Ухвала суду № 82582037, 12.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2583/19

Справа № 754/8694/19

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000006 від 16.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.06.2019 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Євонова Є.С. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (місце знаходження: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 32018100030000006 від 16.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОСТ-Агрос» (код 41709620), ТОВ «Бондвояж» (код 41646435), ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001), ТОВ «РО-Строй» (код 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код 41647067) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код 41708915), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код 41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код 31380542), ТОВ «Еліт Груп» (код 32073593) та іншими підприємствами.

Допитані як свідки засновники ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 показали, що реєстрували (перереєстрували) підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомих осіб за грошову винагороду.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва від 16.04.2018 ОСОБА_1 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 205-1 КК України, а також вироком Деснянського районного суду м. Києва від 17.07.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «Промхім-Інвест» (код 41649001), відображені фінансово-господарські операції із ТОВ «Вейбілон» (код 41646063).

Допитаний співзасновник ТОВ «Вейбілон» ОСОБА_4 показав, що перереєстрував зазначене підприємство, а також інші підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомої особи, за обіцяну грошову винагороду. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 значиться керівником та співзасновником ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), керівником та співзасновником ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), співзасновником ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783).

Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що документи реєстраційних справ ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Під час досудового розслідування слідство стверджує, що з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали, а вразі їх відсутності завірені належним чином копії документів реєстраційних справ ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні. Такими документами є: реєстраційні картки з усіма додатками до них, накази про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколи загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреності на представлення інтересів ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статути ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783), описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копії сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інші документи юридичних справ ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) за період з моменту реєстрації підприємств по дату винесення ухвали. Іншим способом, крім вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які є доказами у кримінальному провадженні і які, в подальшому, можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження, та містять зразки підписів фігурантів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (місце знаходження: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4), оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (місце знаходження: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Євонова Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000006 від 16.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Євгенію Сергійовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу, старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Маланіну Володимиру Олеговичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783), що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та дати розпорядження про надання можливості вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме:

- реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ «Вейбілон» (код 41646063), ТОВ «Інглобал-Кеп» (код 41648757), ТОВ «Глобалхолд» (код 41648762), ТОВ «Інфірал-Інвест» (код 41648783) за період з моменту реєстрації підприємств по дату винесення ухвали, а саме по 12.06.2019 року.

Зобов`язати службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100030000006.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: