Ухвала суду № 82583861, 12.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7571/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Грушецького Б.Р., в рамках кримінального провадження № 12019100070001734 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Грушецький Б.Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 12019100070001734, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2019 р..

Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 р. ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 р. директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно протоколу № 37/2 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Берізка» від 03.12.2013 р. прийнято рішення придбати будинок готелю «Парус», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7 (літера «а») та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 р. згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «Парус», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю-Парус» загальною площею 1985,10 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова № «літера «а».

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «Парус» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 р. йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка: Вольської Лариси, що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 р. приватним нотаріусом, Київського міського нотаріального округу, Швецем Русланом Олеговичем внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: м. Київ , вул. Набережно- Лугов; № 7 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м.; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м.; групу нежитлових приміщень №№ 12.3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 р. при невідомих обставинах директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючі відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000,0 гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019 р.. Проте, станом на 06.05.2019 р. грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 р. на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Таким чином, враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти до висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м.; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м.; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7, на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879).

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Флет Мейкер», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає частковому задоволенню в частині надання копій документів доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Грушецького Б.Р., в рамках кримінального провадження № 12019100070001734 від 17.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково;

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні № 12019100070001734 Грушецькому Б.Р., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) з ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854), у тому числі договори позики, а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод), у тому числі договорів позики, іпотеки, з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк