Ухвала суду № 82561346, 11.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.06.2019

Справа № 320/3521/19

Провадження 1-кс/320/2972/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019080000000143 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб).

08.04.2019 до Другого слідчого відділу ТУ ДБР, у м. Мелітополі надійшли матеріали перевірки Херсонського управління ДВБ НП України, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ГУНП в Херсонській області та представників суб`єктів господарської діяльності.

Так, ГУНП в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108782) в особі начальника ГУНП в Херсонській області Мєрікова Артура Івановича, заступника начальника ОСОБА_1 (Замовник) у 2018 році були укладені договори щодо виконання ремонтно-будівельних робіт на різних об`єктах нерухомого майна, що перебувають на балансі ГУНП із наступними суб`єктами господарської діяльності (Підрядник): ФОП ОСОБА_2, (ЄДРПОУ НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5); ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_4 .

Так, в договорах ГУНП в Херсонській області з ФОП ОСОБА_5 , вказані наступні реквізити Підрядника: ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 р/р НОМЕР_1 ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Херсон, МФО 352479, ЄДРПОУ НОМЕР_4.

Крім того, в договорах ГУНП в Херсонській області з ФОП ОСОБА_3 , вказані наступні реквізити Підрядника: ФОП ОСОБА_3 ., АДРЕСА_3, р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, ЄДРПОУ НОМЕР_5.

Також, в договорах ГУНП в Херсонській області з ТОВ «Лапас», вказані наступні реквізити Підрядника: ТОВ «Лапас», 73000, Херсонська обл., смт. Антонівка, вул. Гайдара, буд. 20, р/р НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк», МФО 352479, ЄДРПОУ 42315931.

Встановлено, що ГУНП в Херсонській області має розрахункові рахунки банку ДКСУ в м. Києві НОМЕР_6, НОМЕР_7 МФО 820172 код ЄДРПОУ 40108782.

Перерахунок грошових коштів від ГУНП в Херсонській області здійснювався на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4).

Перерахунок грошових коштів від ГУНП в Херсонській області здійснювався на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5).

Перерахунок грошових коштів від ГУНП в Херсонській області здійснювався на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Лапас» (ЄДРПОУ 42315931).

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: копіями договорів між вище вказаними Сторонами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних будівельних робіт та інформацією з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Слідчому з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_4 , ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), з зазначенням банківських рахунків та фінансових установ, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), інформацію про банківські рахунки ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий вважає, що вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні. Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по заволодінню грошовими коштами з державного бюджету, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей (документів), що знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив провести розгляд клопотання без виклику представників Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у володінні яких знаходяться відомості та осіб, яких вона стосується, для попередження знищення, або розголошення зазначеної інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., погоджене з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Генеральної прокуратури України Занковим А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, а саме інформації, про фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5), ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_4 , ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), з зазначенням банківських рахунків та фінансових установ, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), інформацію про банківські рахунки ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час; відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи, речі та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000143 від 08.04.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Москаленко Наталії Юріївні, або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні: слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі: Воронцову Андрію Володимировичу, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Черніченку Богдану Віталійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Тетерятнику Богдану Сергійовичу або за їх дорученням оперуповноваженому Херсонського управління ДВБ НП України Іщенку Олексію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів щодо інформації, що знаходиться в Херсонському управлінні Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, а саме:

- інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформацію про банківські рахунки ТОВ «Лапас» (код ЄДРПОУ 42315931) в особі директора ОСОБА_4 , та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю її вилучення в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії);

- інформацію про банківські рахунки ГУНП в Херсонській області (ЄДРПОУ 40108782), та фінансові установи, в яких вони відкриті, про податкові розрахунки суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми № 1ДФ), звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 4), за період з 01.01.2018 по теперішній час (з можливістю вилучення даної інформації в оригіналі, або копіювання на паперові чи електронні носії).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, за адресою: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а - 20 (двадцять) діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко