LiqPay відкриті рахунки, або чи користується вказаною системою наступні суб`єкти господарської діяльності:

1. ТОВ «БАС-ТУР», (ідентифікаційний код юридичної особи 38784362, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

2. ТОВ «ЗАПОРОЖБАСТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39118897, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

3. ТОВ «БАСТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи 41161653, юридична адреса: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна буд.11);

4. Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (місце проживання АДРЕСА_4 )

- чи пов`язаний інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» з ПАТ КБ «ПриватБанк», якщо так то яким чином (укладення договорів, тощо) і чи здійснюється перерахування коштів за придбання квитків в он-лайн режимі з сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» на відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок (з зазначенням номера рахунку) чи рахунок іншого банку (з зазначенням номера рахунку)?

- чи можливо отримати роздруківку руху коштів сплачених через систему LiqPay за придбання квитків в он-лайн режимі на інтернет-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» з моменту здійснення першого платежу і по час здійснення тимчасового доступу (за наявності такої можливості надати роздруківку руху коштів за запитуваний період);

- роздрукованої на паперових носіях інформації про ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт - банк, за допомогою яких здійснювалось дистанційне банківське обслуговування та керування відкритим у системі LiqPay рахунком.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова