Ухвала суду № 82554853, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22588/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника потерпілих - адвоката Грушовця Є.А., який діє в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

07.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілих - адвоката Грушовця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспаладна, буд. 4-6.

В судове засідання представника потерпілих не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник Головного управління регіональної статистики, у володінні якого перебувають речі та документи,в судове засідання з`явився, надав через канцелярію суду письмові пояснення.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Представник потерпілого в своєму клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100090003655 від 20.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 21.08.2007 року посадовими особами ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд» і ТОВ «Марго» шахрайським шляхом реалізовано незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на вказане вище нерухоме майно та визнання права власності на нього за ТОВ «Марго». При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2007-2008 років потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 шляхом укладання відповідних договорів з ВАТ «АК «Київреконструкція», що йменувалося продавцем здійснили фінансування об`єкту будівництва ЖК «AstonPark» за адресою: АДРЕСА_1 (надалі по тексту - Об`єкт).

В рамках розслідування згаданого провадження потерпілими стороні обвинувачення було надано відповідні документи (договори, платіжні доручення, квитанції) про те, що ОСОБА_2 на рахунок ВАТ «Акціонерна компанія "Київреконструкція" було сплачено грошові кошти на суму 3 485 050 грн., ОСОБА_13 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_3 - 2 266 750, 00 грн., ОСОБА_9 - 1 010 400,00 грн., ОСОБА_10 - 1 766 750,00 грн., ОСОБА_11 - 658 450,00 грн., ОСОБА_12 - 1 497 670, 00 грн., ОСОБА_7 - 948 940, 00 грн., що загалом становить 12 644 410,00 грн. та еквівалентно на момент здійснення оплати сумі 2 503 843 долари США, що є особливо великим розміром.

Так, згідно укладених договорів ВАТ «АК «Київреконструкція» повинно було зареєструвати на потерпілих належні їм майнові права на квартири за які потерпілі сплатили грошові кошти.

В 2008 році будівництво Об`єкту припинилося на стадії залиття фундаменту та залиття бетонної конструкції будинку до 3-тього поверху, а в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ «АК «Київреконструкція».

Таким чином взятих на себе перед інвесторами зобов`язань ВАТ «АК «Київреконструкція» не виконала, а тому інвестори не отримали довгоочікувану житлову площу.

Отримати інформацію щодо використання забудовником грошових коштів інвесторів не вдалося через відсутність останніх за місцем знаходженням.

Крім цього, відносно ВАТ «АК «Київреконструкція» Господарським судом м. Києва 15 червня 2016 року було порушено справу про банкрутство у зв`язку з неможливістю сплачувати останнім по своїм зобов`язанням в тому числі перед ошуканими інвесторами.

Влітку 2015 року випадково, у відповідь на запити до київської влади було отримано відповідь про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) претендує на отримання в оренду земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , як власник об`єкту незавершеного будівництва, право власності на недобудову яким отримано на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011 року в судовій справі № 62/112.

З метою встановлення фактичних даних суті спору представником потерпілого було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в Господарському суді м. Києва, а саме - до справи № 62/112. Зазначене клопотання було задоволено та рішення суду про тимчасовий доступ - реалізовано. Під час ознайомлення з матеріалами господарської справи було встановлено, що з боку посадових осіб ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго» реалізовано незаконну схему по усуненню інвесторів будівництва від можливості реалізації їм прав на нерухоме майно та визнання права власності за ТОВ "Марго". При цьому, жодному з ошуканих інвесторів грошові кошти не повернуті та співвласником незавершеного будівництва не визнано. Згідно рішення в судовій справі № 62/112, Господарським судом м. Києва задоволено зустрічний позов ТОВ «Марго» до ВАТ «АК «Київреконструкція», визнано право власності на майнові права на 100 відсотків об`єкта - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_1 , а також визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_1 , ступінь будівельної готовності 9,5 відсотків.

Підставою набуття права власності на майно ТОВ «Марго» є Договір купівлі-продажу майнових прав на Об`єкт незавершеного будівництва від 09.02.2011 року № 09/03-11, укладений з ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго Інвестбуд». При цьому, на момент укладення зазначеного договору майнові права, відчужені на користь ТОВ «Марго», додатково були забезпечені та перебували і перебувають в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

Справа розглядалася без участі інвесторів, які фактично і профінансували залиття фундаменту та будівництво бетонного каркасу будинку до 3 поверху готовністю 9,5%.

Стороною потерпілого також було отримано тимчасовий доступ до іншої справи Господарського суду м. Києва яка стосувалася ТОВ "Марго Інвестбуд" та ВАТ «АК «Київреконструкція», а саме - справи № 33/142 від 25.12.2007 року.

Матеріали згаданих справ містять інформацію про те, що 3 березня 2006 року між ТОВ "Марго Інвестбуд" та ВАТ «АК «Київреконструкція» було укладено договір 1/06 про спільну діяльність.

В рамках виконання договору про спільну діяльність функцію забудовника виконує ВАТ «АК «Київреконструкція», а також таке веде бухгалтерський, податковий та інші обліки спільної діяльності. ТОВ "Марго Інвестбуд", як учасник такої діяльності протягом 5 робочих днів з моменту відкриття спеціального рахунку повинно було внести на такий рахунок грошові кошти в розмірі 1 600 000,00 грн., що є вкладом сторони 2 у спільну діяльність. Крім цього додатковим вкладом сторони 2 в спільну діяльність були цінні папери, а саме - простий вексель на суму 13 130 000 грн., що в загальному відсотковому визначенні дорівнювало 40% відсотків будівництва. Відповідно було визначено і поділ прибутку від спільної діяльності - ВАТ «АК «Київреконструкція» -60%, ТОВ "Марго" - 40%.

ТОВ "Марго Інвестбуд" передало ВАТ «АК «Київреконструкція» простий вексель №320003 03181 від 3 березня 2006 року на суму 11 530 000,00 зі строком погашення до 3 березня 2016 року. Однак, в подальшому такий вексель погашений не був.

Фактично, сплативши 1 600 000,00 грн. ТОВ «Марго Інвестбуд» стало власником 40% Об`єкту.

В подальшому за аналогічною схемою на підставі договору купівлі-продажу майнових прав ТОВ «Марго» придбало у ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго Інвестбуд» 100% майнових прав на вказаний об`єкт незавершеного будівництва шляхом виписки простого векселя, фактично безкоштовно.

09.02.2011 між ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго» було укладено договір купівлі-продажу майнових прав № 09/03-11.

Згідно умов тристороннього Договору № 09/03-11, згідно якого ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція» (Продавець 1) разом з ТОВ «Марго Інвестбуд» (Продавець 2) здійснили продаж спірного Об`єкту нерухомості ТОВ «Марго» (Покупцю), яке в свою чергу зобов`язалось оплатити узгоджену сторонами вищезазначену ціну.

Як зазначено в п. 2.2 Договору № 09/03-11 Сторони погодились, що Покупець має право оплатити ціну Майнових прав (розрахуватись) шляхом видачі на ім`я Продавця 2 простого векселя на суму ціни продажу Майнових прав зі строком платежу - «за пред`явленням». За домовленістю Сторони можуть погодити інший спосіб розрахунків, в тому числі шляхом передачі цінних паперів.

Згідно пункту 2.4 Договору № 09/03-11 Сторони домовились, що Покупець зобов`язаний розрахуватись протягом трьох років з моменту підписання даного Договору.

Згідно пункту 8.7 Договору №09/03-11 зазначено, що цей договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2012р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов`язків передбачених цим договором.

Договір № 09/03-11 був укладений більше ніж протягом року, що передував порушенню справи про банкрутство, проте, станом на сьогоднішній день Договір № 09/03-11 продовжує свою дію, оскільки ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція», як власник передав спірний Об`єкт нерухомості Покупцю, але останній не здійснив оплату у розмірі 15 000 000,00 грн.

Після чого між ТОВ «Марго» та ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго Інвестбуд» було ініційовано судовий спір в рамках якого ТОВ «Марго», отримало 100% права власності на недобудований Об`єкт та 100% права власноcті на майнові права такого цілісного майнового комплексу.

При цьому, лише потерпілі сплатили живими коштами близько 13 млн. грн, що дало змогу забудовнику збудувати фундамент, а також Об`єкт до третього поверху. При цьому вартість здійснено будівництва згідно Висновку спеціаліста з будівельних питань №Е63 від 18 листопада 2011 року становила 11 495 727,00 грн., а ступінь готовності - 9,5%. Фактично, потерпілі в повній мірі проінвестували те, що було збудовано учасниками спільної діяльності.

Частина грошових коштів, що була інвестована потерпілими в будівництво була отримана за рахунок банківського кредиту, а тому такі майнові права на нерухомість були обтяжені іпотеками, що були належним чином зареєстровані.

Своїми злочинними діями посадові особи ВАТ «АК «Київреконструкція» ТОВ «Марго Інвестбуд» та ТОВ «Марго» вивели майно з-під застави, незаконно легалізували його в об`єкт нерухомості та привласнили, тим самим позбавили ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 права на отримання житла та інших об`єктів нерухомості в житловому комплексі «AstonPark» за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок власних внесених коштів.

В рамках вказаного кримінального провадження з метою забезпечення вимог цивільних позивачів за клопотання представника потерпілих/цивільних позивачів, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2016 було накладено арешт на майно, а саме на об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом готовністю 7 відсотків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) з забороною розпоряджатися та використовувати майно.

А також накладено арешт на 100 відсотків корпоративних (майнових) прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) на об`єкт незавершеного будівництва, житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що будується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пункт 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, передбачає, що фінансова звітність подається згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про державну статистику» респонденти зобов`язані безкоштовно у повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію і дані бухгалтерського обліку.

Зокрема, у балансі (звіті про фінансовий стан) відображаються активи, зобов`язання та власний капітал підприємства. У статті «Основні засоби» балансу наводиться вартість власних об`єктів, віднесених до складу основних засобів. Окрім того, у цій статті наводяться окремо первісна вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість.

Таким чином, порівнянням балансів за 2004-2019 роки можна встановити, чи віднесені кошти за купівлю та продаж об`єкту будівництва, до основних засобів ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго» та чи відображений факт придбання у фінансових звітах.

При поданні звіту про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форми 11-ОЗ річна), службові особи ВАТ «АК «Кивреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго» повинні зазначити наявність на початок звітного періоду основних засобів, їх надходження і вибуття протягом звітного року. Розділ 2 вказаного звіту передбачає необхідність зазначення у складі основних засобів - будівлі, споруди, передавальні пристрої.

У звіті про фінансові результати міститься інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів відображається інформація про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства за звітний період. У статті «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)» вказаного звіту відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У звіті про власний капітал, яке підприємство подає до органів статистики міститься інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зокрема, у статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» відображаються суми власного капіталу на початок і кінець року.

У формі державного статистичного спостереження № 10-ЗЕЗ «Звіт про прямі іноземні інвестиції» містяться показники щодо обсягів та руху прямих іноземних інвестицій підприємства-резидента.

Таким чином, лише аналізом вищевказаних документів можливо встановити факт чи могли ТОВ «Марго Інвестбуд» та ТОВ «Марго» виконати зобов`язання за укладеними договорами та сплатити кошти за передані прості векселі.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати грошових коштів інвесторів, встановлення факту сплати та отримання коштів за об`єкт незавершеного будівництва виникла необхідність у отриманні статистичних та фінансових звітів ВАТ «АК Київреконструкція», ТОВ «Марго Інвестбуд», ТОВ «Марго».

Згідно інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Горького, буд. 5), ТОВ «Марго Інвестбуд (код ЄДРПОУ 32303170, місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 98) та ТОВ «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720, місцезнаходження юридичної особи: 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 120, корпус 1), перебувають на обліку у Головному управлінні регіональної статистики Державної служби статистики України (ідентифікаційний код органу 21680000).

Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 12015100090003655 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в Головного управління регіональної статистикизнаходяться зазначені вище документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши всі надані матеріали, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні Головного управління регіональної статистики оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілих - адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати представнику потерпілих - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100090003655 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики (ідентифікаційний код 21680000) за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, буд. 4-6, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-копії всіх форм статистичної та фінансової звітності, у тому числі звітів про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форми 11-ОЗ річна), балансів (звітів про фінансовий стан), звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, форм державного статистичного спостереження № 10-зез «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» а всіх Форм звітності (в тому числі, місячні, квартальні, піврічні та річні звіти і баланси з усіма доповнення і додатками до них), які подавались службовими особами ВАТ «АК «Київреконструкція» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03335623), ТОВ «Марго Інвестбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи - 32303170), ТОВ «Марго»(ідентифікаційний код юридичної особи - 32104720) до Головного управління регіональної статистики в період з 01.01.2004 по 01.01.2019 рр.

Службовим особам Головного управління регіональної статистики, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22588/19-к

Прим.2 -Адвокату Грушовцю Є.А.

Копія: Головне управління регіональної статистики