Ухвала суду № 82581906, 30.05.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2407/19

Справа № 754/7870/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Броновицька О.В.

з участю секретаря Олешко Д.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про накладення арешту на кошти у безготівковій формі що знаходяться на рахунках ТОВ`БІГМАГ» (код42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО311744), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України, за фактом пособництва у фіктивному підприємництву невстановленими досудовим розслідуванням особами, які створили суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Бігмаг», з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій від імені директора ОСОБА_1 , без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.

Згідно показань свідка ОСОБА_1 , яка значиться директором ТОВ «БІГМАГ», ОСОБА_1 до діяльності вказаного підприємства жодного відношення не має, будь-які документи фінансово-господарської діяльності не підписувала, на посаду директора її ніхто не призначав, банківські рахунки підприємства не відкривала та нікому не доручала цього робити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правовго характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові права, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Згідно реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «БІГМАГ» (код 42879732) в період з 25.04.2019р. по теперішній час має відкриті рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО311744).

Постановою старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. від 28.05.2019 безготівкові кошти ТОВ «БІГМАГ» (код 42879732), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) визнано речовим доказом.

Слідчий в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту безготівкові кошти, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1 КК України КК України, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту грошові кошти в безготівковій формі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання таршого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Накласти арешт на кошти у безготівковій формі що знаходяться на рахунках ТОВ`БІГМАГ» (код42879732) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкриті у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО311744), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 32019100000000376 від 21.05.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 205 ч.1КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: