Ухвала суду № 82583518, 20.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.06.2019
Номер справи
755/5458/19
Номер документу
82583518
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/5458/19

Провадження №: 1-кс/755/4541/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранова М.В. у м. Києві та Київській області, у межах кримінального провадження №42017000000001962 від 29.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988), СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.

Крім того вказано, що з метою організації протиправного механізму обготівкування грошових коштів, вказані особи зареєстрували та придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), ТОВ «Солом Трейд» (код ЄДРПОУ 41139387), ТОВ «Новінол» (код ЄДРПОУ 40815766, нова назва ТОВ «Джунлі»), ТОВ «СВО Плюс» (код ЄДРПОУ 39617562), ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ 41123546), ТОВ «Сенд Голдінг» (код ЄДРПОУ 41137505).

У ході перевірки інформації встановлено, що з метою отримання готівкових коштів та формування податкового ліміту, вказані особи користуються послугами посадових осіб ПАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574), ТОВ «Київський БКК» (код ЄДРПОУ 40877052), ТОВ «Торговий дім «Київхліб» (код ЄДРПОУ 41202432), ТОВ «Київський пекарний дім» (код ЄДРПОУ 41576871), ТОВ «Фірмова мережа «Київхліб» (код ЄДРПОУ 40758305).

Посадові та службові особи означених підприємств здійснюють реалізацію хлібо-булочних виробів на території Київського регіону за готівковий кошт без належного обліку, що дозволяє збирати надлишкову готівкову масу та передавати її замовникам протиправних послуг, а на суму фактично реалізованих населенню товарів формується податковий кредит підприємствам-вигодонабувачам для завищення витрат та мінімізації податкових платежів.

Крім того, встановлено ряд транзитних підприємств, яким, за допомогою реквізитів підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності (ТОВ «Гравіойл», ТОВ «Солом Трейд», ТОВ «Новінол» та інші), ОСОБА_1 та його зв`язки надають послуги з безпідставного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а саме: ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955), ТОВ «Странком» (код ЄДРПОУ 41992047), ТОВ «Еліот» (код ЄДРПОУ 42117689), ТОВ «ДДС Груп» (код ЄДРПОУ 42348841), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДРПОУ 41647140), ТОВ «Пром-Юнион» (код ЄДРПОУ 40556498), ТОВ «Інбокс» (код ЄДРПОУ 41344076), ТОВ «Мултум» (код ЄДРПОУ 40270213), ТОВ «Артформ Групп» (код ЄДРПОУ 41071790).

При цьому, встановлено ряд комерційних структур з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись іншими організаторами протиправних схем та користуватись послугами з купівлі податкового кредиту у фігурантів справи, а саме: Група № 1: ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559369), ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «Тріумф Проджект» (код ЄДРПОУ 41489496), ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158), ТОВ «БК Орбі» (код ЄДРПОУ 40680323), ТОВ «Компанія «Білдберг» (код ЄДРПОУ 41512158); Група № 2: ТОВ «Назарет Фіш» (код ЄДРПОУ 40965075), ТОВ «Бізнес Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дрімстоун» (код ЄДРПОУ 41582031), ТОВ «Гідротех-Буд» (код ЄДРПОУ 41020238); Група № 3: ТОВ «Інвіркон» (код ЄДРПОУ 40325047), ТОВ «ВБР Транс» (код ЄДРПОУ 41010099), ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892, нова назва ТОВ «Аленгез Фармінг»), ТОВ «Торговий дім «Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881); Група № 4: ТОВ «БФК Партнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40107910), ТОВ «Інтер Декор» (код ЄДРПОУ 39087639), ТОВ «Будеко» (код ЄДРПОУ 39700063, нова назва ТОВ «Будсервісплюс ЛТД»).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів підприємств рахунки, якого перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранова М.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001962 - Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) по наступних рахунках: № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559369); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкрито ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які відкрито ТОВ «Тріумф Проджект» (код ЄДРПОУ 41489496); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які відкрито ТОВ «БК «ОРБІ» (код ЄДРПОУ 40680323), які було використано для перерахування грошових коштів в період з дати відкриття рахунків по 12.06.2019, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) наступних документів, а саме: банківських виписок по розрахункових рахункам № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187); №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559369); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкрито ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які відкрито ТОВ «Тріумф Проджект» (код ЄДРПОУ 41489496); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , які відкрито ТОВ «БК «ОРБІ» (код ЄДРПОУ 40680323), а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з дати відкриття рахунків по 12.06.2019 вказаних юридичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel; копій юридичних справ ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Палеса» (код ЄДРПОУ 41838187), ТОВ «Прінтпак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41559369), ТОВ «Новел Компані» (код ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «Новембер» (код ЄДРПОУ 41512158), ТОВ «Тріумф Проджект» (код ЄДРПОУ 41489496), ТОВ «БК «ОРБІ» (код ЄДРПОУ 40680323), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків у ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 82583517
Наступний документ : 82583520