Ухвала суду № 82584265, 31.05.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3303/19

ун. № 759/9691/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Стрижевського Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003620 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Стрижевського Д.І. яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янець С.М. в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Пакулко Олександру Олександровичу, Сахно Максиму Анатолійовичу, Стрижевському Дмитру Ігоровичу до документації ПрАТ «ВФ Укрїна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яким користуються працівники ТОВ Фінансова компанія СІТІ Фінанс» ЄРДПОУ 39508708, під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2018 року по 00 годину 10 хвилин 22.05.2019 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003620 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2018 року по теперішній час працівники ТОВ "Фінансова компанія СІТІ Фінанс" ЄРДПОУ 39508708, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які під погрозами насильства та фізичної розправи вимагають грошові кошти із ОСОБА_7 .

В ході допиту ОСОБА_7 , в якості потерпілої остання пояснила що, 09.07.2013 року, між нею та ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789, юридична адреса: м. Київ, пр-т., Перемоги, 41 було укладено договір № 338335900591436 про відкриття та обслуговування поточного рахунка (отримання кредиту) на загальну суму 40 000 грн., із кінцевим періодом кредитування до 08.07.2015 року. Однак у зв`язку із затриманням заробітної в період часу із січня по березень 20115 року, сплачувати вищевказаний кредит вона не мала змоги тривалістю близько двох-трьох місяців. Після чого приблизно на початку вересня 2015 року, вона разом із своїм представником, адвокатом Філоненко Яною В`ячеславівною, прийшла до відділу ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789, з метою часткового погашення кредиту, однак посадові особи ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789 повідомили їй що вона повинна сплатити повну суму кредиту за раз, оскільки банк знаходиться в процесі ліквідації. На що воня в свою чергу повідомила про те, що не має всієї суми для погашення кредиту, на що посадові особи ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789, повідомили, що вони звертатимуться до суду.

В подальшому Дніпровським РС міста Києва, було винесено ухвалу № 755/12800/15ц від 01.04.2016 року відповідно до якої «Стягнути з ОСОБА_7 на користь ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789 заборгованість за договором № 338335900591436 про відкриття та обслуговування поточного рахунку з оформленням платіжної картки від 09 липня 2013 року в сумі 64 176 (шістдесят чотири тисячі сто сімдесят шість) гривень 72 (сімдесят дві) копійок». Однак посадовими особами ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789 на підставі вказаного рішення суду не було оформлено відповідного виконавчого листа.

Після чого, приблизно із кінця вересня 2018 року, їй на абонентський номер мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_7 почали надходити телефонні дзвінки від раніше невідомих мені чоловіків які представлялись працівниками «колекторського агенства» ТОВ «Фінансова компанія» «СІТІ ФІНАНС» код ЄРДПОУ 39508708 які повідомили їй що викупили її борг ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ЄРДПОУ 1935789, на що воня повідомила про те що погоджується на виплату боргу у відповідності до чинного законодавства України через виконавче провадження. Однак представники ТОВ «Фінансова компанія» «СІТІ ФІНАНС» код ЄРДПОУ 39508708 продовжували час від часу їй телефонувати із погрозами фізичною розправою та насильства у разі не виплати бору на «їхніх» не законних вимогах.

Данні телефонні дзвінки із погрозами надходять їй по теперішній час із абонентських номерів мобільних операторів:

- Київстар: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , лайфселл: НОМЕР_13 , МТС НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході проведення оперативних заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний :

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів, НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 яка користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_4 ,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 який користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6

ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 яка користується абонентськими номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_11

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Укрїна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ «ВФ Укрїна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користуються працівники ТОВ Фінансова компанія СІТІ Фінанс» ЄРДПОУ 39508708 під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2018 по 00 годину 10 хвилин 22.05.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та вказував, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та отримати речові докази, а також просив розглядати клопотання без участі службових осіб що володіють даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить отримати.

Суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Стрижевського Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003620 від 22.051.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Пакулко Олександру Олександровичу, Сахно Максиму Анатолійовичу, Стрижевському Дмитру Ігоровичу на тимчасовий доступ до документації ПрАТ «ВФ Укрїна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, які містять дані щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яким користуються працівники ТОВ Фінансова компанія СІТІ Фінанс» ЄРДПОУ 39508708, під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.08.2018 року по 00 годину 10 хвилин 22.05.2019 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда