Ухвала суду № 82575616, 21.06.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3285/19

Провадження № 1-кс/206/767/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Савченко І.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції Барильченка О.О. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040700001458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

слідчого Проскурнікова С.А.

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції Барильченко О.О.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.11.2017 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , представника ТОВ «Гіпер-Інвест-Буд» про те, що гр. ОСОБА_2 , керівник корпорації «Веесві» не виконує судове рішення.

За змістом заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_1 , постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.02.2017 задоволено позов ТОВ «Саарланд Буд Інвест» та постановлено стягнути з Корпорації «Веесві» грошові кошти у розмірі 120000 грн. 22.05.2017 між ТОВ «Саарланд Буд Інвест» та ТОВ «ГІПЕР-ІНВЕСТ-БУД» укладено договір про відступлення права вимоги за вказаною постановою. 11.07.2017 Господарським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу про зміну сторони виконавчого провадження. Відповідно до вказаної ухвали, 16.08.2017 заступником начальника відділу Самарського ВДВС м. Дніпро ГТУЮ у Дніпропетровській області Мартиновською І.М. винесено постанову про зміну сторони виконавчого провадження № 53627828, відповідно до ухвали суду. Останньою винесено постанову про арешт коштів боржника які перебувають у ПАТ «МАРФІН БАНК», однак вказана установа повідомила, що постанова про арешт коштів не підлягає виконанню, оскільки складена не у відповідній формі.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України, боржник Корпорація «Веесві» (код ЄДРПОУ 30431695) має рахунки у фінансовій установі ПАТ «МАРФІНБАНК» за номерами: НОМЕР_3; НОМЕР_1; НОМЕР_2.

Згідно статуту Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966) затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МТБ БАНК» погодженого Національним банком України, рішенням зборів акціонерів назву ПАТ «МАРФІНБАНК» змінено на ПАТ «МТБ БАНК», що виступає його правонаступником щодо всього майна, грошових коштів, прав та обов`язків.

Допитана в якості свідка начальник Самарського ВДВС м. Дніпро ГТУЮ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 зазначила, що на виконанні у відділенні з 22.03.2017 перебувало виконавче провадження №53627828 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з Корпорації «Веесвіт» заборгованості. 29.05.2019 винесено постанову про повернення виконавчого провадження, у зв`язку з відсутністю грошових коштів на рахунках боржника та відсутності рухомого та нерухомого майна. Вказані обставини підтверджуються показами заступника начальника відділу - Мартиновської І.М.

В свої показах свідок керуючий Центральним відділенням ПАТ «МТБ БАНК» в м. Дніпро - ОСОБА_4 зазначає, що клієнтом банку ПАТ «МТБ БАНК» є Корпорація «Веесві», інформація з приводу рахунків та вкладів вказаною юридичної особи становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні від Центрального відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК» (далі по тексту ПАТ «МТБ БАНК») в м. Дніпро, код ЄДРПОУ 21650966, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект. Олександра Поля, 129, інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у ПАТ «МТБ БАНК» (попередня назва ПАТ «МАРФІНБАНК»), включно за рахунками НОМЕР_3; НОМЕР_1; НОМЕР_2, за період з 01.01.2017 по 10.06.2019, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб Корпорації «Веесві», які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації «Веесві», а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації «Веесві».

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях посадових осіб Корпорації «Веесві» складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ «МТБ Банк» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» в м. Дніпро, код ЄДРПОУ 21650966, розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект. Олександра Поля, 129, інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у ПАТ «МТБ БАНК» (попередня назва ПАТ «МАРФІНБАНК»), включно за рахунками НОМЕР_3; НОМЕР_1; НОМЕР_2, за період з 01.01.2017 по 10.06.2019.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, беручи до уваги відповідь керуючого Центральним відділенням ПАТ «МТБ Банк» в м. Дніпрі ОСОБА_4 а також те, що вказані інформація з приводу рахунків та вкладів юридичної особи становить банківську таємницю,слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» в м. Дніпро та можливості їх використання в якості доказів по кримінальному провадженню № 12017040700001458.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб та їх причетних до вчинення злочину.

Приходячи до висновку про часткове задоволення клопотання слідчий суддя враховує те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що отриманні інформації щодо реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації «Веесві», а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації «Веесві» - може порушити права третіх осіб та жодним чином не вплине на результати досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції Барильченка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Барильченку Олегу Олександровичу, Проскурнікову Сергію Анатолійовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Очеретяному Владиславу Анатолійовичу, або працівнику оперативного підрозділу о/у СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, якому буде надано відповідне доручення в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Центрального відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК», в м. Дніпро, код ЄДРПОУ 21650966, розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 129.

Зобов`язати Центральне відділення ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», в м. Дніпро, код ЄДРПОУ 21650966, розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 129, надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у ПАТ «МТБ БАНК» (попередня назва ПАТ «МАРФІНБАНК»), виключно за рахунками НОМЕР_3; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2017 року по 10 червня 2019 року, у вигляді належних чином завірених копій документів, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів та посадових осіб Корпорації «Веесві», які здійснювали банківські операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук