Ухвала суду № 82547300, 20.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4357/16-к

н/п 1-кс/766/9465/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Лавриненко К.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Голісовою Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Лавриненко Крістіні Василівні та Приймаку Вадиму Володимировичу на тимчасовий доступ до документів (з можливістювилучення їхкопій),що зберігаютьсяв Головномууправлінні статистикиу Херсонськійобласті, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24, а саме:

-звіт профінансовий результат(балансовийзвіт)за 2003,2004,2005,2006роки ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700);

-звіт профінансовий результат(балансовийзвіт)за 2003,2004,2005,2006роки ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» (код ЄДРПОУ 31390189);

-звіт пронаявність тарух основнихзасобів (інвестиції)за 2003,2004,2005,2006роки ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700);

-звіт пронаявність тарух основнихзасобів (інвестиції)за 2003,2004,2005,2006роки ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» (код ЄДРПОУ 31390189).

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015230040006135 від 24.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метоюоб`єктивного тавсебічного розслідуванняу кримінальномупровадженні,а такожз урахуваннямтого,що матеріалидосудового розслідуваннямістять достатньопідстав вважати,що документи,які знаходятьсяв Головному управлінні статистики у Херсонській області, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 24,(звітпро фінансовий результатдіяльності (балансовий)за 2003-2006р.р.та звітпро наявністьта рухосновних засобів(інвестиції)за 2003-2006р.р.)мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,отримати доступдо нихіншим шляхомне можливо,то слідчийвважає необхіднимотримати дозвілна тимчасовийдоступ додокументів ізможливістю вилучення(здійснитивиїмку) їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності та без виклику представника володільця документів.

Представник Головному управлінністатистики уХерсонській області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно зп.2,3ч.3та ч.4ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015230040006135 від 24.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення від акціонерів ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, про можливі протиправні дії з боку голови правління ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

З показів ОСОБА_2 , стало відомо, що він жодних дій зі своєї сторони стосовно підробки офіційних документів, які стосуються ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700), не вчиняв. Емісія була зроблена один раз з дозволу акціонерів 28.08.2001 року в сумі 101367 грн. шляхом закритого розміщення в грошовій формі шести акціонерів, які виявили бажання на зібранні. Від акціонерів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , колос К ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відповідних заяв щодо бажання придбання акцій не надходило. Також він зазначив, що порушень касової дисципліни в діяльності вказаного підприємства не було.

Однак в свою чергу, акціонери ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700), вказують на те, що ОСОБА_2 підроблює офіційні документи, що стосуються ПАТ «Херсонський універмаг», розташованого за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, б. 49 та під різними приводами уникає надання акціонерам для ознайомлення справжніх документів, що стосуються діяльності підприємства та зокрема щодо продажу підвального приміщення у 2006 році та першого поверху вказаної будівлі у 2005 році та не здійснив виплати акціонерам після відчуження вказаних об`єктів. Всі кошти, які отримував ОСОБА_2 від орендного заробітку приміщень універмагу, а також від відчуження вказаних приміщень набуті ним в результаті вчинення ним кримінальних правопорушень. Крім вказаного, ОСОБА_2 не повідомляв акціонерів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , колос К ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про здійснений продаж першого поверху та підвалу універмагу, про продаж яких вони дізнались в рамках розслідування кримінального провадження.

Також, у вказаних акціонерів є наявна інформація та реальна загроза того, що ОСОБА_2 хоче перевести ПАТ «Херсонський універмаг» з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство, що в свою чергу є наслідком порушення (зменшення) прав акціонерів.

Крім зазначеного, до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області від адвоката Радіновича В.В., що є адвокатом заявника та акціонера ПАТ «Херсонський універмаг» Колос О.Г., надійшло клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в якому він зазначає, що, після отримання та аналізу руху коштів на банківських рахунках ПАТ «Херсонський універмаг» та ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт», потребує перевірки в рамках кримінального провадження факт законності прийнятих керівництвом ПАТ рішень щодо витрат грошових коштів, належних ПАТ «Херсонський універмаг», на проведення капітального ремонту приміщень ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт». Крім вказаного, ще й факт інвестування ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» в 2003-2006 роках в розмірі 2000000 грн. повинен бути відображений в річних звітах про фінансові результати та звіті про наявність та рух основних засобів, які зберігаються в Головному управлінні статистики у Херсонській області, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки зазначених доводів, спростування чи підтвердження викладених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Головного управління статистики у Херсонській області, в яких міститься інформація стосовно фінансової діяльності ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700) та ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» (код ЄДРПОУ 31390189).

На данийчас вказанідокументи знаходятьсяв Головномууправлінні статистикиу Херсонськійобласті,розташованому заадресою:м.Херсон,вул.Філатова,24. У інший спосіб отримати дані документи не можливо. Вказані документи містять інформацію, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження №12015230040006135 від 24.10.2015 та мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, адже в них відображено всі основні показники господарської та фінансової діяльності вищевказаних підприємств.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВХерсонського ВПГУНП вХерсонській областіЛавриненко КрістініВасилівні таПриймаку ВадимуВолодимировичу натимчасовий доступдо документів,які знаходяться у володінні Головного управліннястатистики уХерсонській області розташованого заадресою:м.Херсон,вул.Філатова,24,із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

-звіт профінансовий результат(балансовийзвіт)за 2003,2004,2005,2006роки ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700);

-звіт профінансовий результат(балансовийзвіт)за 2003,2004,2005,2006роки ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» (код ЄДРПОУ 31390189);

-звіт пронаявність тарух основнихзасобів (інвестиції)за 2003,2004,2005,2006роки ПАТ «Херсонський універмаг» (код ЄДРПОУ 01563700);

-звіт пронаявність тарух основнихзасобів (інвестиції)за 2003,2004,2005,2006роки ТОВ «Торговий дім «Сіті Продукт» (код ЄДРПОУ 31390189).

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко