Ухвала суду № 82577417, 19.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.06.2019 Справа № 554/3221/19

Єдиний унікальний номер справи 554/3221/19

Провадження №1-кс/554/9117/2019

У Х В А Л А

іменем України

19 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьова Д.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62019170000000057 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: блокнот, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000000057 постановою від 18.06.2019.

Клопотання мотивоване тим, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Полтавської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (ЄДРПОУ 25172647), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 40188716), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 41646655), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора групи прокурорів в порядку ст. 36 КПК України та слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_3 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_4 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_17 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_6 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_4 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_7 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_8 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_9 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_10 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт. За отриману таким чином деревину ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розраховуються із зазначеними вище особами готівкою, передача яких відбувається в офісі ФОП ОСОБА_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 та приміщенні Борівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» розташованому за адресою с. Борівське, Котелевського району Полтавської області.

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу, отриманого з викраденої деревини, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме, за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_3 , здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Вищевказані обставини підтверджуються проведеними слідчими діями, які до цього часу тривають.

Співставленням отриманих результатів проведених слідчих дій та інформацією щодо реалізації лісопродукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ, а також протоколу огляду 81-го кварталу Борівського лісництва, поблизу с. Глобівка, Полтавської області від 22.03.2019 встановлено, що до товарно-транспортних накладних внесено фактично дані, які не відповідають оглянутій деревині та внесеній деревині у базу даних реалізованої лісопродукції.

10.06.2019 оперуповноважений УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 допитав лісоруба ОСОБА_12 , який працює у ФОП « ОСОБА_1 » Вказаний свідок пояснив, що він працевлаштований у ФОП « ОСОБА_1 ».

З 2019 року ОСОБА_12 приймав участь у лісозаготівельних роботах у складі лісорубної бригади на території Борівського лісництва «Полтавського лісового господарства». До складу цієї бригади входили ОСОБА_13 та ОСОБА_14 У Борівському лісництві ДП «Полтавське лісове господарство» цією бригадою здійснювалась суцільна санітарна рубка. В рубку вводились дерева роду: берест, береза і сосна. Контроль за рубкою здійснював майстер лісу на ім`я ОСОБА_15 , прізвище якого не пам`ятає.

Свідок вказав, що на рубці у кварталі № 81 заготовлено близько 300 м3 деревини. Облік заготівельної лісопродукції лісорубною бригадою здійснювався самостійно, шляхом її обміру та запису до блокноту. Ці записи ОСОБА_12 виконував самостійно.

Автомобіль «КАМАЗ», НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_16 , регулярно здійснював вивезення лісопродукції із кварталу 81 Борівського лісництва, у тому числі і для перевантаження на автомобіль Рено Магнум, що належить ОСОБА_1 та інші автомобілі. Крім кварталу 81 Борівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» здійснювалась заготівля деревини в кварталі 84. Під час виконання лісозаготівельних робіт, працівники Борівського лісництва ДП «Полтавське лісогосподарство» на лісосіку не з`являлися, приймання продукції не здійснювали. У кварталі 84 Борівського лісництва проводилась рубка головного користування. Згідно записів свідка, у цьому кварталі заготовлено 341 м3 деревини, а в кварталі 81 заготовлено 583 м3 деревини.

Для підтвердження вказаних розрахунків, свідок ОСОБА_12 добровільно надав блокнот з чорновими записами.

18.06.2019 протокол допиту свідка ОСОБА_12 , з долученим до нього блокнотом, було отримано слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьовим Д.О. за вх. № 5269 від 18.06.2019.

18.06.2019 слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьов Д.О. здійснив огляд вказаного блокноту, в ході якого встановлено, що на першій сторінці та обкладинці блокноту містяться рукописні записи, зроблені від руки чорнилом синього кольору та олівцем. Вказані номера мобільних телефонів, числові величини. Перша сторінка прикріплена до обкладинки скотчем.

На перших трьох сторінках містяться записи наступного характеру: перелік імен у стовпчик (ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, тощо) та навпроти них - ряд цифр. Деякі цифри обведені у круги та поряд із ними міститься позначка «гр». На деяких сторінках позначені назви місяців. Через 11 сторінок аркуш блокноту загнутий у внутрішню сторону, а зверху, на наступному аркуші, міститься позначка «11.02.2019». Сама сторінка поділена на три стовпчики. Зверху першого вказано - «тех», зверху другого - «Пил», зверху третього - «3,80». Під першим стовпчиком вказані цифри з крапками, під другим - крапки, під третім - знову цифри з крапками. Внизу, з правої сторони, позначено число «15.526», обведене колом. Схожі записи містяться приблизно до середини блокноту. Переважно, вони виконані маркером чорного кольору. Далі, з`являються надписи «Напиляно», назви дерев, числа з позначкою «м3».; «всього ОСОБА_18 должен» тощо. Схожі записи займають приблизно половину блокноту. Один аркуш з цифрами відірваний від самого блокноту та зберігається між аркушами.

Наприкінці блокноту також періодично з`являються надписи з сумами чисел, вказівкою назв дерев та номерів телефонів.

Вказаний блокнот, постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьова Д.О. від 18.06.2019 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000000057 від 01.02.2019.

Вказаний блокнот є матеріальним об`єктом, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме - факту зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності. Відомості, що містяться у блокноті містять інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно надане свідком ОСОБА_12 в ході допиту 10.06.2019, а саме - блокнот, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000000057 постановою від 18.06.2019.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Полтавської області.

Із клопотання вбачається, що відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (ЄДРПОУ 25172647), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (ЄДРПОУ 40188716), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (ЄДРПОУ 00992711), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (ЄДРПОУ 41646655), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьова Д.О., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, надане свідком ОСОБА_12 в ході допиту 10.06.2019, а саме - блокнот, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №62019170000000057 постановою від 18.06.2019.

Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Контроль за виконанням покласти на слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Шингарьова Д.О.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій