Ухвала суду № 82550101, 20.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4359/2019

Справа № 428/5779/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ткачука А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019130000000113 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , у невстановлений час при невстановлених обставинах, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території м. Сєвєродонецьк Луганської області, придбав у невстановленої особи такий наркотичний засіб з метою його подальшого незаконного збуту. При цьому, будучи обізнаним про кримінальну відповідальність за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, вирішив здійснювати конспіративно - безконтактним способом, з використанням месенджера «Telegram», за допомогою схованок, через так звані «закладки».

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території м. Сєвєродонецьк Луганської області, ОСОБА_1 створив акаунт «ОСОБА_1», оператор «ОСОБА_1» в безкоштовному месенджері для смартфонів та інших пристроїв «Telegram» (вказана програма дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів - далі за текстом месенджер «Telegram»). При цьому, задля досягнення мети свого злочинного умислу, ОСОБА_1 розміщував інформаційні написи з посиланням на свій аккаунт «ОСОБА_1» на будівлях в м. Сєвєродонецьку. Прейскурант цін на вартість наркотичного засобу ОСОБА_1 розповсюджував через месенджер «Telegram».

Кошти за збутий особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс ОСОБА_1 вирішив отримувати на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», у зв`язку із чим здійснив відповідну реєстрацію вказаного електронного гаманця. Через месенджер «Telegram» відправляв повідомлення потенційним покупцям з реквізитами електронного гаманця для оплати особливо небезпечного наркотичного засобу. Після надходження грошових коштів на електронний гаманець, ОСОБА_1 переводив отримані злочинним шляхом грошові кошти на свій або підконтрольні йому карткові банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», з яких вже знімав готівку для власних потреб.

Після отримання через електронний гаманець грошових коштів від покупців канабісу, ОСОБА_1 здійснював приховування наркотичних засобів в придатних місцях для схованок (місць для таємного зберігання наркотичних засобів, далі за текстом «схованка») на території міста Сєвєродонецька, тобто здійснював так звані «закладки», фотографував на свій мобільний телефон місця «схованок», після чого відправляв покупцю повідомлення в месенджері «Telegram» про місцезнаходження «схованки» («закладки») з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс та відправляв фото з місцем його розташування.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 (особа стосовно якої прийняті заходи безпеки) показав, що 15.05.2019 року для проведення оперативної закупки наркотичного засобу йому було вручено грошові кошти в сумі 400 гривень. Після чого він, використовуючи месенджер «Telegram», в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» у оператора «ОСОБА_1» заказав сортові шишки 1 грам «White Widow» та 1 грам «Red Diesel». Далі він отримав реквізити для оплати товару, а саме номер електронного гаманця «EasyPay № НОМЕР_1», куди через термінал перерахував 385 гривень, про що відправив підтвердження оператору. Приблизно через 20 хвилин, йому надійшли відомості про місце схованки товару, а саме «Гоголя 75/3 між 3 і 4 в куту». Після чого він, поняті та співробітники поліції прибули за адресою, яка вказана в повідомленні та піднявшись між 3 та 4 поверхом, де побачили на вікні згорток, який співробітник поліції вилучив та упакував до спеціального пакету, на якому розписалися всі учасники.

Для встановлення власника електронних гаманців та подальшого руху грошових коштів направлено запит до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та отримавши відповідь встановлено, що грошові кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, які 15.05.2019 року о 13:05 годині зараховані на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.05.2019 року о 16:35 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка згідно з рапортом співробітника УПН ГУНП в Луганській області належить АТ «Ощадбанк».

01.06.2019 року в період часу з 15:36 години по 21:19 годину, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено належну ОСОБА_1 банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, що розслідується, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення походження грошових коштів, що є предметом злочину, виникла необхідність у доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), розташлваного за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме до:

- копії анкети-заяви про відкриття карт-рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» та копії паспорту громадянина України, який відкрив даний карт-рахунок;

- експрес-фото особи, на ім`я якої відкривався карт-рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти) у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- залишку грошових коштів на карт-рахунку № НОМЕР_3 станом на 03.06.2019 року;

- матеріалів відео-фотозапису в електронному та паперовому носіях інформації, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ «Ощадбанк» з карт-рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- матеріалів відеозапису з камер розташованих біля відділень та в середині відділень АТ «Ощадбанк» при отриманні коштів у відділеннях банку АТ «Ощадбанк», з карт-рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та змінені), пов`язані з карт-рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Ощад24», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на інші карт-рахунки у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які вилучити. Здійснити виїмку копій документів в АТ «Ощадбанк», а саме: копії анкети-заяви про відкриття карт-рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» та копії паспорту громадянина України, який відкрив даний карт-рахунок; експрес-фото особи, на ім`я якого відкривався карт-рахунок № НОМЕР_3 та інше, повний перелік якого зазначений у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції Кожухов О.М. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000113 від 26.03.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, отримані в результаті вилучення вказаних документів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Кожухова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ткачуком А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Яровєнко Наталії Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Мартинову Володимиру Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Старченку Дмитру Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Скибі Дмитру Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Музальовій Вікторії Валеріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Буніній Ірині Валеріївні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- копії анкети-заяви про відкриття карт-рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» та копії паспорту громадянина України, який відкрив даний карт-рахунок;

- експрес-фото особи, на ім`я якої відкривався карт-рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахунку № НОМЕР_3 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти) у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- залишку грошових коштів на карт-рахунку № НОМЕР_3 станом на 03.06.2019 року;

- матеріалів відео-фотозапису, які проводилися при отриманні коштів у банкоматах АТ «Ощадбанк», з карт-рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- матеріалів відеозапису з камер, розташованих біля відділень та в середині відділень АТ «Ощадбанк», при отриманні коштів у відділеннях АТ «Ощадбанк» з карт-рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та змінені), пов`язані з карт-рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «Ощад24» для перерахунку грошових коштів з карт-рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на інші карт-рахунки у період часу з 26.03.2019 року по 03.06.2019 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов