Ухвала суду № 82583924, 05.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1387/19

ун. № 759/4134/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Дудник В.В. за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., розглянувши клопотання Старшого слідчого ОВС восьмого CВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000249 від 22.11.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ст.218-1 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АБ «Банк Богуслав» у період 2014-2017 року зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів в банку шляхом здійснення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того встановлено, що у 2016 році посадовими АТ «Банк Богуслав» надано кредит ТОВ «Роден 3000» (код ЄДРПОУ 35727343) у сумі 5 млн.грн.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у квітні 2016 році на прохання невстановлених слідством осіб, придбав за грошову винагороду суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Роден 3000» (код ЄДРПОУ 35727343) без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що в результаті чого невстановлені слідством особи встановивши контроль над вище вказаним товариством (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у ТОВ «Роден 3000» відсутні трудові ресурси, офісне, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий зазначив, що допитаний як свідок ОСОБА_1 , який в період з 01.04.2016 по 10.01.2018 рахувався як засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ «Роден 3000», показав, що ніякого відношення до перереєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення будь-яких операцій вказано товариства не має, товариство зареєстрував за грошову винагороду, кредитів як службова особа ТОВ «Роден 3000» у АБ «Банк Богуслав» не отримував, кредитних договорів з АБ «Банк Богуслав» не укладав.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, які фактично здійснюють незаконну діяльність ТОВ «Роден 3000» використовують банківські рахунки вищевказаного підприємства з метою транзиту злочинних грошових коштів отриманих під кредит та від протиправної діяльності суб`єктів діючого сектору економіки.

В результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені реєстраційних та статутних документів ТОВ «Роден 3000» та інших документи, які подавалися для здійснення реєстраційних дій.

Слідчий зазначив, що відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що реєстраційні, статутні документи ТОВ «Роден 3000» перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації, зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Слідчий зазначив, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Роден 3000».

Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Оригінали реєстраційної справиТОВ «Роден 3000»містять зразки підпису осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив суд слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання, а тому дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого ОВС восьмого CВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Мартинюку Павлу Володимировичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Цмовз Анастасії Михайлівні та оперативним працівникам (в порядку ст.40 КПК України) за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві Державної адміністрації, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) за період з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, а саме: - рішення про створення підприємства, - статут підприємства та зміни до статуту, - реєстраційні картки, - накази про призначення службових осіб, - протоколи зборів учасників товариства, - довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; - інші документи, які складаються під час реєстрації юридичних осіб.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко