Ухвала суду № 82554430, 15.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7310/19

Провадження по справі № 1-кс/752/4636/19

У Х В А Л А

15.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участі секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000139 від 13.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенантом поліції Максименко А.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Борисенком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Максименка А.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Борисенком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Максименко А.С. зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 13.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000139, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ст. 190, ч. 4 ст..190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Максименко А.С. просив розглянути його за відсутності службових осіб акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Максименко А.С. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №12019100000000139 від 13.02.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_1 щодо шахрайських дій посадових осіб ПрАТ «Транспортні системи», які завдади їй збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою протиправного збагачення вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, для чого останній вступив в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спільно з яким розробили злочинний план.

В подальшому, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, розмістили через інтерет ресурс для розміщення оголошень «www.olx.ua», оголошення з приводу продажу нерухомого майна, квартир в житловому комплексі «Місто квітів», за будівельною адресою: м . Київ , вул . Тираспольська , 43 , за ціною нижчою від пропозиції забудовника в особі ТОВ «ІБК «Обрій»».

Так, в січні 2018 року оголошенням з приводу продажу квартир зацікавилась ОСОБА_1 , яка отримала повну інформацію про нього від працівника агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_3 .. Будучи зацікавленою в придбанні житлової нерухомості, усвідомлюючи вигідність пропозиції з приводу продажу квартири, остання погодилась на запропоновані умови та 27.01.2018 її чоловік ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_5 , яка виступила представником продавця ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539, попередній договір за яким у строк до 31.01.2018 року покупець зобов`язаний укласти з продавцем Договір відступлення права вимоги та сплатити по ньому грошові кошти у розмірі визначеному основним договором. Відповідно до умов попереднього договору ОСОБА_4 передав працівнику агентства нерухомості «Золота нерухомість Києва» ОСОБА_3 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США в якості авансового платежу по основному договору. Цього ж дня було узгоджено дату, час та місце підписання основного договору.

В подальшому 06.02.2018 року реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_2 прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни за адресою: АДРЕСА_4 , спільно з ОСОБА_6 , де на той час їх вже очікували ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , з метою укладання договору відступлення права вимоги, та заволодіння грошовими коштами. Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірини Миколаївни, ОСОБА_2 представився директором ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539, а ОСОБА_6 в свою чергу, працівником даного підприємства. Так, ОСОБА_2 , з метою введення потерпілої в оману та усунення будь яких сумнівів, що до реальності продажу майнових прав, передав присутнім для ознайомлення завідомо підробні документи, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав № 1,02-4/161 від 02.02.2018 року на квартиру АДРЕСА_5 , будинок № 4, укладений між ТОВ «ІБК «Обрій»» ЄДРПОУ 39556547 в особі директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , як продавцем та ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539 в особі директора ОСОБА_2 , як покупцем, крім того надали довідку № 19-02 від 06.02.2018 від ТОВ «ІБК «Обрій»» з підтвердженням про оплату майнових прав.

Після ознайомлення з документами, узгодженням процесу продажу майнових прав, порядку оплати та підготовки документів нотаріусом, ОСОБА_2 , директор ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539, реалізуючи спільний злочинний умисел, на шахрайське заволодіння грошовими коштами, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, не маючи насправді майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 адресою АДРЕСА_3 , будинок № 4, з метою введення потерпілої в оману, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, уклав з ОСОБА_1 договір відступлення права вимоги за договором № 1,02-4/161 від 02.02.2018 року, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до умов договору відступлення права вимоги, після його підписання сторонами, ОСОБА_1 передала готівкою грошові кошти в сумі 563 992 гривні ОСОБА_2 , на користь ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволодів грошовими в сумі 563 992 гривні, належними ОСОБА_1 , чим завдав потерпілій матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Транспортні системи» ЄДРПОУ 31629539 використовує рахунки відкриті в банківських установах України, а саме: в акціонерному товаристві «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, та публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають в акціонерному товаристві «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, та публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, та публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313., дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніакціонерному товаристві «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, та публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенантом поліції Максименком А.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Борисенком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Максименку Артему Сергійовичу, та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12019100000000139 від 13.02.2019, а саме: Литовченку Геннадію Володимировичу, Печатнікову Олександру Володимировичу, Шкумату Євгену Олександровичу, Єсаяну Геворку Артуровичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Онищенку Олександру Сергійовичу, Бондаренку Івану Васильовичу, Охріменку Володимиру Олексійовичу, Руденку Сергію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Власюку Богдану Віталійовичу, Жолобчуку Євгену Васильовичу, Комісарчуку Сергію Володимировичу, Зливку Богдану Юрійовичу, Момот Ользі Олександрівні, Пархоменко Ользі Анатоліївні, Брижаченку Андрію Миколайовичу, Гергаї Кристині Автандилівні, Шпичку Тарасу Миколайовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Тищенку Івану Володимировичу, Муравка Тарасу Петровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні Акціонерного товариства «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення копій документів по рахункам, а саме:

-рахунок № НОМЕР_1 відритий 30.07.2015, код валюти 978, в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

-рахунок № НОМЕР_1 відритий 30.07.2015, код валюти 840, в Акціонерному товаристві «Урксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

-рахунок № НОМЕР_2 відритий 12.12.2014, код валюти 980, в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

-рахунок № НОМЕР_1 відритий 12.12.2014, код валюти 980, в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

-рахунок № НОМЕР_3 відритий 18.05.2018, код валюти 980, в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

-рахунок № НОМЕР_4 відритий 10.11.2015, код валюти 980, в Акціонерному товаристві «Уксиббанк» ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005;

та право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, який розташований за адресою:м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю вилучення копій документів по рахункам, а саме:

-рахунок № НОМЕР_5 відритий 21.04.2017, код валюти 980, в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313;

-рахунок № НОМЕР_5 відритий 21.04.2017, код валюти 978, в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313;

-рахунок № НОМЕР_5 відритий 21.04.2017, код валюти 840, в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313;

-рахунок № НОМЕР_5 відритий 21.04.2017, код валюти 643, в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк