Ухвала суду № 82555258, 19.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3802/19

ун. № 759/10993/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А., при секретарі Слепець Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Коваль А.А.., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003451 від 15.05.2019р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання сстаршого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Коваль А.А.., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, Київ, вул. Грушевського, 1Д, розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо поточного рахунку НОМЕР_1 , рахунку установи уповноваженого банку НОМЕР_2, зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 до 01.12.2018 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , перебуваючи в період часу з 24.10.2018 до 29.11.2018 року на обліку в Святошинській районній філії Київського міського центру зайнятості, як безробітний та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволодів коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 3643,24 грн., умисно приховавши факт надання оплачуваних послуг та отримання винагороди в указаний період.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданого на запит від 17.06.2019 № 1005451404, встановлено, ОСОБА_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 , прож.: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований, як фізична особа-підприємець, та реєстраційна справа перебуває в Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації. 05.12.2018 державним реєстратором Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстровано припинення діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , про що здійснено запис НОМЕР_3.

Згідно відомостей, наданих Святошинською районною філією Київського міського центру зайнятості, встановлено, що нарахування ОСОБА_1 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на поточний рахунок НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку НОМЕР_2 , відкритий у відділенні філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, Київ, вул. Грушевського, 1Д, знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо рахунків та руху грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 .

Проте, наданими доказами не доведено факт можливого знищення таких документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який не є стороною кримінального провадження та в силу своїх функціональних обов`язків несе відповідальність за їх схоронність в першоіснуючому вигляді.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Федотовою Ю.Ю.- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, Київ, вул. Грушевського, 1Д, розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 » розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1 », та надати можливість отримати належним чином завірені копії документів щодо поточного рахунку НОМЕР_1 , рахунку установи уповноваженого банку НОМЕР_2, зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_1 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 до 01.12.2018 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В частині вилучення документів в їх оригіналах, відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Коваль