Ухвала суду № 82597927, 10.06.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 10.06.2019

Справа № 334/4123/19

Провадження № 1-кс/334/1909/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Сачави О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018080000000202 від 24.05.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018080000000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників «BUS TOUR» повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_1 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ код 03116795), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких надаються послуги з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

В наслідок незаконної діяльності перевізників «BUS TOUR», до складу яких входять ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653), ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897), ПрАТ «Запоріжавтотранс» за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20469 627 грн. Згідно інформації Запорізької обласної державної адміністрації, з ТОВ «БАСТУР», ТОВ «БАС-ТУР», ТОВ «Запорожбастранс» та ФОП ОСОБА_2 , облдержадміністрацією договори про перевезення пасажирів не укладалися.

Згідно інформації Державної служби з безпеки на транспорті, перевізникам ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653), ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897) та ФОП ОСОБА_2 , дозвільні документи на обслуговування міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) не видавались.

На виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8357/18 від 08.11.2018 року проведено тимчасовий доступом до інформації, що становить банківську таємницю, за результатом якого встановлено, що кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт https://www.bustour.zp.ua, зараховуються на відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Київтранс - Альянс» (код ЄДРПОУ40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26), керівником якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з 05.02.2016 року є громадянка ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 район, АДРЕСА_2 Долинське, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, АДРЕСА_3 , квартира 3.

В матеріалах тимчасового доступу мається фотокопія заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, заповнена та подана 19.02.2016 року від імені виконуючого обов`язків керівника ТОВ «Київтранс - Альянс» - Довбиша Д.В., якого згідно наявної в матеріалах тимчасового доступу фотокопії копії наказу №02/к від 17.02.2016 року було призначено виконуючим обов`язків керівника юридичної особи з 17.02.2017 по 17.04.2017 року. Наказ підписаний від імені громадянки ОСОБА_3

В матеріалах тимчасового доступу також наявна фотокопія картки зі зразком підпису ОСОБА_2 та відбитком печатки ТОВ «Київтранс - Альянс», фотокопія заяви, заповненої 19.02.2016 року від імені ОСОБА_2 , про відкриття рахунків, а саме поточного рахунку НОМЕР_2 , карткового рахунку НОМЕР_3 , рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ 26042055704657.

Встановлено, що грошові кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт https://www.bustour.zp.ua зараховуються на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий за заявою в.о. директора ТОВ «Київтранс - Альянс» ОСОБА_2 та належить вказаній юридичній особі.

Крім того, згідно фотознімків зроблених камерами банкоматів, кошти, зараховані на рахунок 26008055724262, знімаються з банківських карток громадянином ОСОБА_2 .

На теперішній час, з урахуванням того, що матеріалами кримінального провадження підтверджується пов`язаність ТОВ «Київтранс - Альянс» з групою перевізників bustour, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження доказів – а саме оригіналів реєстраційної справи на юридичну особу – «Київтранс - Альянс» (код ЄДРПОУ40256492, юридична адреса: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві Олександру Анатолійовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчуку Владиславу Петровичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури Антонову Денису Костянтиновичу, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьменку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Павленко Євгенії Андріївні, слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні, а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оперативним співробітникам Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Київтранс - Альянс» (код ЄДРПОУ40256492, юридична адреса: 01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26), яка знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 10.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова