Ухвала суду № 82584728, 21.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24232/19

Провадження № 1-кс/761/16879/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Маковецької І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019100100004991, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Маковецька І.А. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100004991 від 29 травня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мілоан», що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 12, прим. 1.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100100004991 від 29 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 28.05.2019 надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , 1962 р.н., про те, що 18.05.2019 їй на електрону адресу прийшло повідомлення про те, що невстановлена особа оформила договір кредитування від 28.03.2019 на її анкетні дані.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 повідомила, що 18.05.2019 на її поштову скриню прийшов лист з вимогою про сплату заборгованості за кредитним договором № 7650525 від 28.03.2019, який укладений між ТОВ «Мілоан» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума кредиту за договором складає 2000 гривень. Однак жодних кредитних договорів з ТОВ «Мілоан» ОСОБА_1 не складала, також в договорі вказано не вірно її прізвище замість ОСОБА_1 вказано ОСОБА_1.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх копій, що містяться у володінні ТОВ «Мілоан», МФО 334851, код ЕДРПОУ 40484607, що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 12, прим. 1., які стосуються оформлення та видачі кредитів.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100100004991 від 29 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Мілоан», що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 12, прим. 1, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Маковецької І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12019100100004991, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ст. лейтенанту поліції Маковецькій Ірині Андріївні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Мілоан», МФО 334851, код ЕДРПОУ 40484607, що розташований за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 12, прим. 1., а саме:

- документів кредитної справи по кредитному договору № 7650525 від 28.03.2019, який укладений між ТОВ «Мілоан» та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.