Ухвала суду № 82560072, 07.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8922/19

Провадження № 1-кс/234/4045/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., прокурора Саєнка Є.Г., в рамках кримінального провадження № 62019050000000006 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні Кондратюка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2019 року прокурор Кондратюк О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій (або роздруківок), зокрема, до усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванням рахунками; документів, в яких наявні дані про засоби зв`язку, адреси проживання, місце роботи та інша інформація щодо вказаних осіб, яка стала відома банку в зв`язку із наданням банківських послуг вказаним особам-підприємцям; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.12.2018 року по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів та переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 01.12.2018 року по дату винесення ухвали; документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів), в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з 01.12.2018 року по дату винесення ухвали; відомостей про усі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів (готівки) із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату з 01.12.2018 року по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ТУ ДБР, розташованого у м.Краматорську перебуває кримінальне провадження №62019050000000006 від 02.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 , та ФОП ОСОБА_1 , як переможцем тендерної закупівлі послуг з організації харчування осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення АТО, ГУ ДФС у Луганській області укладено договір №59. Ціна вказаного договору складає 93154,32 грн, а строк надання послуг з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року. Місцем надання послуг визначено місце розташування підрозділів у м.Золоте - 7 осіб та у м.Сєвєродонецьк, пр . Космонавтів , б.24 21 особа. У м.Сєвєродонецьку за вказаною адресою знаходиться ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_1». Крім того, 07.12.2018 року між ГУ ДФС у Луганській області, в особі заступника начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 , та ФОП ОСОБА_2 , як переможцем тендерної закупівлі послуг з організації харчування осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС, які виконують завдання безпосередньо в зонах проведення АТО, ГУ ДФС у Луганській області укладено договір №58. Ціна вказаного договору складає 63211,86, строк надання послуг з 01.12.2018 року по 27.12.2018 року. Місцем надання послуг визначено місце розташування підрозділів у м.Щастя - 4 особи та селище міського типу Станиця Луганська - 15 осіб.

Послуги з організації харчування за вищевказаними договорами повинні відповідати нормам, визначеним Постановою КМУ №426 від 29.03.2018 року. Однак, під час досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 фактично відсутні можливості надавати послуги з організації харчування, а саме: відсутні основні засоби, приміщення та обладнання для приготування їжі, а також наймані працівники. Крім того, допитані в якості свідків працівники управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Луганській області пояснили, що під час виконання службових обов`язків в Луганській області в грудні 2018 року їм не надавались послуги з організації харчування ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 , а вони самостійно готували собі їжу за місцем своєї дислокації. Деякі працівники управління харчувались у ресторані «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, протягом грудня 2018 року заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 , всупереч вимог чинного законодавства, складено та підписано 3 акти приймання-передачі послуг за договором №58, на підставі яких на банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 61486,78 гривень. Крім того, протягом грудня 2018 року заступником начальника ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 , всупереч вимог чинного законодавства, складено та підписано 3 акти приймання-передачі послуг за договором №59, на підставі яких на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 68538,8 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) використовує банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № НОМЕР_6 .

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування з метою збору доказів, отримання відомостей про рух грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 , подальшого використання отриманих грошових коштів, а також отримання даних для проведення судової економічної експертизи виникла необхідність в отриманні від АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної з відкриттям, використанням банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.12.2018 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор Саєнко Є.Г. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, тому доступ до них дозволяється у випадках, визначених законом.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст. 191 КК України 02.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019050000000006.

Існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується наданими до суду висновком щодо можливого порушення вимог діючого законодавства службовими особами ГУ ДФС у Луганській області при проведенні тендерних закупівель від 27.12.2018 року та протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 26.03.2019 року.

Заслухавши прокурора Саєнка Є.Г., дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можливо використовувати як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури України Кондратюка О.О. - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019050000000006 Кондратюку О.О., Рябушці С.А., Саєнку Є.Г., Володіну В.Ю., Майорко М.О., Гуньку О.Б., слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №62019050000000006 Боргуну ЄВ., Кирильчук Я.В., Гасанову Д.В., Давидовій В.Є., Левандовському О.В., Ясиновському П.В. та за їх дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Луганській області Національної поліції України: старшому оперуповноваженому в ОВС Рохвадзе Р.Д., старшому оперуповноваженому Ринковому М.О. тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», зокрема, до усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванням рахунками; документів, в яких наявні дані про засоби зв`язку, адреси проживання, місце роботи та інша інформація щодо вказаних осіб, яка стала відома банку в зв`язку із наданням банківських послуг вказаним особам-підприємцям; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 01.12.2018 року по 07.06.2019 року; заяв на зняття грошових коштів та переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 01.12.2018 року по 07.06.2019 року; документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів), в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з 01.12.2018 року по 07.06.2019 року; відомостей про усі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів (готівки) із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування даного банкомату з 01.12.2018 року по 07.06.2019 року, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Відповідальним особам АТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський