Ухвала суду № 82560024, 10.06.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/122719

Справа № 235/3828/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2019 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєв А.Г.,при секретарі Ященко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Науменко Ю.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410000686 від 28.03.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 5 червня 2019 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «Державний Ощадний Банк України», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Науменко Ю.Л. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кузьменко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у ПАТ «Державний Ощадний Банк України».

Клопотання вмотивовано тим, що 27.03.2019 року до Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 26.03.2019 року невідома особа з картки банківського рахунку "Ощадбанк", відкритого на ім`я заявника таємно викрала грошові кошти у сумі 15 000 гривень, чим завдала матеріальних збитків заявнику на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2019 року за №12019050410000686, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 25.03.2019 року у вбирній час йому зателефонував невідомий номер, піднявши слухавку він почув жіночий голос, жінка назвалась співробітником «Ощадбанку», клієнтом якого є потерпілий. Жінка назвала анкетні дані потерпілого та повідомила, що йому необхідно вигадать декілька паролів для захисту від шахраїв. Після чого жінка стала ставити питання потерпілому, на які він відповідав, також запитала номер карти на яку потерпілий отримає пенсію, та він назвав усі дані картки та СRVкод. Після чого розмову було завершено. Через деякий на мобільний телефон потерпілого прийшли декілька смс та знову зателефонували з «Ощадбанка», на цей раз розмовляв чоловік, який попросив повідомити потерпілого пароль, який вказаний у смс повідомленнях, потерпілий назвав вказані паролі, після чого на його мобільний телефон знову прийшли декілька смс повідомлень, та представник банку повідомив, що завершити операцію неможливо, та він зателефонує наступного і на що потерпілий погодився. Наступного дня потерпілому знову зателефонували з вказаного банку та представник банку попросив пройти до найближчого банкомату, де керуючи діями потерпілого по телефону, попросив передати відомості вказані на квитанції, яку потерпілий отримав в банкоматі. Після того, як потерпілий передав всі дані, представник банку повідомив, що зміна паролів здійснена успішно. Після ОСОБА_1 спрямував на почтове відділення, щоб оплатити комунальні платежі та виявив крадіжку коштів з рахунку на суму 15 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , на кого він зареєстрований, а також інформацію де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції. фотопортрет, або відеозапис особи, зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються у ПАТ «Державний Ощадбанк Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, будинок 12-г.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також

беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких

заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану

законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо у інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Державний Ощадбанк Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, будинок 12-г. з можливістю їх вилучення у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, будинок 39-41, а саме:

- інформацію про особу (повні анкетні дані, серія та номер паспорта, місце реєстрації, контактні номери телефонів за наявністю), яка зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.03.2019 року до 26.03.2019, на кого він зареєстрований, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Науменко Ю.Л. в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій підтримала клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «Державний Ощадбанк Банк України» та просила розглянути без її участі.

Прокурор Кузьменко В.В. в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Представник ПАТ «Державний Ощадбанк Банк України» до судового засідання не з`явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Науменко Ю.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410000686 від 28.03.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області майору поліції Науменко Юлії Леонідівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Державний Ощадбанк Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, будинок 12-г. з можливістю їх вилучення у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, будинок 39-41, а саме:

- інформацію про особу (повні анкетні дані, серія та номер паспорта, місце реєстрації, контактні номери телефонів за наявністю), яка зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.03.2019 року до 26.03.2019, на кого він зареєстрований, а також інформацію, де саме були зняті грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г.Токарєв