Ухвала суду № 82570499, 21.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4080/19

Провадження № 1-кс/202/6715/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000001529 від 13 грудня 2018 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 червня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 червня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено інтернет-сайти, через які здійснюється реалізація лічильників газу з несанкціонованим внесення змін у їх конструкцію, що у свою чергу призводить до заволодіння природнім газом кінцевими споживачами шахрайським шляхом:1.ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10. (огляди сайтів з розкриттям даних додаються) На сайтах вказано контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . При отправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_2 ; 2. ІНФОРМАЦІЯ_9.(огляди сайтів з розкриттям даних додаються) На сайті вказано контактні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . При отправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_12. (огляди сайтів з розкриттям даних додаються) На сайті вказано контактні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Під час заказу продукції приходило СМС-повідомлення від продавця про відправку товару з телефону НОМЕР_8 . Також телефонували для уточнення інформації з телефону НОМЕР_9 . Повідомлення про номер декларації «Нової Пошти» надійшло з телефону НОМЕР_10 та номером телефону НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_11. (огляди сайтів з розкриттям даних додаються) На сайті вказано контактні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Представник продавця зв`язується за телефоном НОМЕР_13 . При відправці лічильників «Новою поштою» вказується контактний номер телефону НОМЕР_14 .

Таким чином, встановлено номери мобільних телефонів осіб, причетних до внесення несанкціонованих змін до лічильників газу та поставку їх кінцевим споживачам, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Допитаний в якості свідка представник ПАТ «Дніпропетровськгаз» ОСОБА_1 дав наступні показання: в ході виконання своїх службових обов`язків ними було виявлено факти втручання у конструкції лічильників газу, таким чином, що механізми його не зчитують кількість поставленого та використаного газу, тобто факт заволодіння газом кінцевими споживачами. Так, ними було проведено службові розслідування та здійснено закупівлі таких лічильників. У всіх закуплених лічильників (різні модифікації, різні продавці, різні Інтернет сайти) присутній один і той же спосіб зупинки облікового механізму. При переробці лічильника газу на клапан лічильника крізь вхідний патрубок наклеюється невеликий неодимовий магніт (розміри 10х5х3 мм. інколи круглої форми діаметром 6-8 мм.) На вказане місце продавцем на лічильнику (наклеєна кольорова стрічка) прикладуться неодимовий магніт стороною поміченою стрічкою (йде в комплекті з лічильником), та при взаємодії з магнітом на клапан останній піднімається та дає можливість природному газу проходити крізь лічильник не зачіпаючи мембрани - обліковий механізм. Також до деяких лічильників додавалася інструкція по зупинці облікового механізму.

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , встановлено, що вони через Інтернет мережу знайшли сайт, який пропонує придбати «правильні» лічильники. При розмові у телефонному режимі дівчина ОСОБА_4 пояснила, що це лічильник газу, до якого поміщено двосторонній магніт, який не дає можливість механізмам обліковувати природній газ. При цьому оплату за вказані лічильники чи їх перероблення здійснювали через картковий рахунок ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_15 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в банківській установі, що становлять банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідним є отримання тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та картковому рахунку № НОМЕР_15 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу ст.оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Ранчукову Дмитру Йосиповичу, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Дейнега Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України Черненко Глібу Олександровичу, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою:м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневській Яні Ігорівні, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою:м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та становлять банківську таємницю, а саме:

1) виписок про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_15 , моменту відкриття рахунків по 21 червня 2019 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

2) виписок про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_16 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_18 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_19 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_20 , моменту відкриття рахунків по 21 червня ІНФОРМАЦІЯ_7 , на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар