Вирок № 82580283, 24.06.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/3900/17

1-кп/703/114/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого-судді Прилуцького В.О.,

з участю секретаря: Водяної А.М.,

прокурорів: Рудика Ю.Ю., Олексієнка Є.В,

Красіна В.О., Ясногородської М.А.,

адвоката Кочеткова Г.О.,

представника потерпілого Щербакова В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сміла кримінальне провадження №12017250230001742 про обвинувачення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Будо-Макіївка Смілянського району Черкаської області, а жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з базовою вищою освітою, тимчасово не працюючої, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_2 , не судима,

- за ч.2, 3 ст.191, ч.1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

у с т а н о в и в :

ОСОБА_3 , працюючи, згідно наказу філії - Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № 392-к від 21 квітня 2016 року старшим кортролером-касиром служби касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення № 10023/0394 філії - Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», будучи службовою особою, наділеною, згідно посадової інструкції, певними повноваженнями для виконання організаційно-господарських обов`язків, 21 грудня 2016 року, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10023/0394 філії - Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» по пров. Т. Шевченка (Московський), 3 м. Сміла Черкаської області, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 1 червня 2011 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25 червня 2011року, будучи матеріально - відповідальною особою, на яку покладено обов`язки по здійсненню відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, прийому та видачі готівки по рахунках фізичних осіб, здійснення розрахункових операції за картковими рахунками клієнтів та надано право підписувати касові документи, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення грошових коштів, ввірених ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 за депозитним договором № 65501823, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 10000 грн. від імені ОСОБА_4

Після чого, маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи «БАРС» (далі АБС «БАРС»), використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС та внесла до автоматизованої системи інформацію про заяву ОСОБА_4 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 10 000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час у грудні 2016 року, перебуваючи в квартирі ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , з метою заволодіння чужим майном, відповідно до своїх службових повноважень отримала від неї 12000 грн., для відкриття рахунку та зарахування на нього грошових коштів, однак в подальшому ОСОБА_1 рахунок не відкрила, кошти не зарахувала, а зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила їх, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, в невстановлений досудовим слідством день та час у грудні 2016 року, перебуваючи в квартирі тієї ж ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, в силу своїх службових повноважень, отримала від неї, як клієнта ПАТ «Державний ощадний банк України», 6000 грн. для подальшого зарахування їх на банківський рахунок Курінної № НОМЕР_2 , кошти на рахунок не зарахувала, а зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила їх, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 6 лютого 2017 року, у невстановлений слідством час, перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС та внесла до автоматизованої системи, складений нею 4 лютого 2017 року, завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу і отримання готівки клієнтом банку в сумі 10000 грн. за № 8931223 (# 87332043) від імені ОСОБА_6 , тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 10 000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 13 березня 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 20000 грн. від імені ОСОБА_7 та маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС внесла до автоматизованої системи, інформацію про заяву ОСОБА_7 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 20 000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 4 квітня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на банківському рахунку ОСОБА_4 за договором № 49850723, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 25818 грн. 25 коп. від імені ОСОБА_4 і маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС та внесла до автоматизованої системи, складений нею цього ж дня, завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу і отримання готівки клієнтом банку в сумі 25818 грн. за № 65501823 (# 91907575) від імені ОСОБА_4 ..І., тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 25818 грн. 25 коп., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 25 квітня 2017року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 15000 грн. від імені ОСОБА_7 Надалі, маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС та внесла до автоматизованої системи, складений нею цього ж дня, завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу і отримання готівки клієнтом банку в сумі 15000 грн. за № 9172723 (# 93419684) від імені ОСОБА_7 , тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 15000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 3 травня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 10000 грн. від імені ОСОБА_8 і маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС внесла до автоматизованої системи інформацію про заяву ОСОБА_8 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 10 000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 13 травня 2017року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 7000 грн. від імені ОСОБА_7 і маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС внесла до автоматизованої системи інформацію про заяву ОСОБА_7 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 7000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 16 травня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 10000 грн. від імені ОСОБА_7 і маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС внесла до автоматизованої системи інформацію про заяву ОСОБА_7 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 10000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 20 травня 2017року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку і маючи доступ до каси в силу своїх посадових обов`язків, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», без оформлення будь-яких офіційних документів на видачу готівки, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділа 20000 грн., привласнивши їх, чим завдала ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Вона ж, повторно, 23 травня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на робочому місці в приміщенні відділення того ж банку, в порушення вимог п. 1.4. розділу IV постанови Правління Національного банку України, з метою заволодіння коштами ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, склала завідомо підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки в сумі 34000 грн. від імені ОСОБА_9 і маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи АБС «БАРС», використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснила несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС внесла до автоматизованої системи інформацію про заяву ОСОБА_9 на видачу і отримання коштів клієнтом банку, тобто провела видаткову операцію на видачу готівки у сумі 34000 грн., які отримавши з каси привласнила, чим спричинила ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків на вказану вище суму.

Як на досудовому слідстві, так і в судовому засіданні обвинувачена винуватою себе визнала повністю і пояснила, що, працюючи старшим кортролером-касиром служби касових операцій територіального відокремленого безбалансового відділення № 10023/0394 філії - Черкаського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», будучи матеріально - відповідальною особою, на яку покладено обов`язки по здійсненню відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, прийому та видачі готівки по рахунках фізичних осіб, здійснення розрахункових операції за картковими рахунками клієнтів та надано право підписувати касові документи, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення грошових коштів, ввірених ПАТ «Державний ощадний банк України», які перебували на банківських рахунках клієнтів банку, з грудня 2016 року по червень 2017 року складала завідомо підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки в різних сумах від імені вкладчиків.

Після чого, маючи доступ до програмного комплексу автоматизованої базової системи «БАРС» (далі АБС «БАРС»), використовуючи особистий логін та пароль входу до вказаної системи, без відома клієнта банку, здійснювала несанкціоновану зміну інформації, що оформлювалась у АБС та вносила до автоматизованої системи інформацію про заяви клієнтів банку на видачу і отримання ними коштів, тобто проводила видаткові операції на видачу готівки, які отримавши з каси привласнювала, чим спричиняла ПАТ «Державний ощадний банк України» збитків.

Виконуючи свої службові повноваження, вона у грудні 2016 року, привласнила ще 18000 грн. ОСОБА_5 , які та двічі передавала їй сумами 12000 грн. та 6000 грн., для зарахування на її рахунок в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, з`ясувавши що учасники судового провадження не оспорюють обставин пред`явленого обвинувачення, правильно розуміють їх зміст, та переконавшись в добровільності їх позиції, за відсутності заперечень учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження тих доказів стосовно обставин справи що підтверджують вину обвинуваченої, обмежившись її допитом та дослідженням письмових доказів, які характеризують її особу.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує:

- за ч.2 ст. 191 КК України, оскільки вона будучи службовою особою привласнила чуже майна шляхом зловживання своїм службовим становищем;

- за ч.3 ст. 191 КК України, так-як вона будучи службовою особою привласнила чуже майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно;

- за ч. 1 ст. 362 КК України, оскільки вона, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється у автоматизованих системах, несанкціоновано внесла до неї зміни;

- за ч. 3 ст. 362 КК України, так-як вона маючи право доступу до інформації, яка оброблюється у автоматизованих системах, несанкціоновано внесла до неї зміни, повторно;

- за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки обвинувачена, як службова особа склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Призначаючи Харченко покарання, суд, у відповідності зі ст.65 КК України, ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, які, згідно ст. 12 КК України, є злочинами середньої тяжкості, особу обвинуваченої, яка характеризується позитивно і раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, як обтяжуючу покарання обставину- вчинення злочину щодо особи похилого віку, так і пом`якшуючі покарання обставини - щире каяття та активне сприяння в розкритті злочинів та повне відшкодування завданих збитків, а тому суд вважає за можливе обрати їй покарання у виді позбавлення волі, і, застосувавши ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та покласти на неї обов`язки, передбачені п.п.1,2 ч.1та п. 2 ч.2 ст.76 КК України.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 , про стягнення з неї 35 818 грн. 25 коп., задоволенню не підлягає, оскільки шкода нею відшкодована в повному об`ємі, що підтвердив у судовому засіданні представник цивільного позивача та не заперечували інші учасники судового провадження.

Відповідно до ст. 124 КПК України з обвинуваченої в прибуток держави належить стягнути 2845 грн. 10 коп. витрат на проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 368, 369-371, 373, 374 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191, ч.1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання:

- за ч.2 ст. 191 КК України - 2 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків строком на 1 рік ;

- за ч.3 ст. 191 КК України - 4 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків строком на 2 роки;

- за ч. 1 ст. 362 КК України - 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10200 грн.;

- за ч. 3 ст. 362 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків строком на 2 роки;

- за ч. 1 ст. 366 КК України - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.

У відповідності з ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити їй покарання 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно - господарських чи організаційно-розпорядчих обов`язків на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2-річного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї судом обов`язки.

Згідно п.п.1,2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_1 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання і роботи;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

В цивільному позові ПАТ «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 , про стягнення 35 818 грн. 25 коп., відмовити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 2845 грн. 10 коп. судових витрат на проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Речові докази: оригінали заявок на видачу готівки по банківських рахунках: № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_11 ; за договором № 65501823 від 04.01.2017 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; договором № 49850723 від 05.12.2014 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію про рух коштів по вказаним вище банківським рахункам та договорам, які зафіксовані на цифровий носій інформації - диск DVD-R,- зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На вирок можуть бути подані апеляції до апеляційного суду Черкаської області через міськрайсуд протягом 30 днів діб з моменту його проголошення.

Головуючий: В. О. Прилуцький