Ухвала суду № 82587201, 11.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4224/19

Провадження № 1-кс/234/4688/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,прокурора Ярового С.О.,

розглянув клопотання старшого прокурора у кримінальному провадженні – прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Клопотання надійшло до суду 11.06.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорськ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка», ТОВ «НПК-Сервіс», а також іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна – паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування перевіряється законність господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), пов`язаної з обігом товарів підакцизної групи, для чого необхідно дослідження відомостей про рух коштів на банківських рахунках цього суб`єкта господарювання.

Згідно з інформацією ГУ ДФС у Луганській області ФОП ОСОБА_5 у господарській діяльності використовуються банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1).

За викладених обставин, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», а саме:

- про рух коштів по банківським рахункам (в тому числі закритим) № 26001924442109, № 26208130137818 за період з 01.01.2016 по 06.06.2019 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій, місця зняття коштів;

- до особової справи клієнта (ів) банку, який (і) є власником (ами) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив`язаних до рахунків, банківських карт, прив`язаних до цих рахунків, тощо).

Беручи до уваги викладене вище, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого , перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розглянути це клопотання слід без виклику представника ПАТ АК «Укргазбанк»», у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора у кримінальному провадженні – прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового С.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних Яровому Сергію Олександровичу або за його дорученням оперативним співробітникам Оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області Татаренко Олегу Юрійовичу, Антоненко Костянтину Геннадійовичу, які згідно КПК України можуть проводити відповідну слідчу (розшукову) дію тимчасовій доступ та дозвіл на подальше вилучення документів в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів по банківським рахункам (в тому числі закритим) № 26001924442109, № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 06.06.2019 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій, місця зняття коштів;

- до особової справи клієнта (ів) банку, який (і) є власником (ами) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив`язаних до рахунків, банківських карт, прив`язаних до цих рахунків, тощо).

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко