Ухвала суду № 82582909, 18.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.06.2019
Номер справи
755/939/18
Номер документу
82582909
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/4494/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" червня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того вказано, що досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника в одній особі ТОВ «Шотлайн» (код ЄДРПОУ 38212791), ТОВ «Агролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40328818), ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908), ТОВ «Гріфон Харт» (код ЄДРПОУ 39895822) ОСОБА_1 , який надав показання, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має, вищезазначені підприємства зареєстрував за грошову винагороду.

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «Шотлайн» (код ЄДРПОУ 38212791) знаходяться у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Агролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40328818) знаходяться у відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області, реєстраційні та установчі документи ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908) та ТОВ «Гріфон Харт» (код ЄДРПОУ 39895822) знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, проведення експертиз, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Кучер А.М., Наумцю С.О., Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908), ТОВ «Гріфон Харт» (код ЄДРПОУ 39895822, у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ «Шотлайн» (код ЄДРПОУ 38212791), у відділі реєстраційних дій Центру обслуговування «Прозорий офіс» Броварської міської ради Київської області щодо реєстраційних та установчих документів ТОВ «Агролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40328818) - до описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Шотлайн» (код ЄДРПОУ 38212791), ТОВ «Агролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40328818), ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908), ТОВ «Гріфон Харт» (код ЄДРПОУ 39895822), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 82582909 ?

Документ № 82582909 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82582909 ?

Дата ухвалення - 18.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82582909 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82582909 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82582906
Наступний документ : 82582911