Ухвала суду № 82547242, 20.06.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/9415/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., слідчого: Олефіренка В.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельником І.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі ТОВ «ТД «Новабудова» (код ЄДРПОУ 40430478), будинку № 49 по вул. Преображенській, м. Херсон, а саме приміщення 7 (сьомого) поверху включно з квартирою площею 46,3 кв.м., майнові права належать ОСОБА_1 , та 8 (восьмого) поверху включно з квартирами загальною площею 301,7 кв.м, майнові права належать ОСОБА_2 . площею 159,6 кв.м., Шкригалову Р.В., площею 51,4 кв.м., ОСОБА_3 площею 90,7 кв.м. з забороною відчуження та розпорядженням вказаним майном.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ТД «Новабудова».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14, був ОСОБА_5 .

20.01.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_6 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи – на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_5 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік Оленою Олександрівною.

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «Торговий дім «Новабудова» і особисто ОСОБА_5 співпрацював декілька років.

Встановлено, що ОСОБА_11 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_5 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є донькою ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_12 зареєструвала шлюб з ОСОБА_13 та змінила прізвище на ОСОБА_4 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 о.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євген Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 АДРЕСА_6 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 проспект Перемоги, 7 о.

10.06.2019 допитом ОСОБА_6 встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Торговий дім «Новобудова» проведено реконструкцію будинку № 49 по вул. Преображенська, м. Херсон, де було добудовано 7 та 8 поверхи.

За фактом початку виконання будівельних робіт 03.05.2018 до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради подано декларацію про початок виконання будівельних робіт.

Вказану декларацію зареєстровано за № ХС 083171231492.

15.05.2017 УПДАБК Херсонської міської ради винесено наказ про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт ХС 083171231492. Виконання робіт з будівництва 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_7 49 по АДРЕСА_5 . Херсон було закінчено ТОВ «Торговий дім «Новобудова» у 2017 року.

Фактично власником 7 та 8 поверхів будинку АДРЕСА_5 є ТОВ «Торговий дім «Новобудова».

Згідно попередніх договорів на купівлю продаж майнових прав ТОВ «ТД «Новабудова» майнові права на квартири, що розташовані на 8 поверху будинку АДРЕСА_5 , були продані ОСОБА_14 Дмитру Володимировичу площею 159,6 кв.м., Шкригалову Роману В`ячеславовичу, площею 51,4 кв.м., ОСОБА_3 загальною площею 90,7, на 7 поверсі вищевказаного будинку ОСОБА_1 , площею 46,3 кв. м.

11.06.2019 оглядом будинку АДРЕСА_5 , встановлено, наявність збудованих 7 та 8 поверхів.

22.05.2019 до СУ ГУНП наділила заява ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ТОВ «ТД «Новабудова».

11.06.2019 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання від ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 про накладення арешту на приміщення 7 та 8 поверху будинку АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:

За адресою: АДРЕСА_5 :

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «ТД «Новобудова» здійснено реконструкцію будинку АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 , шляхом добудови 7 та 8 поверхів. Майнові права на квартири, що знаходяться у приміщеннях 7 та 8 поверхів ТОВ «ТД «Новобудова» продано Урсалу Дмитру Володимировичу площею 159,6 кв.м., ОСОБА_15 , площею 51,4 кв.м., ОСОБА_3 загальною площею 90,7 загальна площа складає 301,7 кв.м., та на 7 поверху ОСОБА_1 , площею 46,3 кв. м.

Тобто, ТОВ «ТД «Новобудова» після забудови фактично володіє, користується та розпоряджається об`єктами нерухомості, що знаходяться 7 та 8 поверсі будинку АДРЕСА_5 .

Вищеописані об`єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ТД «Новабудова» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, слідчим не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 331 ЦК України якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання повернути.

Встановити строк у 48 годин з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко