Ухвала суду № 82581761, 18.06.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2590/19

Справа № 754/8702/19

У Х В А Л А

іменем України

18 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Саламон О.Б., за участі секретаря судового засідання Вільховченко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Жовтоног В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000425 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В

11.06.2019 р. від слідчого до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Вектор банк» по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Парма Голд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у червні-липні 2017 року, перебуваючи в м. Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступив у змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ «РІФРІЗ» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробив копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 31.08.2006 року Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києві та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № 2965306419, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав невстановленій особі.

Крім того, ОСОБА_1 , при скоєнні підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, в червні 2017 року отримав від невстановленої особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «РІФРІЗ», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації та перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які в подальшому будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом.

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ «РІФРІЗ» відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 у АТ "ПУМБ", через який, можливо, здійснювалось перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки та навпаки.

В поданому клопотанні, слідчий вказує на те, що документи, доступ до яких останній просить надати, мають важливе значення в кримінальному провадженні, оскільки у виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «РІФРІЗ» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «РІФРІЗ» та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «РІФРІЗ», отриманням готівкових коштів з рахунків підприємств, а також відомості про рух коштів по зазначеному вище рахунку, що належать ТОВ «РІФРІЗ», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників АТ "ПУМБ", у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ "ПУМБ".

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

При цьому, вбачається, що старший слідчий Жовтоног В.М. просить надати тимчасовий доступ до документів собі та іншим оперативним співробітниками, проте не конкретизує яким саме, за таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 18.08.2017 року по 06.06.2019 року, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття, користування та закриття вказаного рахунку ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458) до установи банку і знаходяться в банку.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ТОВ «РІФРІЗ» (код ЄДРПОУ 41430458), за період з 18.08.2017 року по 06.06.2019 року.

У разі їх відсутності, надати документи на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Зобов`язати службових осіб АТ "ПУМБ" не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000425 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1 КК України.

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя