Ухвала суду № 82570101, 14.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3968/19

Провадження № 1-кс/202/6583/2019

УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєвим А.С. про призначення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О. про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32019040040000028 від 06.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в листопаді 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) та в період 2018-2019 років використовували його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування було допитано засновника, директора та головного бухгалтера в одній особі ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) ОСОБА_1 , який показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) ніякого відношення не має та ніколи не мав, будь-яких дій щодо укладання угод, складання податкової та бухгалтерської звітності він ніколи не здійснював.

Також під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 10.06.2019 року Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 12.06.2019 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту Дніпропетровської міської ради вилучено реєстраційні документи ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971), в яких знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_1 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою дослідження у документах реєстраційної справи ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971), почерку та підпису від імені ОСОБА_1 .

Тому слідчий просила доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України проведення почеркознавчої експертизи, на вирішення експертів поставити питання: ким виконані підписи та написи від імені ОСОБА_1 у реєстраційних документах ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971), зокрема: статуті ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 14-ти арк.; заяві про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 4 арк.; рішенні №1 єдиного учасника ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 1 арк.?

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, у якій клопотання підтримала та просила здійснити його розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України провести судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Горяніної А.О. про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32019040040000028 від 06.06.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Ким виконані підписи та написи від імені ОСОБА_1 у реєстраційних документах ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971), зокрема: статуті ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 14-ти арк.; заяві про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 4 арк.; рішенні №1 єдиного учасника ТОВ «РЕНТИНГ» (код ЄДРПОУ 40973971) від 22.11.2016 року на 1 арк.?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експерту направити умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_1 , які містяться в процесуальних документах: протокол допиту в якості свідка ОСОБА_1 від 06.06.2019 року на 3-ох арк. окремо; постанова про відібрання зразків для проведення експертизи від 06.06.2019 року на 1-му арк. окремо; протокол отримання зразків для експертизи від 06.06.2019 року на 1-му арк. окремо; та експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 4-х арк. окремо.

Доручити слідчому у кримінальному провадженні у разі потреби надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження № 32019040040000028 від 06.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.