Ухвала суду № 82555383, 04.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/8417/19

Справа №760/15745/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Букаткіній О.C., розглянувши клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32019100000000188 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) - оригінали документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) для проведення експетрих досліджень, відкритих у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Клопотання обґрунтовує тим, що відповідно службової записки управління погашення боргу ГУ ДФС у м. Києві №327/26-15-17-07-17 від 16.01.2019 встановлено, що службові особи Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) будучи платником земельного податку з юридичних осіб, за період з січня 2017 по січня 2019 умисно ухилились від сплати земельного податку з юридичних осіб на загальну суму 4 273 572,97 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) має банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) та те, що в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274), можуть містити відомості про фактичні обставини здійснення господарських операцій, необхідні для встановлення осіб,причетних до організації незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, та визначення обсягу вини кожного з учасників.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.02.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ПАТ КБ «Центр».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., або за дорученням оперуповноваженому дев`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Помпі А.І. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) - копії документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) для проведення експертних досліджень, відкритих у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від службових осіб Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274);

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня);

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-даних про рух грошових коштів по рахунку Філія «Холодокомбінат №4» (код ЄДРПОУ 33370274) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу находження, перерахування і видачі грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова