Ухвала суду № 82570107, 14.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3905/19

Провадження № 1-кс/202/6506/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040030000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

12 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 червня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що службовими особами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» у період з жовтня по грудень 2011 року та з січня по грудень 2012 року завищено обсяг заборгованості із різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася та поставлялася населенню на загальну суму 86 780 808,08 грн., причиною чого є включення до фактичних витрат з надання послуг населенню нормативних втрат теплової енергії, визначених з урахуванням вартості природного газу за цінами, встановленими для інших споживачів, а не для групи споживачів «населення», що призвело до зайвого отримання субвенції на покриття заборгованості в тарифах.

Кримінальне провадження розпочато на підставі проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області ревізії фінансово-господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, для проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого Лисуненка М.В., не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014040030000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку М.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014040030000041 від 18 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам за №№ 26008050201337, 26052050201220, 20622057000593, 26004060368059, 20636057000813, 26005060367510, 26048057001976, які належать - МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), що знаходиться у розпорядженні в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахункових рахунках клієнта - які належать - МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2011 року по 14 червня 2019 року;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», при проведені операцій (транзакцій) з розрахункових рахунків клієнта - які належать - МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770), за період з 01.01.2011 року по 14 червня 2019 року на магнітному (електронному) носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (-ами) банку, власниками розрахункових рахунків клієнта - які належать - МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» (ЄДРПОУ 32082770).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар